Компания, заплатившая Эсперту 200 000 долларов, находится в центре американской схемы по отмыванию денег против Фреда Мачадо.

Компании аргентинца Федерико Андреса Мачадо, владельца и оператора Shout Aircraft и Pampa Aircraft Financing, среди прочих, в отношении которых ведется расследование по подозрению в отмывании наркотиков, стоят за американским самолетом, который Хосе Луис использовал во время своей президентской кампании 2019 года, и выплатой в размере 200 000 долларов.

У Мачадо огромный ангар в Майами с коммерческими и старинными самолётами, а также он ремонтировал и продавал запчасти. Его проблемы начались, когда он связался с трастовым фондом, который приобрёл более 1000 самолётов, некоторые из которых использовались наркоторговцами.

Дело судьи Марсело Мартинеса де Джорджи касается расследования деятельности других компаний, использовавшихся для 35 рейсов, которыми в 2019 году воспользовался кандидат в президенты Хосе Луис Эсперт. Например, JF Aircorp INC, Med Aviacion SA и DIESEL LANGE SRL.

В суде Мартинеса де Джорджи «неизвестно, с какими конкретно компаниями связан Мачадо в Аргентине». Они с осторожностью относятся к экстрадиции в США. Что касается «Med Aviation и Diesel Lange, связь с Мачадо вытекает из объяснений пилота Акселя Вугделихи », как эксклюзивно сообщил вчера Clarín .

В Генеральной инспекции юстиции Мачадо фигурирует только в строительной компании Latitud 10 , созданной в 2020 году. Таким образом, в официальных записях Аргентины он является призраком .

Однако в Майами Мачадо фигурирует как владелец Shout Aviation и JF Aircorp, среди прочих. У них есть огромный ангар с подержанными и коллекционными самолётами, как видно на их странице в Facebook. Мачадо, например, восстанавливал и перепродавал военный самолёт North American T38. Первая компания также предлагает услуги по ремонту и продаже запчастей.

Проблема Мачадо заключается в ее деловых и корпоративных отношениях с Деброй Мерсер-Эрвин, владелицей траста Aricraft Guarantee, базирующегося в небольшом городке Оналаска, который в последние годы продавал самолеты нелегальным мексиканцам или племенам коренных американцев, некоторые из которых использовались для перевозки кокаина из Мексики в США. Мерсер уже приговорена к 16 годам лишения свободы, а Верховный суд Аргентины на следующей неделе вынесет решение об экстрадиции Мачадо в США.

От другой компании Mercer-Erwin, Wright Brothers Aricraif, базирующейся в Оклахоме, которая перевела 200 000 долларов компании Espert через Bank of America 20 января 2020 года.

Техасский суд в своем постановлении заявил, что имела место «многомиллионная финансовая пирамида и преступный сговор, совершенный Wright Brothers Archicraft T (WBAT), компанией по регистрации и оформлению прав на воздушные суда, расположенной в Оклахома-Сити, президентом и 100-процентным владельцем которой была Дебра Мерсер-Эрвин («Мерсер-Эрвин»).

По данным суда, Мерсер-Эрвин и ее дочь Кейли Моффет « вступили в сговор с другими лицами, в первую очередь с Федерико Мачадо, с целью содействия распространению кокаина в Соединенных Штатах путем незаконной покупки и регистрации самолетов на имя иностранных компаний и других лиц для экспорта в другие страны».

В обвинительном заключении подробно описывается, что в период с 2016 по 2020 год WBAT, Mercer-Erwin и Мачадо участвовали в преступной деятельности на сумму около 350 миллионов долларов , включая финансовую пирамиду, в рамках которой средства «инвесторов» размещались на эскроу-счетах WBAT якобы для покупки самолётов. На самом деле, покупки самолётов «были фиктивными, поскольку самолёты либо не существовали, либо принадлежали лицу, не связанному со сделкой. Эти сделки не являлись фактической продажей самолётов, а представляли собой финансовую пирамиду», – говорится в постановлении суда, полученном Clarín.

