De UCO ontdekt uitgaven van 95.437 euro door Ábalos zonder bankverantwoording

In haar laatste rapport richt de Guardia Civil zich op betalingen van € 95.437 van voormalig minister José Luis Ábalos, naar verluidt uit "zwarte inkomsten". Ook zijn er geldelijke bijdragen ontdekt van de PSOE (Spaanse Socialistische Arbeiderspartij) die niet overeenkomen met de documentatie die de partij aan de rechter heeft overgelegd.

De UCO (Spaanse Nationale Universiteit van Catalonië) heeft een financieel rapport ingediend bij het Hooggerechtshof, waar EFE inzage in had. In dit rapport analyseert de universiteit de bank- en belastinggegevens van de voormalige socialistische leider en vergelijkt deze met de documentatie die de PSOE (Spaanse Socialistische Arbeiderspartij) en het Congres hebben ingediend over betalingen aan Ábalos, met gesprekken met zijn voormalige adviseur Koldo García en met foto's, zoals een envelop van de partij.

Na hun analyse zien de onderzoekers hun theorie bevestigd dat er "onbekend geldelijk inkomen" was, aangezien deze theorie overeenkomt met de periode waarin de gebeurtenissen in de zaak Koldo plaatsvonden, toen Ábalos minister van Transport was.

Dit is een belangrijk rapport in het onderzoek dat rechter Leopoldo Puente van het Hooggerechtshof uitvoert tegen José Luis Ábalos wegens onder meer vermeende georganiseerde misdaad en omkoping. In het kader van dit onderzoek worden ook de voormalige vicevoorzitter van de PSOE, Santos Cerdán, en Koldo García onderzocht.

Onderzoekers hebben de bedragen die de PSOE meldde als contant geld aan Ábalos, vergeleken met afbeeldingen en gesprekken die in de zaak zijn opgenomen, zoals die tussen Ábalos' voormalige adviseur, Koldo García, en zijn toenmalige partner, Patricia Uriz, die wordt onderzocht door de Nationale Rechtbank.

De UCO erkent dat er "bepaalde betalingen" zijn die overeenkomen met de informatie die de PSOE heeft verstrekt, maar voegt er ook aan toe dat "onder het onderzochte bewijsmateriaal andere contante betalingen naar voren komen die naar verluidt door de PSOE zijn gedaan, zonder dat hierover enig schriftelijk bewijs of informatie is verstrekt."

Wat deze 'discretie' betreft, zeggen de onderzoekers dat deze 'vooral relevant is in zoverre het wijst op een bron van niet-aangegeven inkomsten en dat dit geen op zichzelf staand incident is.'

Een van de voorbeelden die de UCO aanhaalt, is een envelop geadresseerd aan Ábalos, die in juni 2019 door Koldo García werd opgehaald. Volgens de PSOE had deze envelop € 321,29 aan contant geld uit de kassa moeten bevatten, maar volgens het handgeschreven bedrag op de afbeelding van de envelop met briefhoofd van de PSOE zou er € 826,73 in zitten. Het verschil zou dus € 505,44 bedragen.

De agenten leggen uit dat "aan de bankzijde de inkomsten en uitgaven in evenwicht lijken te zijn", maar wanneer ze rekening houden met een reeks geconstateerde uitbetalingen van Ábalos, "worden er hogere uitgaven waargenomen".

Deze "uitgaven" bedragen 95.437 euro, die Ábalos "niet via bankoverschrijvingen zou hebben vergoed". Volgens de UCO omvat dit bedrag "minstens" 20.799 euro aan "persoonlijke uitgaven die aan een niet-aangegeven bron van inkomsten zijn toegerekend".

Het resterende geld wordt verdeeld in betalingen aan derden, waaronder zijn voormalige partner Jéssica Rodríguez; bijdragen aan een aan hem gelieerde stichting in Peru; stortingen op rekeningen die hij deelt met zijn ex-vrouw; en reiskosten voor Ábalos en zijn gezin.

De UCO legt uit dat Koldo García en zijn ex-partner in hun gesprekken zinspeelden op het "bestaan ​​van A- en B-boekhoudkundige gegevens met betrekking tot de uitgaven van Ábalos". Ook wijst de UCO erop dat een deel van het geld op hun rekeningen niet van hen was, omdat het bedoeld was om "de uitgaven van Ábalos te dekken". Het echtpaar was de bewaarder en beheerder van het geld.

In hun gesprekken, waarin het over geld gaat en over chistorra's (500 euro), soles (200 euro) en sla (100), hebben ze het bijvoorbeeld over een toekomstige opbrengst van 1 miljoen euro na de gemeenteraadsverkiezingen van 2019 en vertelt de voormalige adviseur aan zijn partner hoe hij 20.000 euro aan contanten moet vervoeren: hij verdeelt het over de koffer, de tas, de jas en de portemonnee.

De UCO meent door analyse van de berichten die tussen beiden zijn uitgewisseld, het "werkelijke bestaan" te bevestigen van een betaling van 10.000 euro door de vermeende commissionair Víctor de Aldama aan de toenmalige partner van Koldo García op 20 september 2019, 20 chistorras.

Ze verwezen ook naar geld in de vorm van papier, en het rapport bevat een bericht van Ábalos uit maart 2020 waarin hij vroeg om papieren bij hem thuis te bezorgen. Het rapport antwoordde de volgende dag dat hij ze al in een doos op zijn kantoor had liggen. De UCO vermoedt dat ze in codetaal spreken als veiligheidsmaatregel.