ABM supporta Intercam e CIBanco: possono effettuare transazioni con intermediari.

Nel tentativo di rassicurare il settore finanziario messicano, l' Associazione bancaria messicana (ABM) ha annunciato che sia CIBanco che Intercam Banco, istituti bancari sanzionati per presunto riciclaggio di denaro da parte della criminalità organizzata, potranno continuare a effettuare transazioni con intermediari nazionali.

L'annuncio è stato fatto dopo che l'associazione ha tenuto un incontro con le autorità di regolamentazione del sistema finanziario del Paese, come il Ministero delle Finanze e la Commissione nazionale per le banche e i titoli (CNBV) , nonché con i membri dell'Ufficio del procuratore tributario federale e i rappresentanti delle banche prese di mira.

L'ABM ha riferito che le misure emanate dal Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) sono limitate esclusivamente alle transazioni che queste banche effettuano con istituti finanziari o società di servizi finanziari operanti negli Stati Uniti.

Le restrizioni entreranno in vigore il 21 luglio e non si applicheranno alle operazioni all'interno del sistema finanziario messicano.

L'associazione ha chiarito che non esiste alcun impedimento giuridico che impedisca a persone fisiche, società o trust nazionali di mantenere rapporti commerciali con entrambi gli istituti bancari all'interno del Paese, anche dopo l'entrata in vigore delle sanzioni.

Nella dichiarazione dell'ABM non è stata menzionata la situazione di Vector Casa de Bolsa , nonostante anche questa istituzione sia stata recentemente sanzionata dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, insieme a CI Banco e Intercam Banco .

A seguito delle sanzioni emanate dalle autorità statunitensi, la National Banking and Securities Commission ha annunciato l'intervento delle tre banche accusate di riciclaggio, al fine di tutelare gli interessi del risparmio e dei creditori.

A questo proposito, l'ABM ha sottolineato che l'intervento annunciato dalla CNBV è operativo e temporaneo e mira a preservare la stabilità del sistema bancario. Ha inoltre specificato che gli obblighi contrattuali assunti da CIBanco e Intercam rimangono in vigore e devono essere adempiuti secondo i termini concordati.

L'Associazione ha ribadito il suo impegno a mantenere una comunicazione costante con le autorità messicane e statunitensi per chiarire l'accaduto. Ha inoltre assicurato che il sistema bancario messicano continua a operare normalmente e nel rispetto degli standard internazionali per la prevenzione delle transazioni illecite.