Truffa fantasma?

Né in ambito penale né in ambito amministrativo la cosiddetta frode principale è stata punita. Dopo otto anni, le indagini condotte da controllori, procuratori e giudici si sono rivelate inefficaci.

Rosario Robles è stata assolta dall'accusa di inadempimento del dovere formulata nei suoi confronti dalla Procura Generale della Repubblica (FGR). A Emilio Zebadúa, il suo superiore presso Sedesol e Sedatu, è stato revocato il criterio di opportunità concordato nel 2018 e ora è passato da denunciante a imputato.

I generali dell'esercito rosarista che guidarono la promozione politica e le operazioni sul campo tra il 2013 e il 2017 per una candidatura presidenziale fallita (quella di Miguel Ángel Osorio Chong... o quella di Robles Berlanga?) sono stati processati. Nessuno di loro è dietro le sbarre.

Enrique Rodríguez Tiburcio, ex Sottosegretario alla Riorganizzazione Territoriale, non ha mai ammesso un possibile coinvolgimento nel piano che ha dirottato oltre 5 miliardi di pesos (meno della metà del cosiddetto caso Segalmex). Ramón Sosamontes Herreramoro e Rocío Bolaños, i due funzionari più vicini a Rosario, hanno respinto le offerte (e le pressioni) di incriminare il loro capo. Altri suoi vicini, come Pedro de León Mojarro, erano in carcere ma sono attualmente sotto processo.

È il caso di José Antolino Orozco Martínez, ex capo dell'Unità di Politica, Pianificazione e Collegamento Istituzionale di entrambi i ministeri, che nel maggio 2019 ha cercato un criterio di opportunità e ha rivelato il modus operandi utilizzato da Zebadúa González per dirottare i fondi. La sua testimonianza ha dato vita a una delle narrazioni più ripetute sulla truffa principale.

Un giudice federale ha incriminato 12 alti funzionari di Sedesol e Sedatu per presunta partecipazione a reati di criminalità organizzata e gestione di proventi illeciti. Solo quattro anni fa, Orozco Martínez è stato arrestato e trasferito al carcere del Nord, dove il giudice federale Selene Hidalgo Pérez ha ordinato la sua custodia cautelare fino al 14 gennaio, quando i suoi avvocati sono riusciti a far convertire la misura cautelare in arresti domiciliari nella sua città natale, Pachuca, dove si trova da allora.

Un anno prima, il 5 agosto 2020, l'allora Responsabile dell'Area di Responsabilità dell'Organismo di Controllo Interno presso il Ministero del Welfare aveva imposto una multa di 105.187.000 pesos. Tale sanzione non fu impugnata dinanzi a nessun'altra autorità e divenne definitiva, ma solo al termine del mandato di sei anni l'allora Responsabile dell'Area di Responsabilità della Filiale del Welfare chiese all'Amministratore Decentralizzato della Riscossione Hidalgo "1" del SAT (Servizio di Amministrazione Fiscale) di riscuotere la multa.

Fu un tentativo fallito, poiché il SAT rispose che il termine per l'elaborazione della sanzione era già scaduto. Il Welfare OIC fece altri due tentativi per far rispettare la sanzione, ma il SAT respinse il procedimento per le stesse ragioni della prima volta.

L'allora Responsabile dell'Area Specializzata delle Responsabilità ha segnalato la situazione all'Organismo di Controllo Interno dell'ex Segreteria della Funzione Pubblica. Data la natura temporanea della situazione, si sostiene che i funzionari responsabili che "stranamente" non hanno provveduto all'esecuzione e che hanno ricoperto le relative posizioni poco prima, durante e dopo la scadenza del termine previsto siano Gregorio Guerrero Pozas, che era Responsabile dell'Organismo di Controllo Interno, e Miguel Ángel Cedillo Hernández, che ricopriva la carica di Responsabile dell'Area delle Responsabilità.

Perché l'unico caso di "La Estafa Maestra" (La truffa maestra) sanzionato con una sanzione severa non è mai stato portato a termine? Perché l'unico caso di "La Estafa Maestra" sanzionato con una sanzione severa da parte della Segreteria per la lotta alla corruzione e il buon governo non è stato reso noto a livello nazionale?