$Libra davası: Lansmanın arkasındaki ekibin kazandığı paranın bir kısmını "aklamaya" başladığı bildirildi

Libra davasında yaşanan skandalın ardından, şimdi de Başkan Javier Milei'nin de dahil olduğu lansmanın içerdeki isimlerinin , elde edilen fonların bir kısmını aklamak için yeni hamleler yaptığı iddia ediliyor. Öncelikle Libra skandalıyla bağlantısı olan dört cüzdandan birinden 4,5 milyon doları yenisine aktardılar. Daha sonra bu paranın bir kısmıyla başka bir memecoin ile operasyonlar düzenleyerek bu fonların bir kısmını "aklamaya" çalıştılar .

Kripto varlık yatırımlarını takip etme konusunda uzmanlaşmış iki hesaba göre, $Libra'nın ve aynı zamanda Melania memecoin'inin arkasındaki ekip, $Libra'nın arkasındaki beyin olan Hayden Davis'e göre "Arjantin'den gelen" paranın bir kısmını "aklamaya" başlamış olmalı . Blockchain uzmanı Fernando Molina'ya göre, dün saat 16:37'de (Arjantin saati), $LIBRA'nın lansmanıyla ilişkili ekibin cüzdanlarından biri yaklaşık 4,5 milyon doları yeni bir cüzdana aktardı.

Kripto para danışmanı $LIBRA, Javier Milei'nin "kamu desteğini" garantilediğini söyledi

Twitter Hayden Mark Davis

Molina sosyal medyada X'te "14 Şubat'tan bu yana ilk kez hareket görüyoruz" dedi. Uzman, "Bugün $Libra cüzdanlarından birinde gördüğümüz hareket muhtemelen içeriden para aklamak için daha büyük bir operasyonun parçası" diye vurguladı.

Lookonchain hesabının izleyebildiği kadarıyla durum tam olarak böyle. Hesapta , "$Libra ve $Melania'nın iç ekibinin kara para aklıyor gibi görünüyor" ifadesi yer aldı. "Piyasa değeri 150 bin doların altında olan bir memecoin (Pope) satın almak için 19.846 sol (2,76 milyon dolar) harcadılar ve bunu 175 sol (24 bin dolar) karşılığında satarak 2,73 milyon dolar kaybettiler. 2,73 milyon ABD doları gerçekten de "yasal" bir şekilde başka cüzdanlara aktarıldı! ”.

Molina, manevrayı La Nación'a şöyle açıkladı: "Öncelikle, kirli paranın bulunduğu cüzdan, çok az hareketle herhangi bir memecoin satın alıyor (onların bunu piyasaya sürmüş olması bile gerekmiyor). Aynı zamanda, önceki cüzdanlarına bağlı olmayan başka bir cüzdanları da aynı memecoini daha önce satın almıştı . Daha sonra, daha önce token'ı satın alan bu cüzdan bunları satar ve ilk cüzdanın satın aldığında yerleştirdiği likidite havuzundan parayı alır."

Başka bir deyişle, skandal projeyle bağlantıları olan "kirli cüzdandan", bir memecoin (bu durumda POPE) ile yapılan bir işlem yoluyla "temiz" cüzdana para aktarılıyor . Molina, "Bu sektörde kara para aklamak yaygın bir uygulamadır" dedi. "Daha dikkatli olsalardı, bunu daha küçük miktarlarla birkaç cüzdandan yapabilirlerdi."

Başkan Javier Milei, $LIBRA'yı tanıttığında bir skandala karışmıştı, dolandırıcılıkla suçlanıyordu

Web

"$Libra ve $Melania çocukları parayla kara büyü yaptılar: $Sol'dan 2,76 milyon dolar aldılar, piyasa değeri 150 bin olan alakasız bir memecoin satın aldılar ve sadece 24 bin dolara sattılar. Sonuç? Uzman Santiago Siri, "Aslında diğer temiz cüzdanlara giden 2,73 milyonluk bir 'kayıp'" açıklamasında bulundu. Ve ekledi: " Bu, kripto para aklamanın klasik bir örneğidir : Hacmi şişiriyorlar, bunu meşru bir operasyon gibi gösteriyorlar ve token kolayca sıçramadan parayı hareket ettiriyorlar. Eğer içeriden bilgi alan kişilerin bu şekilde saçma sapan işlemler yaptığını görürseniz, para kaybetmiyorlardır... bunu gizliyorlardır."

Kripto paranın son hareketleri, skandalın başlamasından yaklaşık iki hafta sonra ortaya çıktı . $Libra, 14 Cuma günü öğleden sonra Milei'nin X hesabından kripto para birimini "yaydığı" (kendi ifadesiyle) bir gönderi yayınlamasıyla başlatıldı. “Liberal Arjantin büyüyor!!!” Bu özel proje, küçük Arjantinli işletmelere ve yeni kurulan şirketlere fon sağlayarak Arjantin ekonomisinin büyümesini teşvik etmeye adanacak. Dünya Arjantin'e yatırım yapmak istiyor. Başkan, token'ın tanıtıldığı projenin bağlantısını da ekleyerek "$Libra" yazdı.

Tweet milei terazi.jpg

Birkaç saniye sonra bir dizi satın alma işlemi gerçekleşti ve kripto varlık dakikalar içinde 0,25 ABD dolarından 5,54 ABD dolarına işlem gördü . $Libra'nın piyasa değeri 4,5 milyar doların üzerine çıktı. Ancak beş saatten kısa bir sürede bu sayı buharlaştı . Maksimum fiyatına ulaşmasının ardından yaklaşık 1,5 milyar dolarlık büyük bir satış rakamına ulaşıldı. Birçok sanal cüzdan 8 milyon doların üzerinde kar elde etti .

Gece yarısı Javier Milei, paylaşımını silmeye ve olanları açıklayan yeni bir mesaj yayınlamaya karar verdi ancak haber, kripto ekosisteminde alarm zillerinin çalmasına neden oldu. "Bu para birimi bir felaket. Arjantin'deki en çok kullanılan kripto para uygulamalarından biri, "Token'ların yüzde 80'inden fazlası beş cüzdanda yoğunlaşmış durumda" uyarısında bulundu. Başkan, hem ulusal hem de uluslararası alanda bir dizi dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya. $Libra'nın arkasındaki ekibin karı yaklaşık 110 milyon dolardır .