Wieżowiec, szejk i wielkie uderzenie w niebo Madrytu

W 2016 roku Khadem Al Qubaisi, 55-letni Emiratczyk, kupił drugi co do wysokości budynek w Hiszpanii, Cepsa Tower w Madrycie (248 metrów), od Bankii za 400 milionów euro wątpliwego pochodzenia. W ciągu kilku godzin sprzedał budynek firmie Pontegadea Amancio Ortegi za 490 milionów euro. Była to jedna z najbardziej dochodowych transakcji na rynku nieruchomości w Hiszpanii od dziesięcioleci. Rok przed szturmem hiszpańskiego nieba, w 2015 roku, Al Qubaisi został usunięty ze stanowiska prezesa Cepsa (obecnie znanego jako Moeve) i z zarządu państwowego funduszu majątkowego IPIC (International Petroleum Investment Company), głównego udziałowca spółki naftowej od 2011 roku. Przyczyną upadku były interesy Al Qubaisiego z innym funduszem, malezyjskim 1Malaysia Development Berhad (1MDB), za pośrednictwem IPIC. Z tego funduszu na prywatne konta przelano miliardy dolarów – ponad 4000 dolarów, według doniesień agencji Reuters. Skandal kosztował premiera Malezji Najiba Razaka utratę stanowiska, a rzekomo samego Al-Kubajsiego, 15 lat więzienia za korupcję i pranie pieniędzy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w 2019 roku.

Hiszpański przekręt Al Qubaisi do dziś budzi podejrzenia. Sprawę bada sędzia Sądu Krajowego José Luis Calama, a nie jest to jedynie przykład spekulacji i prania pieniędzy. To coś więcej. Niewiele transakcji łączy w sobie symboliczne aktywa – 49-piętrowy wieżowiec zaprojektowany przez sir Normana Fostera – kluczowe instytucje finansowe, takie jak Bankia czy Bankinter, które ułatwiły transakcję, udzielając 400 milionów euro pożyczki pomostowej firmom Al Qubaisi; splądrowane państwowe fundusze majątkowe, takie jak 1MBD; oraz powiązania z osobistościami biznesu, takimi jak Amancio Ortega i Florentino Pérez, którzy nawet zgodzili się z Al Qubaisi na nieudaną renowację stadionu Santiago Bernabéu.

W ramach śledztwa, w którym Al Qubaisi został objęty międzynarodowym nakazem aresztowania , a jego aktywa zajęto w Hiszpanii, pojawiła się nowa postać: Naser Mohammed Almur Alzaabi. Sędzia Calama uważa go za lidera Al Qubaisi i formalnego beneficjenta spółek wchodzących w skład struktury powierniczej byłego prezesa Cepsa – Muscari Property BV i Muscari Development BV. Alzaabi dał oznaki życia miesiąc po tym, jak sędzia Calama wydał nakaz przeszukania i aresztowania, i zaoferował złożenie zeznań drogą elektroniczną. Według El Confidencial, zatrudnił on kancelarię prawną Addleshaw Goddard do swojej obrony. Kancelaria wyjaśnia, że nie może „potwierdzić ani skomentować tej sprawy”. W rzeczywistości wszystkie strony dotknięte dziesięcioletnią operacją, w tym Cepsa i Bankinter, dystansują się od sprawy jak od ognia. Według źródeł zaznajomionych ze sprawą, Bankinter otrzymał karę administracyjną w wysokości ośmiu milionów dolarów za udział w transakcji kupna-sprzedaży, ponieważ nie podjął wystarczających środków zapobiegających praniu pieniędzy. Kara ta jest przedmiotem odwołania.

Dekadę później warto przyjrzeć się zarówno samej operacji, jak i liście osób objętych śledztwem.

Operacja:

Polegała ona na ekspresowej sprzedaży Cepsa Tower, znanej również jako Foster Tower. Bankia — dawniej Caja Madrid — nabyła ją od Repsol w 2007 roku za 815 milionów euro. W 2013 roku bank podpisał umowę najmu z opcją zakupu z holenderską firmą Muscari Property, powiązaną z Khademem Al Qubaisim, dyrektorem IPIC i prezesem Cepsa od 2011 roku, kiedy to fundusz z Emiratów Arabskich przejął kontrolę nad spółką naftową. Cztery lata później, w 2015 roku, po wybuchu skandalu związanego z malezyjskim funduszem 1MDB, Qubaisi został zwolniony, ale w 2016 roku skorzystał z opcji zakupu Muscariego i nabył wieżę za 400 milionów euro dzięki pożyczce pomostowej od Bankinter. Zaledwie 24 godziny później Muscari odsprzedał nieruchomość Pontegadea, funduszowi inwestycyjnemu Amancio Ortegi, za 490 milionów euro. Jackpot w wysokości prawie 100 milionów.

