Sotto esame: la Procura generale indagherà su Luis Carlos Reyes per la sua gestione del Dian.

La Procura generale dello Stato ha annunciato venerdì 11 luglio di aver aperto un'indagine disciplinare nei confronti dell'ex direttore della Direzione nazionale delle imposte e delle dogane (DIAN), Luis Carlos Reyes, per presunte irregolarità nella formulazione e nel calcolo mensile degli obiettivi di riscossione delle imposte per il 2024.

Il processo coinvolge anche David Gustavo Suárez Castellanos, vicedirettore degli studi economici dell'ente, e Guillermo Alberto Sinisterra Paz, direttore della gestione strategica e dell'analisi, e cercherà di stabilire se questi funzionari abbiano ignorato gli avvertimenti riguardanti le loro proiezioni di fatturato mentre erano nell'ente.

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L'azione disciplinare, condotta dalla Procura Generale Aggiunta per l'Economia e le Finanze Pubbliche, è scattata a seguito di un calo sostanziale delle entrate tra gennaio e maggio 2024, superiore al 10% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'agenzia ha spiegato che "questo divario ha destato allarme tra gli esperti fiscali e il governo stesso, in quanto potrebbe compromettere il rispetto della regola fiscale, una norma che impone allo Stato di mantenere determinati livelli di sostenibilità nella gestione del bilancio".

Secondo le informazioni raccolte dall'organismo di vigilanza, gli obiettivi sarebbero stati formulati sulla base di presupposti ben lontani dalla realtà macroeconomica e privi di un adeguato supporto tecnico, sollevando dubbi sulla qualità della pianificazione all'interno dell'ente. Inoltre, l'analisi preliminare valuta se i funzionari abbiano mancato di rigore tecnico, di conoscenza dei principi di pianificazione e di responsabilità fiscale e abbiano ignorato gli avvertimenti emessi dal Ministero delle Finanze.

Questa indagine, richiesta a più riprese dai gruppi di opposizione, mette in discussione uno dei pilastri della politica economica del governo nazionale: il sistema di proiezione e monitoraggio della riscossione delle imposte, che serve da base per la stima delle entrate, la formulazione dei bilanci e la definizione dei limiti di spesa.

Per le autorità, una sovrastima senza solide basi può distorcere la percezione della disponibilità fiscale e compromettere decisioni chiave in materia di investimenti e finanziamenti; ecco perché la riesamineranno.

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Luis Carlos Reyes ha assunto la carica di capo del Dian nell'agosto 2022, nell'ambito degli sforzi dell'amministrazione Petro per modernizzare l'amministrazione fiscale; il suo background tecnico e gli stretti rapporti con il ministro José Antonio Ocampo gli hanno garantito sostegno istituzionale nei suoi primi mesi.

Tuttavia, col passare del tempo, gli obiettivi di fatturato previsti dall'ente hanno iniziato a essere sottoposti a esame da parte di analisti, sindacati e organismi tecnici come il Comitato autonomo per le norme fiscali (CARF), che all'epoca aveva messo in guardia contro ipotesi eccessivamente ottimistiche nei calcoli ufficiali.

Tra le principali preoccupazioni c'è il fatto che, nonostante il rallentamento dell'economia, gli aumenti previsti nella riscossione delle imposte non si siano concretizzati, soprattutto nei primi mesi dell'anno. Questa situazione è stata segnalata in documenti interni del Ministero delle Finanze, che hanno avvertito della necessità di adeguare gli obiettivi e adottare tempestivamente misure correttive, secondo quanto riportato dall'Ufficio del Procuratore Generale.

Oltre all'impatto fiscale, il calo delle entrate ha avuto ripercussioni sulla liquidità del governo , sul rispetto degli impegni finanziari e sull'attuazione dei programmi sociali. Ha inoltre indotto il Tesoro a ricorrere più frequentemente a fonti di finanziamento come gli strumenti di rifinanziamento a breve termine (TCO), generando nuove tensioni sul mercato del debito.

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L'ufficio del Procuratore Generale valuterà ora se i funzionari della DIAN abbiano commesso illeciti disciplinari nell'esercizio delle loro funzioni e se siano stati negligenti, imprudenti o abbiano ignorato gli avvertimenti tecnici. In caso di accertamento di fondatezza, potrebbero essere applicate sanzioni amministrative, che vanno dalla sospensione all'interdizione dai pubblici uffici.

Il dossier è ancora nelle fasi preliminari, ma riflette l'esigenza di fondo di rafforzare i sistemi tecnici di proiezione fiscale, proteggerli da pregiudizi politici e garantire un coordinamento efficace tra le principali entità statali.