A UCO pede permissão ao juiz para investigar as contas bancárias de Cerdán por uma década.

Ele quer investigar as contas bancárias pessoais e as informações fiscais do ex-secretário de Organização do PSOE.

A Unidade Operacional Central (UCO) da Guarda Civil solicitou autorização ao juiz Leopoldo Puente para pesquisar as contas bancárias pessoais e informações fiscais do ex- secretário de Organização do PSOE, Santos Cerdán, dos últimos dez anos, mas não as do partido.

Em documento obtido pela EFE, as Forças Armadas argumentam que solicitam essas diligências após verificar a entrega do certificado do deputado e a perda de sua imunidade.

A UCO solicita acesso a três entidades para rastrear produtos financeiros bancários nos quais Santos Cerdán aparece como proprietário, representante ou representante autorizado, com exceção das contas bancárias vinculadas ao PSOE (Partido Socialista Operário Espanhol) ou à Fundação Pablo Iglesias.

Especificamente, ele exige informações sobre produtos bancários e financeiros, todas as informações suspeitas de lavagem de dinheiro, bem como transações (saldos, depósitos e pagamentos) de 1º de janeiro de 2014, ou da data da compra, até o presente.

Também estão disponíveis informações sobre saque de cheques, transferências emitidas e recebidas , câmbio, saques e depósitos em dinheiro superiores a 300 euros.

Ele também solicita que seja emitida uma ordem judicial à Agência Tributária para fornecer um relatório sobre o fornecimento de Santos Cerdán no período entre 2014 e 2024.

Este relatório deve conter, entre outras coisas, contas bancárias, rendimentos, cheques, fundos de investimento, seguros, imóveis, informações sobre relacionamentos corporativos, ativos mantidos no exterior, faturas, rendimentos de aluguel, doações, planos de pensão, pagamentos ao tesouro, cofres alugados e declarações de impostos.

Enquanto aguarda sua decisão, o juiz se ofereceu para depor voluntariamente no dia 25 em favor do ex-número três do PSOE, que não pôde ser citado como suspeito devido à sua imunidade, condição que perdeu nesta segunda-feira ao renunciar ao cargo de deputado.