De rechter verzoekt om het onderzoek naar 430 rekeningen bij 35 banken in verband met het complot.

Rechter Leopoldo Puente volgt het spoor van vermeende steekpenningen die zijn ontvangen door leden van de corruptiebende die de PSOE onder een vergrootglas legt. Om te bepalen of betrokkenen, zowel particulieren als bedrijven, onrechtmatige betalingen hebben gedaan, heeft de onderzoeksrechter in een gisteren gepubliceerde uitspraak verzocht dat de Centrale Operationele Eenheid (UCO) van de Guardia Civil toegang zou krijgen tot de informatie op 430 bankrekeningen van 35 financiële instellingen van de onderzochte personen of bedrijven "ten behoeve waarvan" de betrokkenen mogelijk hebben gehandeld.

De houders van deze bankrekeningen zijn personen die worden onderzocht of bedrijven die mogelijk betrokken zijn geweest bij het corruptieschandaal. De uitspraak van de rechter noemt specifiek enkele bankrekeningen waarover informatie wordt opgevraagd, zoals die van Acciona, Servinabar 2000, LIC of OPR, evenals die van de Fiadelso Foundation, een organisatie die "nauw verbonden" is met Ábalos.

De instructeur vraagt ​​om bankgegevens uit 2024 en noemt daarbij specifiek Acciona en Servinabar.

Het verzoek houdt in dat de UCO bankgegevens opvraagt ​​over rekeningen of financiële producten van Spaanse instellingen zoals Banco Santander, CaixaBank, Sabadell en BBVA, evenals buitenlandse instellingen zoals HSBC, Credit Agricole en Commerzbank. In totaal gaat het om 35 banken. Het doel is om inzicht te krijgen in de transacties die vanaf 2014 (of vanaf de opening tot heden) op de 350 bankrekeningen zijn verricht. De UCO heeft de houders van deze bankrekeningen geïdentificeerd en dit opgenomen in haar politierapport van 5 juli. Met deze informatie kunnen agenten vaststellen welke inkomsten zijn ontvangen en of deze verband houden met de illegale gunning van openbare werken aan het netwerk.

De directeur van een van de door de UCO onderzochte bedrijven, Servinabar 2000, Antxon Alonso Egurrola, gaf een verklaring af waarin hij stelde dat hij de enige directeur van het bedrijf is en dat "Santos Cerdán nooit een partner is geweest, noch is". Hij ontkent daarmee dat de voormalige secretaris van de PSOE, met wie hij een "persoonlijke vriendschap" erkent, een zakelijke relatie had, ondanks het bestaan ​​van een akte. Cerdáns deelname aan het bedrijf is niet geregistreerd in het Handelsregister, maar de akte zou kunnen wijzen op het bestaan ​​van een privaatrechtelijke overeenkomst tussen beide partijen.