После двухнедельного суда присяжных в мае 2023 года Мерсер-Эрвин был признан виновным в отмывании денег, мошенничестве с использованием электронных средств связи, сговоре с целью производства и распространения кокаина и сговоре с целью производства и распространения кокаина с осознанием того, что он будет импортирован в Соединенные Штаты.

Его дочь, Кейли Моффет, признала себя виновной в сговоре с целью отмывания денег и в сговоре с целью нарушения экспортного законодательства. Она была приговорена к пяти годам условно. Федерико Мачадо, обвиняемый вместе с Мерсер-Эрвин, бежал из США до суда в Аргентину.

Компания Aircraft Guaranty Corporation (AGC) зарегистрировала тысячи воздушных судов в Оналаске, городе на востоке Техаса, где нет аэропорта. Настоящими владельцами многих из этих самолетов являются иностранцы. Иностранцы могут зарегистрировать воздушные суда в Федеральном управлении гражданской авиации США , если они находятся в доверительном управлении, управляемом американцем . В обмен на заключение этого соглашения иностранец получает желанный регистрационный номер N для своего воздушного судна.

Этот номер N ценен, поскольку иностранные государства с меньшей вероятностью будут проверять летную годность зарегистрированного в США самолета или сбивать американский. Кроме того, он позволяет избежать иностранных налогов, связанных с импортом самолета в эту страну, и увеличивает его стоимость при перепродаже.

Обвиняемые обошли законы и правила США, передав N-номера наркоторговцам и нелегальным иммигрантам. Каждое из названных лиц участвовало в этой схеме. Обвиняемые использовали свой статус граждан США в американских компаниях для реализации трёхэтапной схемы, направленной на содействие международной наркоторговле.

В постановлении суда Мачадо обвиняется в этих преступлениях. Примерно 27 сентября 2019 года компания, известная большому жюри как UC1, и SAI подписали письменное соглашение о возвратном депозите за самолёт. Мачадо подписал это соглашение от имени SAI. В тот же день UC1 подписала соглашение об эскроу с WBAT. Mercer подписала это соглашение от имени WBAT. 14 января 2020 года Мачадо обсудил по телефону с генеральным директором LB1 предполагаемую сделку.

Предполагаемым покупателем в этой сделке выступала компания SAI, а предполагаемой эскроу-компанией — WBAT. UC1 провела ряд переговоров с LB1 относительно этого предложения. UC1 предоставила LB1 серийный номер и регистрационный номер самолёта. Однако «они не соответствовали ни одной из существующих записей о самолёте. На вопрос о причинах расхождения UC1 ответила, что первоначально предоставленная информация была неверной. UC1 предоставила новый регистрационный номер. Этот номер соответствовал самолёту, списанному в 2017 году».

Примерно 28 февраля 2019 года SAI и WBAT подписали несколько соглашений о продаже не подлежащего продаже воздушного судна. Воздушное судно не подлежало продаже , поскольку с 2010 года принадлежало компании All Nippon Airways Co. LTD. и было зарегистрировано в Японии. 28 февраля 2019 года UC1 и SAI подписали письменное соглашение о возврате депозита за воздушное судно. Мачадо подписал это соглашение от имени SAI. В тот же день UC1 и SAI подписали соглашение об эскроу с WBAT. Мачадо подписал это соглашение от имени SAI.

В другой заметке: «Примерно 12 ноября 2020 года PAF и Rusty 115 Corp. заключили соглашение о продаже не подлежащего продаже самолёта через WBAT. Самолёт не подлежал продаже, поскольку принадлежал Air India и не продавался. Соглашение предусматривало возвратный депозит в размере 5 000 000 долларов США за не подлежащий продаже самолёт. Мачадо подписал это соглашение от имени PAF. Впоследствии WBAT перечислил Мачадо 550 000 долларов США на цели, не связанные с покупкой самолёта.