ARCA подало жалобу на уклонение от уплаты налогов при отягчающих обстоятельствах в отношении еще одной лаборатории, в отношении которой велось расследование на предмет обнаружения зараженного фентанила.

Главное налоговое управление возбудило новое уголовное дело против компании ALFARMA SRL, связанной с Ариэлем Гарсией Фурфаро, владельцем HLB Pharma, по обвинению в уклонении от уплаты НДС в особо крупном размере в 2021 и 2022 годах на сумму более 112 миллионов песо. На прошлой неделе HLB Pharma уже обвинялась в аналогичном преступлении в предыдущие годы.

Общая сумма уклонения составляет 112 774 108 долларов США.

В жалобе, поданной в Национальный экономический уголовный суд, компания обвиняется в использовании поддельных счетов-фактур и неправомерных налоговых льгот, а также в нераспределении НДС, как того требуют действующие правила.

В ходе проверки было установлено, что фирма учитывала операции с поставщиками, включенными в ложную базу данных налогоплательщиков, как налоговые льготы и подавала вводящие в заблуждение налоговые декларации, что, согласно налоговому кодексу, является уклонением от уплаты налогов, отягченным размером и использованием поддельной документации.

Расследуемые факты напрямую указывают на партнеров и должностных лиц компании: Карлоса Антонио Титу, Оскара Альберто Руффиненго, Ариэля Гарсию Фурфаро и Дамиана Роберто Гарсию, которые могли сознательно и добровольно участвовать в раскрытых схемах.

На прошлой неделе ARCA подала жалобу на HLB PHARMA GROUP SA за уклонение от уплаты налогов при отягчающих обстоятельствах. Компания, входящая в ту же корпоративную группу, уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) на сумму более 7 миллионов песо в течение 2019 и 2020 годов.

Жалоба официально подана и в настоящее время расследуется. Согласно Закону 27.430, наказание за эти преступления составляет от трёх с половиной до девяти лет лишения свободы.

Лаборатория HLB Pharma и ее дочерняя компания Laboratorios Ramallo, расположенная в этом городе, находятся под следствием федеральных судов в связи со смертью по меньшей мере 52 человек, которым был дан зараженный фентанил, произведенный этими компаниями.

Дело расследует федеральный судья Эрнесто Креплак из Ла-Платы. Он распорядился провести обыски в 22 домах, связанных с лабораториями. Ранее он уже проводил обыски в местах производства фентанила.

Лицом компании является Ариэль Гарсия Фурфаро, бизнесмен, который построил сеть политических связей и даже ездил в Россию во время пандемии с делегацией бывшего президента Альберто Фернандеса для распространения вакцины «Спутник V» от COVID-19. Он также посетил Институт Отечества и сфотографировался с Кристиной Киршнер.

У Гарсии Фурфаро были тесные связи с губернаторами, он пытался проникнуть в наркобизнес в провинциях, и даже рискнул заняться медиабизнесом, сотрудничая с Виктором Санта Марией, главой профсоюза медиаменеджеров в Canal IP.