L'Agenzia delle Entrate della Catalogna rivela frodi per 295 milioni, il 3% in più

L'Agenzia delle Entrate della Catalogna (ATC) ha scoperto frodi fiscali per 295 milioni di euro nel 2024, con un aumento del 3,2% rispetto all'anno precedente, secondo i dati del bilancio pubblicato venerdì scorso. Le frodi si concentrano nell'imposta sulle successioni e sulle donazioni, con 124 milioni di euro, e nell'imposta sul patrimonio, con 97 milioni di euro.

L'importo totale divulgato si è stabilizzato negli ultimi tre anni, scendendo al di sotto del record di 338 milioni di euro nel 2021. Dal 2015, con l'avvio di piani di prevenzione e riduzione delle frodi fiscali, l'ATC ha divulgato 2,376 miliardi di euro.

L'agenzia sottolinea che questo risultato è stato ottenuto con maggiore efficienza, "poiché è riuscita a scoprire una quantità maggiore con meno azioni". Nello specifico, ha effettuato 52.933 azioni, il 3% in meno rispetto all'anno precedente.

Per quanto riguarda i cambi di residenza fittizi, è stata scoperta una frode da 15,5 milioni di euro riguardante 56 accordi. La maggior parte, circa 8,5 milioni di euro, riguardava "tentativi di falsa residenza in altre comunità autonome", mentre i restanti 7 milioni di euro riguardavano tentativi di cambio di residenza fittizio in altri Paesi.

Per le sue azioni, l'ATC si affida sempre più al data mining. "Sono proseguiti i progressi nell'integrazione e nell'elaborazione delle fonti informative e nell'identificazione di nuovi modelli di frode fiscale", si legge nella dichiarazione. Ciò ha portato all'implementazione di 14 trattamenti specifici, generando oltre 8.000 richieste e 3.100 autoliquidazioni per un totale di 12 milioni di euro.