Правосудие следит за встречами Хавьера Милея с бизнесменами из мира криптовалют

Министерство юстиции продолжает расследование в отношении криптовалюты $LIBRA и уделяет особое внимание встречам президента Хавьера Милея и других правительственных чиновников с бизнесменами, связанными с разработкой токена. Прокурор Эдуардо Тайано , отвечающий за расследование дела, запросил новые меры для выяснения степени участия различных лиц в расследуемых событиях.

По данным судебных источников, предоставленным TN , Тайано потребовал сравнить информацию из Единого реестра слушаний по управлению интересами Министерства внутренних дел . Все официальные встречи членов кабинета министров должны регистрироваться на этом портале. Цель состоит в том, чтобы определить встречи, которые Милей или члены Исполнительного комитета проводили с Маурисио Гаспаром Новелли , Мануэлем Терронесом Годоем , Серхио Даниэлем Моралесом , Джулианом Пе и Хейденом Марком Дэвисом .

Новелли находится под пристальным вниманием из-за организации Технологического форума в октябре прошлого года, где Майли встретилась с несколькими участниками этого дела. Годой является партнером Novelli в этом предприятии. Пех , со своей стороны, обеспечил основу для запуска $LIBRA , принадлежащей Дэвису . Суды пытаются определить содержание этих встреч и были ли достигнуты какие-либо конкретные соглашения.

В запросе Тайано говорится, что полученные результаты должны быть зафиксированы для выяснения причин проведения встреч. Расследование сосредоточено на выяснении обстоятельств создания и запуска $LIBRA . Для этого мы стремимся получить информацию о дате регистрации, IP- адресе создания и владельце веб-домена, связанного с криптовалютой.

Прокурор подозревает, что произошедшее можно классифицировать как такие преступления, как злоупотребление полномочиями, мошенничество, торговля влиянием и взяточничество. Тайано также призвал команду, специализирующуюся на киберпреступности, провести дальнейшее расследование.

Параллельно с этим Управление по борьбе с коррупцией (УБК) начало расследование, чтобы определить, нарушила ли Милей Закон о публичной этике . В этой связи организация также сосредоточит внимание на встречах, которые президент провел с предпринимателями из криптосектора.

Дело продвигается вперед с запросом различных отчетов от государственных и частных органов. Среди них Центральный банк , Национальная комиссия по ценным бумагам (CNV) , Генеральная инспекция юстиции (IGJ) и компания Google . Суды добиваются доступа к ключевой информации о создании и функционировании рассматриваемой криптовалюты.

На данный момент против Хавьера Милея подано 112 жалоб, большинство из них — в суд Марии Сервини . Первое обвинение выдвинул национальный депутат Клаудио Лосано и Городская юридическая обсерватория . В рамках этого процесса суды оценивают новые доказательства, чтобы прояснить факты и определить возможную ответственность.

ЗАЯВЛЕНИЕ KIP О ЗАПУСКЕ $LIBRA24 февраля 2025 г.

Мы осознаем вред, который ситуация с $LIBRA нанесла многим инвесторам, нашим клиентам и всему криптосообществу. Как и многие, мы были шокированы недавними событиями и хотим прояснить факты, касающиеся KIP…