США уведомили бразильские банки о применении Закона Магнитского к Мораесу

Во вторник (2) бразильские банки получили уведомление от Министерства финансов США с вопросом о том, как они соблюдают санкции, введённые против министра Александра де Мораеша, члена Федерального Верховного суда (STF). Информацию об этом опубликовала газета Folha de S. Paulo. По данным издания, документ поступил из Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), отвечающего за контроль за заморозкой активов и применением Закона Магнитского.

Закон Магнитского, применяемый в отношении нарушителей прав человека, требует заморозки любых активов или имущества, находящихся под санкциями лица в Соединенных Штатах, а также запрещает американским финансовым учреждениям и компаниям, находящимся под юрисдикцией США, осуществлять с ними транзакции.

Банки, работающие в Бразилии, в определённой степени подпадают под действие правил OFAC, поскольку имеют офисы в США и ведут деятельность на международном уровне, используя американскую валюту. В случае выявления несоблюдения закона Министерство финансов США может применять вторичные санкции, такие как штрафы к учреждениям или даже наказания для отдельных руководителей.

По данным Folha, в уведомлении OFAC банкам предлагается подробно описать, «какие меры были или предпринимаются» для соблюдения санкций, наложенных на Мораеса в соответствии с Законом Магнитского. Текст уведомления считается первым шагом в проверке соблюдения бразильскими учреждениями закона и предупреждает, что несоблюдение закона может привести к вторичным санкциям, подобным упомянутым выше. В уведомлении также подчёркивается, что ограничения распространяются на операции с картами американских платежных систем, таких как Visa и Mastercard.

Ранее сообщалось, что министр Мораес заблокировал как минимум одну карту, взамен ему предложили карту Elo — бразильскую карту, контролируемую Banco do Brasil, Bradesco и Caixa. Однако, как сообщала Gazeta do Povo , правила Elo запрещают удерживать клиентов, находящихся под санкциями международных органов, включая правительство США.

Уведомление поступило в то же время, когда Верховный федеральный суд рассматривает дело бывшего президента Жаира Болсонару по обвинению в предполагаемой попытке государственного переворота.

Закон Магнитского был применён к судье Мораесу в конце июля. Тогда министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Мораес превысил свои полномочия судьи Верховного суда, ограничив основные свободы.

«Александре де Мораес взял на себя роль судьи и присяжных в незаконной охоте на ведьм против американских и бразильских граждан и компаний. [Де Мораес] несет ответственность за репрессивную кампанию цензуры, произвольные задержания, нарушающие права человека, и политизированные преследования, в том числе против бывшего президента Жаира Болсонару», — заявил Бессент.

Федеральный депутат Эдуарду Болсонару (ПЛ-СП) и журналист Паулу Фигейреду недавно провели встречи с секретарем Бессентом, на которых, согласно сообщениям, они сообщили, что бразильские банки не в полной мере выполняют предписания OFAC относительно применения закона против Мораеса.

В заявлении для Gazeta do Povo Бразильская федерация банков (Febraban) сообщила, что не получала никаких сообщений от своих организаций-членов о возможном уведомлении OFAC. Однако она добавила, что «в любом случае подобные сообщения конфиденциальны и не адресованы Febraban».