Opinione: Modernizzare il sistema legale per affrontare la criminalità organizzata del XXI secolo

Gli strumenti legali canadesi sono obsoleti, inadeguati e concepiti per un'epoca che non ha nulla a che vedere con l'attuale, sofisticato panorama criminale. Il presidente dell'Associazione canadese dei capi della polizia, Thomas Carrique, ha ribadito questa triste realtà la scorsa settimana.

Carrique ha avvertito che “l’instabilità geopolitica e i disordini sociali” hanno costretto le forze dell’ordine a cercare di combattere la criminalità transnazionale, l’estremismo, il traffico di droga e lo sfruttamento online con strumenti mai concepiti per tali sfide.

Scappatoie banali come l'impossibilità di ottenere un mandato per un pacco di Canada Post di peso inferiore a 500 grammi, nonostante la sua capacità di contenere il letale fentanyl, evidenziano la discrepanza tra soglie legali e realtà criminali.

La polizia segnala questi problemi da 30 anni, ma gli avvertimenti sono rimasti inascoltati. Ora, come per molte altre questioni, ci sono volute le spiacevoli pressioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per sensibilizzare i canadesi su questi temi. Il disegno di legge C-2, la legge sulle frontiere rigide , è solo un inizio; una vera riforma richiede che si vada molto oltre.

Le minacce odierne non si limitano agli Hell's Angels o alle mafie tradizionali. Anche gli attori di stati stranieri esercitano un'influenza senza precedenti sulla criminalità organizzata in Canada e negli Stati Uniti , sfruttando le reti criminali come strumenti di guerra ibrida.

Che si tratti di antisemitismo dilagante , crimini d'odio e proteste violente, catene di approvvigionamento di oppioidi e droghe illecite, furti d'auto in aumento o crimini violenti e violenza tra bande criminali, la criminalità organizzata di matrice straniera è sempre più intrecciata alle nostre sfide per la sicurezza pubblica. Eppure le nostre leggi li trattano come reati interni isolati, lasciando polizia e procuratori in difficoltà.

Le soglie elevate in Canada per perquisizioni, sorveglianza e giusto processo esistono per proteggere i diritti, la fiducia pubblica e la dignità umana. Ma le minacce moderne richiedono deroghe mirate per la criminalità organizzata e la sicurezza nazionale, preservando i diritti fondamentali e togliendo le manette a coloro che hanno il compito di difenderli.

L'architettura giuridica canadese non è riuscita a tenere il passo con la realtà in continua evoluzione delle minacce ibride e della criminalità organizzata transnazionale. Ai sensi dell'articolo 8 della Carta, imponiamo soglie elevate per la sorveglianza e l'accesso ai dati digitali, anche nei casi gravi di criminalità organizzata.

Casi epocali come R. contro Tse e R. contro Spencer limitano, rispettivamente, persino le intercettazioni telefoniche di emergenza e l'accesso ai dati degli abbonati Internet senza previa autorizzazione giudiziaria. Altre democrazie, come il Regno Unito, consentono l'accesso a grandi quantità di dati in contesti analoghi.

L'accesso immediato a un avvocato può interrompere prematuramente gli interrogatori nei casi ad alto rischio, in cui gli Stati Uniti e l'Australia consentono ritardi limitati e supervisionati nelle indagini sul terrorismo e sulla criminalità organizzata.

Il quadro giuridico della Giordania è un insieme di principi giuridici che determinano se un processo penale è stato ritardato irragionevolmente, con conseguente violazione dei diritti. Esso impone rigidi termini processuali di 18-30 mesi , imponendo l'archiviazione di casi transfrontalieri complessi che negli Stati Uniti potrebbero essere processati in base alle eccezioni previste dallo Speedy Trial Act .

La norma sulla divulgazione di Stinchcombe impone alla Corona di condividere pubblicamente praticamente tutte le prove, scoraggiando l'uso di informazioni di intelligence da parte dei nostri alleati in tribunale per timore di compromettere le fonti. I nostri alleati impiegano misure come l'immunità di interesse pubblico o procedure di riservatezza delle informazioni per proteggere i dati sensibili.

