UCO, Ábalos'un banka gerekçesi olmaksızın 95.437 avroluk harcama yaptığını tespit etti

Sivil Muhafızlar, son raporunda eski bakan José Luis Ábalos'un "beyan edilmemiş gelir"den kaynaklandığı iddia edilen 95.437 avroluk ödemelerine odaklandı. Ayrıca, PSOE'nin (İspanya Sosyalist İşçi Partisi) yaptığı nakit katkıların, partinin hakime sunduğu belgelerle uyuşmadığını tespit etti.

İspanya Katalonya Ulusal Üniversitesi (UCO), EFE'nin de erişebildiği Yüksek Mahkeme'ye bir mali rapor sundu. Raporda, eski Sosyalist liderin bankacılık ve vergi bilgileri analiz ediliyor ve bu bilgiler, İspanya Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve Kongre tarafından Ábalos'a yapılan ödemelerle ilgili sunulan belgelerle, eski danışmanı Koldo García ile yapılan görüşmelerle ve parti zarfı gibi fotoğraflarla karşılaştırılıyor.

Araştırmacılar, yaptıkları analiz sonucunda, Koldo davasında soruşturulan olayların, Ábalos'un Ulaştırma Bakanlığı görevini yürüttüğü döneme denk gelmesiyle, "beyan edilmemiş nakit gelirin varlığı" teorisinin güçlendiğini gördüler.

Bu, Yüksek Mahkeme Yargıcı Leopoldo Puente'nin José Luis Ábalos'a karşı organize suç ve rüşvet de dahil olmak üzere iddia edilen suçlamalarla yürüttüğü soruşturmanın önemli bir raporudur ve aynı zamanda eski PSOE başkan yardımcısı Santos Cerdán ve Koldo García'nın da soruşturulduğu rapordur.

Soruşturmacılar, PSOE'nin Ábalos'a nakit olarak verildiğini bildirdiği miktarları, davada yer alan, Ábalos'un eski danışmanı Koldo García ile o zamanki ortağı ve Ulusal Mahkeme tarafından soruşturulan Patricia Uriz arasındaki görüşmeler ve görüntülerle karşılaştırdı.

UCO, PSOE tarafından beyan edilen bilgilerle örtüşen "bazı ödemelerin" bulunduğunu kabul ediyor, ancak "incelenen deliller arasında, bu konuda herhangi bir belge veya bilgi olmaksızın, PSOE tarafından yapıldığı iddia edilen başka nakit ödemelerin de ortaya çıktığını" da ekliyor.

Araştırmacılar, bu "takdir yetkisi"nin, özellikle "beyan edilmemiş bir gelir kaynağına işaret etmesi ve bunun münferit bir olay olmaması açısından önemli" olduğunu söylüyor.

UCO'nun verdiği örneklerden biri, Koldo García tarafından Haziran 2019'da toplanan Ábalos'a hitaben yazılmış bir zarftır. PSOE'ye göre, kasadan 321,29 avro nakit içermesi gerekirken, PSOE antetli zarfın görselindeki el yazısı rakamına göre, zarfta 826,73 avro bulunuyordu ve böylece aradaki fark 505,44 avroya ulaşıyordu.

Acenteler, "Bankacılık tarafında gelir ve giderler dengeli görünüyor" ancak Ábalos'tan tespit edilen bir dizi harcama dikkate alındığında "daha yüksek bir harcama hacminin gözlemlendiğini" açıklıyor.

Bu "harcamalar" 95.437 avroyu buluyor ve Ábalos bunları "banka havaleleriyle telafi edemezdi." UCO'ya göre bu tutar, "en az" 20.799 avroyu "beyan edilmemiş bir gelir kaynağına yansıtılan kişisel harcamalar" olarak içeriyor.

Geriye kalan para, aralarında eski partneri Jéssica Rodríguez'in de bulunduğu üçüncü şahıslara yapılacak ödemeler; Peru'da kendisine bağlı bir vakfa yapılacak katkılar; eski eşiyle paylaştığı hesaplara yapılacak para yatırmalar ve Ábalos ile ailesinin seyahat masrafları olarak ikiye ayrılıyor.

UCO, Koldo García ve eski eşinin, konuşmalarında "Ábalos'un harcamalarıyla bağlantılı A ve B muhasebe kayıtlarının varlığından" bahsettiklerini ve hesaplarında görünen paranın bir kısmının kendilerine ait olmadığını, "Ábalos'un harcamalarını karşılamak" amacıyla kullanıldığını belirtti. Çift, paranın koruyucusu ve yöneticisiydi.

Konuşmalarında paradan bahsederken, chistorralardan (500 avro), solelerden (200 avro) ve marullardan (100 avro) bahsediyorlar, örneğin 2019 yerel seçimlerinden sonra 1 milyon avroluk bir gelecek koleksiyonundan bahsediyorlar ve eski danışman, ortağına 20.000 avro nakit parayı nasıl taşıyacağını söylüyor: bavul, çanta, palto ve cüzdan arasında bölüştürerek.

İkili arasındaki mesajlaşmaların analizi sonucunda UCO, iddia edilen komisyoncu Víctor de Aldama'nın Koldo García'nın o zamanki partnerine 20 Eylül 2019'da 10.000 avroluk bir ödeme yaptığının "gerçek varlığını" doğruladığına inanıyor.

Ayrıca kağıt biçimindeki paradan da bahsedildi ve raporda, Ábalos'un Mart 2020'de evine kağıt gönderilmesini talep eden bir mesajı da yer alıyor. Raporda, ertesi gün Ábalos'un kağıtların ofisindeki bir kutuda olduğunu belirttiği belirtiliyor. UCO, güvenlik önlemi olarak şifreli konuştuğundan şüpheleniyor.