Montoro davası: Yedi yıl gölgede, az kaynak ve birçok iç mücadele

24 Nisan 2018'de Katalan Polisi (Mossos d'Esquadra), Cristóbal Montoro'nun eski ofisi olan Ekonomi Ekibi (EE) ve Montoro'nun Maliye Bakanlığı ile mevcut bağlantıları hakkında endişe uyandıran bir e-posta buldu. Yargıç Rubén Rus, e-postayı hangi yargıcın soruşturması gerektiğine karar vermesi için Tarragona İl Mahkemesi'ne gönderdi. E-posta, bir gaz şirketine karşı açtığı bir dava kapsamında ortaya çıktığı için mahkeme, soruşturmayı Rus'un devralmasını emretti. Ağustos ayında Rus, konuyu çözmeye başladı. Yaptığı ilk şey, e-postayı Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı'na iletmek ve gizli tutmak oldu.

Arka planda, Mossos d'Esquadra, Yolsuzlukla Mücadele Savcısı Carme García Cerdá'nın Ekonomi Ekibi hakkında bir soruşturma başlattığının farkındaydı. Bu ofisin iç işleyişine dair bilgi sahibi olan kişi, Montoro'ya yakın kişiler ve eski üst düzey Hazine yetkililerinden oluşuyordu. Bu savcı, PP yolsuzluk davalarına bakmış, Madrid Devlet Başkanı Esperanza Aguirre'nin eski üçüncü adamı Francisco Granados'u başarıyla hapse attırmış ve Aguirre'nin halefi Ignacio González'in de hapse atıldığı "Lezo davası" olarak bilinen soruşturmayı eş yönetmişti. Valensiya'da bulunduğu süre boyunca, Terra Mítica davasına savcı olarak bakmıştı.

Aragonlu Yargıç Rus, beş yıllık mesleki deneyiminin ardından iki yıl önce Tarragona 2 No'lu Eğitim Mahkemesi'ne başkanlık etmek üzere gelmişti. Kendisiyle görüşenlerin de belirttiği gibi, sakin, sistemli ve telaşsız bir yargıç. Ne talepkâr bir yargıç, ne şöhretli bir yargıç, ne de başrol oyuncusu bir yargıç, ne de yargı jargonunda "yıldız" olarak adlandırılan yargıçlardan biri.

Rus, bu yedi yıl boyunca, hukuki kaynakların da kabul ettiği gibi, çok sınırlı teknik, maddi ve insan kaynaklarına sahip bir mahkemenin kapasitesini açıkça aşan bir davayı ilerletmek için mahkemesinde elinden gelenin en iyisini yaptı. Soruşturma hakimi bile ilerleyebilmek için davanın bazı kısımlarını incelemek zorunda kaldı.

Savcılık içindeki gerginlikler, 2021 yılında Montoro'ya yönelik resmi soruşturmanın başlatılmasıyla başladı.

Eski bakanı, sekiz eski üst düzey Hazine yetkilisini ve birkaç şirketi ilgilendiren, Hazine'ye yönelik bir komplonun, yani Montoro davasının gizliliği kaldırıldığında, konuya yönelik en büyük eleştiri ve saldırılardan biri, toplam yedi yıl boyunca gizli tutulmuş olmasıydı.

Açıklama, diğerlerinin yanı sıra, artık çok sayıda yönü olduğu bilinen bir soruşturmadaki izolasyondan kaynaklanıyor. Hâkimin emriyle bir Mossos d'Esquadra ekibi, Ekonomik Ekip'i kimlerin oluşturduğunu ve AFGIM'in arkasında hangi şirketlerin olduğunu analiz etmeye başladı. Gaz şirketleri birliği, daha az vergi ödemelerini sağlayacak bir yasal reform için Montoro ile "doğrudan bağlantı" kurması için firmayı işe almıştı.

İlk rapor gecikmedi. Kasım 2018'de yetkililer ilk analizlerini sundular. Bu, bağımsızlık sürecinin liderlerinin isyan suçundan yargılanmayı beklerken hapiste olduğu bir dönemde, Katalan hükümetinin bu soruşturmayı siyasi amaçlarla kullanmasını önlemek için son derece gizli bir şekilde yapıldı. Mossos d'Esquadra, bu davanın partizanca istismar edilmesini önlemek istedi ve bunca yıldır anonim kalması sayesinde başarılı oldular.

Bir yıl boyunca, Mossos d'Esquadra (Katalan Polisi) EE, Montoro ve olumlu yasal reformlar arayan şirketler arasında daha fazla bağlantıya işaret eden daha ileri giden birkaç rapor sundu. Şubat 2019'a gelindiğinde, Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı dört suça kadar bildirimde bulunuyordu. Adli yardım sağlayan Vergi Dairesi'nden (AEAT) uzman, Aralık 2021'e kadar yıllar içinde birkaç rapor sundu. Dava, COVID-19 nedeniyle son bir buçuk yılda yavaşlatılmıştı. Ancak, hakimin Montoro'yu ve soruşturma altındaki diğer kişilerin bir listesini ilan eden emri, savcı ile üstleri arasında bir fikir değişikliğine yol açtı. Her ne kadar yazılı olarak belirtmemiş olsa da, García Cerdá, soruşturma hakiminin birkaç EE çalışanının telefonlarını dinlemesinden yanaydı. Bu nedenle, Mossos d'Esquadra bunu talep etti ve hakim kabul etti.

Hakim, davayı açtığında iki yıldır mahkemede bulunuyordu ve savcı da Lezo ve Púnica davalarına bakıyor.

Yolsuzlukla Mücadele Birimi'nin ikinci komutanı olan savcı yardımcısı, iptal talebinde bulundu ve Tarragona İl Mahkemesi onun lehine karar verdi. Kırk gün sonra, hâkim, Savcılık'ta bulunan görüşlere atıfta bulunarak dinlemeleri durdurdu. Aynı zamanda Katalan hükümeti, Yolsuzlukla Mücadele Birimi Başkanı'nı görevden aldı. Kendisi de görevden alınmasının, siyasetçilere yönelik zulmü ve sızıntılar konusundaki gizliliği nedeniyle olduğunu iddia etti.

Dava bir dereceye kadar reddedildi, ancak hâkim, Savcılık'ın davanın seyrini netleştirmesini beklerken gizlilik emrini uzatmaya devam etti. O tarihten itibaren, savcının özetleri, AEAT'den Montoro'nun ekibine gönderilen hassas veriler içeren e-postaların soruşturulmaması emri alana kadar onaylanacaktı. Savcı, 2023'te savcılar toplantısı önerdi ancak bu öneri reddedildi. Bu arada, Yüksek Mahkeme Merkez Ofisi (UCO), banka işlemleriyle ilgili bir rapor hazırlamak için bir buçuk yıl harcadı ve soruşturmada sınırlı bir başarı elde etti. Gizlilik artık kaldırıldığı için, savunma, Hazine Bakanlığı içinde iddia edilen bir suç örgütünün faaliyetini ortaya çıkaran davayı bozmaya çalışacak.