Le nostre disposizioni in materia di criminalità organizzata sono analogamente fuori fase. Gli articoli del Codice penale relativi alla criminalità organizzata (467.1–467.13) richiedono la prova di una rigida struttura organizzativa e di un movente di lucro, un quadro normativo inadatto alle reti decentralizzate, basate su cellule e digitali che alimentano l'attuale criminalità transnazionale. Al contrario, il RICO Act statunitense prende di mira i modelli di comportamento criminale, consentendo di perseguire i leader e i facilitatori della criminalità organizzativa in organizzazioni poco coordinate.

Altrettanto debole è l'applicazione delle leggi in materia finanziaria. Ogni anno in Canada vengono riciclati tra i 45 e i 113 miliardi di dollari, con la Commissione Cullen della Columbia Britannica che stima che ogni anno vengano riciclati oltre 5,3 miliardi di dollari attraverso il mercato immobiliare della Columbia Britannica.

L'assenza di un solido registro dei titolari effettivi rende le società di comodo e i trust veicoli attraenti per il " snowwashing " di fondi illeciti. La limitata autorità proattiva del FINTRAC contrasta nettamente con la capacità del FinCEN statunitense di emettere ordini di targeting geografico, congelare i beni e imporre la divulgazione transgiurisdizionale.

Lacune giurisdizionali e compartimenti stagni nell'applicazione delle norme minano ulteriormente le nostre difese. Porti, aeroporti e nodi ferroviari spesso sfuggono all'autorità della polizia municipale e provinciale, a meno che non vengano stipulati complessi protocolli d'intesa, lasciando aperte vulnerabilità che la criminalità organizzata sfrutta.

Anche l'intelligence è isolata, e il CSIS non è in grado di convertire facilmente le proprie informazioni in prove ammissibili, un problema che il Regno Unito mitiga attraverso procedimenti riservati .

Inoltre, il Canada non ha i mezzi per obbligare i fornitori di servizi Internet, gli elaboratori di pagamenti e le banche a interrompere il supporto alle imprese criminali straniere, mentre il Digital Services Act dell'Unione Europea (un atto eccessivamente restrittivo che non dovremmo cercare di emulare nel complesso) contiene elementi importanti, come disposizioni che autorizzano gli Stati membri a forzare la chiusura delle piattaforme criminali.

Per colmare queste lacune, il Canada dovrebbe introdurre deroghe mirate agli obblighi di divulgazione di Stinchcombe e alle tempistiche della Giordania per i casi di criminalità organizzata e sicurezza nazionale, nonché creare protocolli sicuri per l'utilizzo di intelligence alleata nei procedimenti penali.

Le sezioni del Codice penale relative alla criminalità organizzata dovrebbero essere modernizzate per includere misure di contrasto alle reti decentralizzate, oltre a maggiori poteri di intercettazione e di ordinanza di produzione di dati digitali e offshore.

La trasparenza finanziaria deve essere migliorata attraverso un registro dei beneficiari effettivi più solido e applicabile e poteri FINTRAC più ampi.

Le scappatoie giurisdizionali nell'ambito delle infrastrutture controllate a livello federale dovrebbero essere colmate concedendo autorità alla polizia locale e integrando team di intelligence e forze dell'ordine.

Infine, il Canada dovrebbe adottare un quadro procedurale per i materiali riservati, per consentire l'uso delle informazioni del CSIS in tribunale senza compromettere la sicurezza nazionale.

La legge sui confini rigorosi è un inizio, ma non tocca le nostre vulnerabilità più radicate. Le minacce ibride sono già radicate nelle nostre comunità, nei nostri sistemi finanziari e nelle nostre infrastrutture. Senza una modernizzazione giuridica, la criminalità organizzata continuerà a calpestare la sovranità della nostra nazione e la sicurezza dei canadesi.

Peter Copeland è vicedirettore per le politiche interne presso il Macdonald-Laurier Institute. Cal Chrustie è un ex alto ufficiale dell'intelligence della Royal Canadian Mounted Police (RCMP), con una profonda esperienza in materia di sicurezza nazionale e criminalità transnazionale.