INSS-Betrug: AGU weitet Maßnahmen aus und fordert die Einfrierung des Vermögens von 14 untersuchten Personen

Zusammenfassung : Die AGU weitet ihre Maßnahmen gegen Betrug beim INSS aus und fordert die Einfrierung der Vermögenswerte von 14 untersuchten Personen, darunter Unternehmen und Einzelpersonen, die im Verdacht stehen, illegale Zahlungen zu vermitteln und 23,8 Millionen R$ von Rentnern und Pensionären abzuzweigen.

Die Generalstaatsanwaltschaft (AGU) hat am Freitag, dem 9., das Bundesgericht aufgefordert , die Vermögenswerte und Finanzanlagen von 14 weiteren natürlichen und juristischen Personen zu sperren, die an einem System irregulärer Leistungskürzungen für Rentner und Pensionäre des INSS beteiligt waren . Der neue Antrag, der durch einen Nachtrag zu der am Donnerstag, dem 8., eingereichten Vorsichtsklage gestellt wurde, betrifft sechs Unternehmen und acht Partner, denen vorgeworfen wird, die Zahlung ungerechtfertigter Vorteile an öffentliche Bedienstete vermittelt zu haben.

Mit dieser Maßnahme wird einer Forderung des Generalkontrolleurs der Union (CGU) entsprochen, der auf die Notwendigkeit hingewiesen hatte, die Zahl der untersuchten Personen aufgrund der Ergebnisse der Operation Sem Desconto zu erhöhen. Die AGU verlangt außerdem die Einstellung der Finanzaktivitäten der Unternehmen sowie die Verletzung des Bank- und Steuergeheimnisses der Beteiligten.

„Die laufenden Ermittlungen bringen starke Beweise dafür zutage, dass die genannten Unternehmen direkt an der Vermittlung von Millionenbeträgen beteiligt waren“, heißt es in der Petition. Laut AGU war die Gruppe daran interessiert, von Verbänden unregelmäßig rabattierte Beträge an INSS-Mitarbeiter weiterzuleiten, die die Rabatte ermöglichten oder zuließen. Die unrechtmäßige Überweisung an öffentliche Beauftragte beläuft sich bereits auf insgesamt 23,8 Millionen R$.

Zu den neuen Zielen der Aktion gehören:

• Eric Fidelis Individual Law Firm und sein Partner Eric Douglas Martins Fidelis
• Rodrigues und Lima Associate Lawyers und ihre Partnerin Cecília Rodrigues Mota
• Xavier Fonseca Consulting Ltda. und seine Partnerin Maria Paula Xavier da Fonseca Oliveira
• Acca Business Consulting und seine Partner Romeu Carvalho Antunes, Milton Salvador de Almeida und Antonio Carlos Camilo Antunes
• Arpar Administration, Participation and Enterprise SA und sein Partner Rodrigo Moraes
• WM System Informatics Ltda. und sein Partner Anderson Claudino de Oliveira

Die AGU behauptet, die Unternehmen seien als Instrumente für illegale Praktiken missbraucht worden, unter anderem um die Herkunft der abgezweigten Mittel zu verschleiern.

Die CGU zitierte außerdem das Unternehmen BF01 Participações Societárias und den ehemaligen INSS-Vorsorgedirektor André Fidélis. Beide wurden bisher nicht in die Klage einbezogen, die AGU teilte jedoch mit, dass sie auf weitere Informationen warte, um über mögliche rechtliche Schritte zu entscheiden. Gegen die betroffenen Beamten wurde ein vorbereitendes Verfahren für ein künftiges Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

In der ursprünglichen Klage, die am Donnerstag eingereicht wurde, hatte die AGU bereits die Sperrung von Vermögenswerten im Wert von 2,56 Milliarden R$ gefordert, die zwölf Verbänden und ihren Direktoren gehören.