ARCA, kontamine fentanil nedeniyle soruşturma yapılan bir diğer laboratuvar hakkında ağırlaştırılmış vergi kaçırma suçundan şikayetçi oldu.

Genel Vergi Dairesi, HLB Pharma'nın sahibi Ariel García Furfaro ile bağlantılı bir şirket olan ALFARMA SRL hakkında, 2021 ve 2022 yıllarında 112 milyon pesosu aşan ağırlaştırılmış KDV kaçakçılığı iddiasıyla yeni bir suç duyurusunda bulundu. HLB Pharma, geçen hafta önceki yıllarda da aynı suçlamayla karşı karşıya kalmıştı.

Kaçırılan toplam para miktarı 112.774.108 dolardır.

Ulusal Ekonomik Ceza Mahkemesi'ne sunulan şikayette, şirketin sahte faturalar kullandığı, uygunsuz vergi indirimleri sağladığı ve mevcut düzenlemelerin gerektirdiği şekilde KDV'yi dağıtmadığı iddia ediliyor.

Denetim sırasında, firmanın sahte mükellef veri tabanında yer alan tedarikçilerle yaptığı işlemleri vergi indirimi olarak saydığı ve yanıltıcı vergi beyannamesi verdiği, bunun Vergi Ceza Rejimi'ne göre tutar ve sahte belge kullanımıyla ağırlaştırılmış bir vergi kaçırma manevrası oluşturduğu tespit edildi.

Soruşturma altındaki gerçekler, doğrudan şirketin ortakları ve yöneticilerini, yani Carlos Antonio Tita, Oscar Alberto Ruffinengo, Ariel García Furfaro ve Damián Roberto García'yı ilgilendiriyor. Bu kişilerin, bildirilen planlara bilerek ve isteyerek katılmış olabilecekleri düşünülüyor.

Geçtiğimiz hafta ARCA, HLB PHARMA GROUP SA'ya karşı ağır vergi kaçakçılığı suçlamasıyla şikayette bulundu. Aynı şirketler grubunun bir parçası olan şirket, 2019 ve 2020 yıllarında 7 milyon pesodan fazla Katma Değer Vergisi (KDV) ödemekten kaçındı.

Şikayet resmen yapılmış olup, soruşturma devam etmektedir. 27.430 sayılı Kanun'a göre, bu suçların cezaları üç buçuk yıldan dokuz yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaktadır.

Kentte bulunan HLB Pharma laboratuvarı ve bağlı kuruluşu Laboratorios Ramallo, bu şirketler tarafından üretilen kirli fentanil verilen en az 52 kişinin ölümünden dolayı federal mahkemeler tarafından soruşturuluyor.

Davaya La Plata'dan Federal Yargıç Ernesto Kreplak bakıyor. Laboratuvarlarla bağlantılı 22 evin aranmasını emretti. Daha önce fentanilin üretildiği yerlere baskın düzenlemişti.

Şirketin kamuoyundaki yüzü, siyasi bağlantılar ağı kuran ve hatta pandemi sırasında eski Devlet Başkanı Alberto Fernández'in heyetiyle birlikte Sputnik V COVID-19 aşısını dağıtmak için Rusya'ya seyahat eden iş insanı Ariel García Furfaro. Furfaro ayrıca Instituto Patria'yı ziyaret etti ve Cristina Kirchner ile fotoğraf çektirdi.

García Furfaro'nun valilerle güçlü bağları vardı, eyaletlerdeki uyuşturucu satış işine girmeye çalışıyordu, hatta Canal IP'de medya yöneticileri sendikasının başkanı Víctor Santa María ile ortaklık yaparak medya işine bile girmişti.