'Montoro davasında' kim kimdir: İki Hazine yetkilisi aynı anda suçlandı

Tarragona hakiminin kararı, Cristóbal Montoro'nun Maliye Bakanı olduğu her iki dönemde de (önce José María Aznar, ardından Mariano Rajoy) Maliye Bakanlığı'ndaki üst düzey yetkilileri suçluyor . Bakanlığın ilk dönemdeki üst düzey yetkililerinden bazıları, eski bakanın kurduğu bir şirkette özel sektöre geçti. Montoro, Mariano Rajoy tarafından tekrar iktidara getirildiğinde, Ekonomik Ekip olarak yeniden adlandırılan bu görevde kaldılar. Hakime göre, Montoro'nun ilk ekonomik ekibi, ikinci ekonomik ekibi mevzuatı değiştirmeye ve böylece hizmetlerini satın alan gaz şirketlerine fayda sağlamaya ikna etmek için özel sektör içinde çalıştı.

Kararda, çoğu Montoro'nun Hazine Bakanlığı'ndaki ikinci dönemindeki üst düzey yetkililer olmak üzere 28 kişi hakkında dava açıldı. Bakanlıktaki ilk döneminden sorumlu olanlar arasında özel şirketlerin yöneticileri ve danışmanları da yer alıyor. Endüstriyel ve Tıbbi Gaz Üreticileri Derneği (AFGIM) bünyesinde faaliyet gösteren bu "etki ağından" yararlanan şirketlerin, 2013 ve 2018 yıllarında en az iki vergi indirimi için onay aldığı iddia ediliyor.

Kararda adı geçen Maliye Bakanlığı veya Ekonomi Ekibi'nde görevli sanıkların özgeçmişleri şöyle:

Cristóbal Montoro, Halk Partisi (PP) döneminde iki kez Maliye Bakanı olarak görev yaptı: 2000-2004 yılları arasında José María Aznar hükümeti ve 2011-2018 yılları arasında Mariano Rajoy hükümeti. 2006 yılında kurulan Equipo Económico'nun (EE) kurucu ortağı ve Nisan 2008'e kadar başkanı ve yöneticisiydi. Mahkeme kararında, şirketlerin faydalanacağı iddia edilen düzenlemelerin işlendiği yıllarda Hazine'de en üst düzey yetkili olarak görev yaptığı ve "iddiaya göre", "EE firmasının kârını garanti altına almak amacıyla Bakanlığının yasama girişiminde kendisine ait yetkileri kullandığı" belirtiliyor.

Kararda, "Bu tür yetkilerin kullanılması, Enerji Verimliliği'nin farklı sektörlerdeki şirketlere, kamu sektörünün aleyhine olacak şekilde, kendi ekonomik çıkarlarına hizmet eden reformlar sunmasına olanak tanıyacaktı," deniliyor. Hakim, Montoro'nun, görevi sırasında Ekonomi Ekibi ile yakın bağlantıları olan kişileri üst düzey pozisyonlarına atadığını ve bu kişilerin, "soruşturulan şirketlerin talebi üzerine, şirketler de ödemeyi kabul ettikten sonra" yönetmelikler hazırlamalarını sağladığını vurguluyor. "Dolayısıyla, Cristóbal Montoro tarafından yapılan atamalar, referans yönetmeliklerin işlenmesinde belirleyici yetkilere sahip organların kontrolünün ofise bağlanmasına olanak sağlıyor," diye ekliyor.

Miguel Ferre Navarrete. 2011-2016 yılları arasında Maliye Bakanı olarak görev yapmış ve Montoro'nun önerisiyle atanmıştır. Hakim, Navarrete'nin Ekonomi Ekibi ve şirketle bağlantılı şirketlerle ilişkisinin kanıtlandığını belirterek, "sunulacak yasa tasarıları ve yönetmelik taslaklarının metinlerinin gaz şirketleriyle yapılan ortak talepleri yansıtmasını sağlamada kilit görevlerden birini üstlendiğini" vurgulamaktadır. Kararda, soruşturma sırasında ele geçirilen ve Ferre Navarrete'nin "tekrar tekrar" adının geçtiği e-postaların da bunu doğruladığı belirtilmektedir.