Prokuratura Antykorupcyjna nabrała podejrzeń co do operacji i wszczęła śledztwo w czerwcu 2018 roku, po otrzymaniu ostrzeżenia od agencji ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy Sepblac. Śledztwo zakończyło się sześć lat później, w 2024 roku, po trzech przedłużeniach i bez ustalenia tożsamości głównego oskarżonego, Al Qubaisiego. W czerwcu ubiegłego roku sędzia Calama wydał międzynarodowy nakaz aresztowania Al Qubaisiego za pranie pieniędzy i unikanie płacenia podatków w związku z blisko 100-milionowym zyskiem z tej operacji. Nakaz dotyczy również niedawno odkrytego Nasera Mohammeda Almur Alzaabiego, domniemanego przywódcy. Władze skonfiskowały ponad 34 miliony euro na kontach powiązanych z Muscarim, nieruchomości w Madrycie, Marbelli i Esteponie, dzieła sztuki, a nawet Astona Martina.

Bohaterowie:

• Khadem Al Qubaisi : 55 lat. Absolwent ekonomii. Analityk finansowy. Promował dywersyfikację funduszu IPC z Emiratów Arabskich od momentu dołączenia do niego w 2007 roku. Jego strategia zakładała wejście w sektory o wysokiej dynamice. Za pośrednictwem IPIC i firmy Aabar inwestował w nieruchomości, sektor lotniczy i kosmiczny, sport i usługi finansowe. Usunięty z IPIC w kwietniu 2015 roku, był następnie uwikłany w liczne międzynarodowe śledztwa w związku z domniemanym udziałem w skandalu Malaysia Development Berhad (1MDB). Podejrzewa się, że zarobił setki milionów dolarów nieuzasadnionych dochodów. Aresztowany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w 2016 roku. Skazany w 2019 roku.
• Cepsa: Firma naftowa nadała wieżowcowi, w którym mieściła się jej siedziba, nazwę od Repsol, właściciela do 2007 roku, Caja Madrid, a następnie Bankia. Abu Zabijski fundusz majątkowy IPIC i jego dyrektor, Al Qubaisi, nabyli większościowy udział w hiszpańskiej firmie w 2011 roku w drodze przetargu. Jako prezes firmy naftowej, Al Qubaisi nawiązał relacje polityczne i biznesowe na wysokim szczeblu. Firma, obecnie Moeve, nie skomentowała sprawy. W każdym razie transakcja kupna i sprzedaży została przeprowadzona poza firmą, za pośrednictwem spółek holdingowych Al Qubaisi. Moeve jest kontrolowana przez rządowy fundusz majątkowy Mubadala Investment Company, który połączył się z IPIC w 2017 roku, obejmując 63% udziałów.
• Bankia: spadkobierca dawnego Caja Madrid, właściciel Tower od 2007 roku do sprzedaży Al Qubaisi w 2016 roku. Caja Madrid kupiła ją od koncernu naftowego Repsol za 815 milionów dolarów. Repsol zawarł korzystną transakcję i odnotował zysk kapitałowy w wysokości 211 milionów dolarów. Caja Madrid-Bankia nie zawarła korzystnej transakcji. Bank, dotknięty kryzysem, sprzedał nieruchomość za mniej niż połowę jej pierwotnej wartości.
• Bankinter: udzielił firmie Al Qubaisi pożyczki w wysokości 400 milionów euro na realizację opcji kupna i nabycie Cepsa Tower. Bank podlegał i nadal podlega ścisłej kontroli nad tymi transakcjami. Za udział w transakcji został ukarany grzywną w wysokości 8 milionów euro. Od tej grzywny rozpatrywane jest odwołanie. Bankinter nie komentuje sprawy.
• Pontegadea: Firma nieruchomości należąca do Amancio Ortegi, założyciela Inditexu. Zapłacił on 490 milionów euro za Torre Cepsa. Firma znana jest z inwestycji w budynki biurowe, centra logistyczne i luksusowe nieruchomości mieszkalne w Europie, Ameryce Północnej i Australii. Portfel nieruchomości Ortegi, do którego należy również Torre Picasso, jest wyceniany na ponad 20 miliardów euro.
• Florentino Pérez (Real Madryt) : Al Qubaisi wiedział, jak ważny jest wizerunek. W 2014 roku, rok przed swoim upadkiem, zawarł sojusz między Realem Madryt (na czele z Florentino Pérezem) a IPIC/Cepsa. Stadion dysponował lożą i miejscem do zdjęć z całą drużyną. Al Qubaisi, z wkładem 140 milionów euro, miał stać się dźwignią finansową i komercyjną, która miała uczynić z Santiago Bernabéu stadion najwyższej klasy. Zmiany w planowaniu urbanistycznym w 2015 roku pokrzyżowały pierwotny projekt i doprowadziły do jednostronnego rozwiązania umowy przez IPIC. Po międzynarodowym arbitrażu Real Madryt przegrał sprawę w 2023 roku i nie otrzymał żadnego odszkodowania. Współpraca zakończyła się, a klub musiał poszukać nowych partnerów finansowych.