Senat zatwierdza ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy: na czym ona polega i dlaczego budzi kontrowersje

Senat zatwierdził, ogólnie i szczegółowo, reformę federalnej ustawy o zapobieganiu i identyfikacji operacji z wykorzystaniem nielegalnych dochodów oraz federalnego kodeksu karnego, przy 74 głosach za, 13 przeciw i 19 wstrzymujących się.

To nowe prawodawstwo, promowane przez Morenę i jej sojuszników, ma na celu wzmocnienie walki z praniem pieniędzy i terroryzmem. Jednakże wzbudziło ono podejrzenia ze względu na zakres, jaki daje Ministerstwu Finansów i Kredytu Publicznego (SHCP) w zakresie dostępu do danych osobowych obywateli .

Kluczowe punkty reformy obejmują:

• Rozszerzenie uprawnień SHCP , umożliwiające mu żądanie informacji od departamentów, organów autonomicznych, związków zawodowych i przedsiębiorstw państwowych bez konieczności uzyskania zezwolenia sądowego, zgodnie z kontrowersyjnym artykułem 51 bis.
• Włączenie nowych działań uznawanych za narażone, takich jak rozwój rynku nieruchomości , aktywa wirtualne (kryptowaluty) i fundusze powiernicze .
• Definicja i monitorowanie tzw. osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne , czyli tych, które sprawowały funkcje publiczne w Meksyku lub za granicą, a także ich rodzin i współpracowników, zgodnie z kryteriami ustalonymi przez Ministerstwo Prokuratury Publicznej (SHCP).
• Współpraca między SHCP a Gwardią Narodową w celu zapobiegania nielegalnym transakcjom i wykrywania ich wywołała obawy o możliwą „militaryzację” walki z przestępstwami finansowymi.

Ustawodawcy opozycji i różni eksperci ostrzegają, że to prawo może otworzyć drzwi nadużyciom. Senator Ruchu Obywatelskiego Alejandra Barrales skrytykowała reformę za umożliwienie państwu dostępu do poufnych danych obywateli, partii politycznych, związków zawodowych i firm bez nakazu sądowego.

Artykuł 3, Sekcja IX bis, który rozszerza pojęcie osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, został uznany za zagrożenie dla prywatności, gdyż pozwala na rozszerzoną kontrolę nawet w stosunku do członków rodzin byłych urzędników państwowych.

Ponadto artykuł zezwalający na współpracę z Gwardią Narodową niepokoi tych, którzy obawiają się zaangażowania Armii w dochodzenia finansowe. „Istnieje ryzyko kryminalizacji przeciwników lub utrudniania inwestycji poprzez generowanie niepewności w sektorze prywatnym” – powiedział senator PAN Francisco Ramírez.

Inicjatywa zostanie teraz przeniesiona do Izby Deputowanych , gdzie planowana jest nowa debata. Na razie organizacje praw człowieka i sektory biznesowe już wnioskowały o zmiany, aby uniknąć nadużyć i zapewnić równowagę między bezpieczeństwem a prawami obywatelskimi.

Warto zauważyć, że rząd uzasadnia reformę zobowiązaniem do przestrzegania standardów Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF), w kontekście gdy Meksyk chce wykazać postęp w walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.