Ekim 2013 tarihli bir e-postada, Feique (İspanyol Kimya Endüstrisi İş Federasyonu) genel müdürüne taleplerinin neden karşılanamayacağını bildirdiğini vurguluyor. "Bu gerekçeler, EE'nin müdahalesiyle birkaç ay sonra ortadan kalktı," diye devam ediyor. 2014 vergi reformunu somutlaştıran düzenlemelerden biri olan 27 Kasım tarihli 28/2014 sayılı Kanun'un yürürlüğe girmesinden kısa bir süre önce Ferre'nin "gaz şirketleriyle görüştüğünü" de ekliyor.

Kariyerli bir memur olan Pilar Platero Sanz, 2011-2016 yılları arasında Hazine ve Kamu Yönetimi Müsteşarlığı, 2009-2011 yılları arasında ise Ekonomi Ekibi'nde ortak olarak görev yaptı. Bakanlığın Müsteşarlık görevinden ayrıldıktan sonra SEPI başkanlığına atandı . Hakime göre, Ferre gibi, gaz şirketleriyle yapılan ortak taleplerin taslak yasa ve yönetmeliklerde yansıtılmasını sağlamada belirleyici bir rol üstlenerek soruşturma altındaki olaylara katıldı.

Kararda, "Mevzuatın geliştirilmesi ve eşgüdümünün sağlanmasından sorumlu kurumun Maliye ve Kamu Yönetimi/Memurluk Müsteşarlığı olduğu göz önüne alındığında, bu husus daha da önem kazanmaktadır" denildi.

Felipe Martínez Rico. 2016 yılında Platero'nun yerine Maliye ve Kamu Yönetimi Müsteşarlığı görevini devraldı. Daha önce Montoro'nun özel kalem müdürüydü. Hakime göre, Platero ve Ferre gibi, soruşturma altındaki yönetmeliklerin hazırlanmasında "belirleyici" görevlerde bulundu.

2012-2016 yılları arasında Vergi Genel Müdürü olarak görev yapan Diego Martín-Abril Calvo'nun, yargıç tarafından soruşturma altındaki olaylara "aktif olarak katıldığı" ve "Ön Yasa Tasarıları ve Yönetmelik Taslaklarının metinlerinin, davada ele geçirilen e-postalardan da anlaşılacağı üzere, gaz şirketleriyle ortak iddiaları yansıtmasını sağlamada belirleyici pozisyonlardan birini üstlendiği" değerlendiriliyor. Yargıç, söz konusu yönetmeliklerin onaylandığı sırada Vergi Genel Müdürü olduğunu ve "AFGIM'in [Endüstriyel ve Tıbbi Gaz Üreticileri Derneği] IAE [ekonomik faaliyetler vergisi] başlıklarını değiştirmeye çalıştığı dönemde EY ile muhatap olduğunu" ve kendisine çok sayıda mesaj gönderildiğini vurguluyor.

José Alberto García Valera, IAE başlıklarının değiştirildiği 2016-2018 yılları arasında Vergiler Genel Müdürü olarak görev yaptı. Kararda, "Yetkisi altında ve Enerji Verimliliği'nin devreye girmesiyle birlikte, Yerel Vergiler Genel Müdür Yardımcısı, daha önce dile getirilenlerin aksine, IAE değişikliğinin 2018 Bütçe Kanunu'na dahil edilmesinin mümkün olduğunu düşündü" deniliyor. Aynı yıl, "soruşturma altındaki olaylara müdahale eden ve yukarıda belirtilen olumlu yasal reformları desteklediği iddia edilen teknik çalışmalara katılmaya istekli" bir danışmanlık şirketi olan EY'de ortak oldu.

