Россиянину предъявлены обвинения в Торонто в незаконном экспорте товаров в Россию
Жителю Торонто, владеющему гонконгским бизнесом по экспорту микроэлектронных деталей, предъявлены обвинения в предполагаемом нарушении санкций Канады против России в связи с ее вторжением в Украину.
Согласно документам, поданным в суд провинции Онтарио, 43-летний Антон Трофимов был арестован Королевской канадской конной полицией 5 мая и обвинен по одному пункту обвинения в экспорте ограниченного к обороту товара в Россию и одному пункту обвинения в экспорте товара в Россию с целью производства оружия.
Обвинения подпадают под действие Федерального закона о специальных экономических мерах (в России), введенного в 2014 году, в который были внесены поправки с целью ужесточения санкций в начале полномасштабного вторжения в 2022 году.
«Я действительно думаю, что это то, чего ждали долго», — сказал Джон Боскариол, юрист из юридической фирмы McCarthy Tétrault в Торонто, который специализируется на международной торговле и консультирует компании по вопросам экономических санкций и экспортного контроля.
По его словам, это первое дело, возбужденное в соответствии с Положением о специальных экономических мерах (в отношении России), о котором ему известно.
Трофимову также предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса о хранении имущества, полученного преступным путем. Обвинения касаются инцидента или инцидентов, которые предположительно произошли в период с 17 июля 2022 года по 8 декабря 2022 года.
CBC News связались с адвокатом Трофимова, чтобы получить ответ, но не получили его сразу.
Трофимов — гражданин России, имеющий домашние адреса в Торонто и Гонконге, и являющийся директором Asia Pacific Links Ltd., гонконгской компании, на которую наложены санкции со стороны США и Великобритании, согласно базе данных Open Sanctions, отслеживающей нарушителей международной торговли.
В нем говорится, что компания является крупнейшим поставщиком микроэлектронных компонентов для российских компаний с начала войны и что экспортируемые Asia Pacific Links Ltd. компоненты используются для производства беспилотников «Орлан-10» — основного оружия, которое российские военные используют для разведки и нанесения авиаударов по Украине.
«Мы были рады видеть, что Королевская канадская конная полиция отнеслась к этому вопросу серьезно и, очевидно, нашла достаточно доказательств, чтобы оправдать обвинения», — заявил Игорь Михальчишин, исполнительный директор Украинско-канадского конгресса в Оттаве.
«Мы годами считали, что подобных случаев происходит больше, чем известно или чем было расследовано».
В январе 2023 года Украинско-канадский конгресс (UCC) направил письмо федеральным министрам иностранных дел и общественной безопасности, в котором указал на сообщение в СМИ о Трофимове и Asia Pacific Links Ltd. и попросил федеральное правительство разобраться в этом вопросе.
«Доказательства того, что житель Канады причастен к поставкам технологий, которые Россия использует для убийства украинцев, вызывают серьезную обеспокоенность у UCC и украинской общины Канады», — говорится в заявлении конгресса.
Трофимов также указан в списке Open Sanctions как лицо, связанное с базирующимися в Гонконге компаниями IPS Pacific Company Limited и 10219452 Canada Inc., обе из которых находятся под санкциями США.
Обвинения, предъявленные Трофимову, еще не рассмотрены в суде.
Королевская канадская конная полиция объявляет о начале судебного преследованияРанее на этой неделе Королевская канадская конная полиция объявила о проведении пресс-конференции, на которой, по ее словам, будут представлены подробности «сложного и многостороннего расследования», которое привело к «первому судебному преследованию за нарушение Положения о специальных экономических мерах (в отношении России) в Канаде».
Однако накануне пресс-конференция была отменена, и было заявлено, что она будет перенесена.
Через тридцать минут Global News сообщил , что Трофимову предъявлены обвинения в нарушении российских санкций.
В ответе по электронной почте CBC News представитель компании подтвердил, что Трофимов был арестован, но не стал уточнять, является ли это тем же случаем.
Представитель полиции добавил: «Королевская канадская конная полиция стремится к прозрачности в отношениях с общественностью и намерена провести пресс-конференцию как можно скорее, чтобы предоставить общественности более подробную информацию об этом важном деле».
За последние несколько лет в Канаде было зафиксировано несколько случаев, прямо или косвенно связанных с незаконным экспортом микроэлектроники и других компонентов в Россию, однако в Канаде по этим случаям обвинения не предъявлялись.
«К сожалению, для Канады это большая редкость», — сказал Боскариол.
«Это во многом связано с тем, что в Канаде нет тех же механизмов и законов, которые существуют в других странах, например, в США или Великобритании».
Соединенные Штаты активно преследуют нарушения, в том числе и в случаях с участием канадцев .
«Я думаю, что Канада подверглась некоторой критике, особенно в отношении применения ею санкций, и особенно санкций против России», — сказал Боскариол.
Боскариол заявил, что эти обвинения послужат сигналом компаниям, производящим нужные России товары, о том, что Канада серьезно относится к обеспечению соблюдения этих санкций.
По его словам, даже если канадские компании соблюдают правила, они могут иметь дело со сторонними компаниями или посредниками, которые тайно импортируют их продукцию от имени России.
«Им необходимо понимать, кому они продают свой продукт, кому они передают свои технологии, кто стоит за компаниями, с которыми они работают, кто станет конечным пользователем их продукта или технологии».
Михальчишин заявил, что Конгресс украинцев Канады оказывает давление на федеральное правительство, требуя ужесточить соблюдение режима санкций.
«Одно дело внести что-то в список, но совсем другое — обеспечить его выполнение», — сказал Михальчишин.
«Если мы сможем остановить экспорт этих компонентов в Россию, если мы прекратим незаконный обход канадских санкций, мы повлияем на способность России убивать украинцев».
cbc.ca
