Tien mensen gearresteerd voor het uitgeven van fictieve facturen

Tien personen worden verantwoordelijk gehouden voor het uitschrijven van lege facturen ter waarde van meer dan 15 miljoen PLN. De belastinginkomsten werden hierdoor met 5 miljoen PLN onderschat. Voor de factuurcriminaliteit riskeren de verdachten een gevangenisstraf tot 15 jaar.

De woordvoerder van het hoofd van de Nationale Belastingdienst, Asp. Justyna Pasieczyńska, maakte dinsdag bekend dat ambtenaren van de douane- en belastingdienst van Neder-Silezië in Wrocław een criminele organisatie hebben opgerold die fictieve facturen uitgaf in de bouwsector.

"De arrestanten zijn leden van een georganiseerde criminele groep die fictieve bouwdiensten leverde en deed alsof ze een bedrijf runden. De groepsleden brachten zogenaamde lege facturen ter waarde van 15 miljoen PLN in omloop, waardoor hun belastingschuld met 5 miljoen PLN werd onderschat", aldus de woordvoerster.

Ze legde uit dat agenten sinds het begin van het onderzoek, dat wil zeggen sinds 2023, 20 locaties in Warschau, Wrocław en omgeving hebben doorzocht en daar onder andere boekhoudkundige documenten, geld in verschillende valuta, sieraden, illegale vuurwapens en drugs hebben aangetroffen.

KAS heeft de bezittingen van de verdachten (onroerend goed, geld, goud) ter waarde van 7 miljoen PLN veiliggesteld.

"De aangehouden personen bij het Openbaar Ministerie zijn onder andere aangeklaagd voor factuurcriminaliteit: het uitgeven van onbetrouwbare btw-facturen met een aanzienlijke waarde, of het gebruiken van dergelijke facturen voor belastingfraude en het omvormen van deze praktijk tot een regelmatige bron van inkomsten", aldus de woordvoerster van het KAS.

De verdachten riskeren een gevangenisstraf van maximaal 15 jaar. (PAP)

rus/ jann/