Óscar Del Amo Galán. Yerel Vergiler Genel Müdür Yardımcısı, 2011 yılında atandı. Bu görev, IAE'nin değiştirildiği dönemde ve hem Martín-Abril Calvo hem de García Varela dönemlerinde de devam etti. Kararda, "Ele geçirilen e-postalar, gaz şirketleriyle iletişim ve toplantılar sürdürdüğünü ve IAE başlıklarının değiştirilmesine ilişkin taleplerinin karşılanamayacağını bildirdiğini ortaya koyuyor. Kısa bir süre sonra ve EE'nin müdahalesinin ardından yeni temaslar ve toplantılar gerçekleşti; bu kez gaz şirketleri istenen yasal reformu başardı," deniliyor.

Hakime göre Del Amo Galán, gaz şirketlerinden değiştirilecek yasal metnin taslaklarını almakla kalmadı, "ayrıca söz konusu metinlerle ilgili herhangi bir şüpheyi gidermek için telefonla da onlarla iletişime geçti; bu sayede metnin söz konusu ifadelerinin sadece rızaya dayalı olduğu değil, aynı zamanda şirketin ödeyicileri tarafından dayatılacağı sonucuna varabildik."

Rogelio Menéndez Menéndez, 2013-2015 yılları arasında Maliye ve Kamu Yönetimi Bakanlığı Kabinesi'ne danışmanlık yaptı ve Mart 2014'te Montoro ile AFGIM temsilcileri arasında düzenlenen toplantıya katıldı.

José María Buenaventura Zabala. 2012 yılında Maliye Bakanlığı Özel Kalem Müdürü olarak atanan Zabala, 2014 yılında bakanlık merkezinde gaz şirketleriyle bir araya gelerek, tasarıya eklenecek ve kendilerinin de faydalanacağı maddenin hazırlanması konusunda yardım istedi. Karara göre, Ekonomik Ekip ve şirketle bağlantılı şirketlerden tazminat aldığı iddia ediliyor.

Santiago Menéndez Menéndez , 2013-2018 yılları arasında Vergi Dairesi Genel Müdürü ve Rogelio'nun kardeşi. Kararda, "2010 ve 2011 yıllarında ABD'den para aldı. AFGIM'in EE'yi işe aldığı iki dönemde AEAT [Vergi Dairesi] müdürlüğü görevini yürüttü" ifadesi yer alıyor.

Hakim daha sonra Equipo Económico'nun "ortakları ve yasal yöneticileri" olan ve "bir ücret karşılığında Maliye Bakanlığı'ndaki nüfuzlarını kullanarak müvekkillerinin lehine yasal değişiklikler elde ettiklerini" iddia eden birkaç sanığı sıraladı.

Ricardo Martínez Rico. Felipe Martínez Rico'nun kardeşi olan Ricardo, Equipo Económico'nun kurucu ortağı ve 2008'den beri icra kurulu başkanıdır. Daha önce Ticaret, Ekonomi ve Maliye Bakanlıklarında çeşitli görevlerde bulunmuş ve 2003 yılında Bütçe ve Harcama Bakanı olarak atanmıştır.

Ekonomik Ekip Yönetici Ortağı Manuel De Vicente Tutor Rodríguez, Vergi Dairesi'nde çeşitli sorumluluk pozisyonlarında bulundu ve 2001-2004 yılları arasında Genel Müdürlük Ofisi Müdürü olarak Yönetim Komitesi'nde görev yaptı.

Equipo Económico Vergi Departmanı Yönetici Ortağı Salvador Mariano Ruiz Gallud, Ağustos 2001'den Nisan 2004'e kadar Vergi Dairesi Genel Müdürü olarak görev yaptı.

Ekonomik Ekip Yönetici Ortağı Francisco Piedras Camacho, Maliye Bakanlığı Teknik Ofis Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.

Ekonomik Ekip'in idari departmanında çalışan Covadonga Gómez Garrido, şirketin faturalandırma ve ödeme tahsilatından sorumluydu. Ayrıca, şirketin ortaklarıyla bağlantılı olduğu iddia edilen neredeyse tüm aracı şirketlerde avukat veya temsilci olarak görev yaptı ve 2009-2017 yılları arasında bu şirketlerden gelir elde etti.