5 bilhões de liras turcas de 5 casas! Rede de dinheiro sujo exposta em Istambul

As investigações conduzidas pelo Ministério Público de Istambul como parte de sua luta contra apostas ilegais continuam.

Como resultado das investigações conduzidas pela Diretoria de Crimes Cibernéticos de Istambul, sob as instruções do Ministério Público, foi determinado que havia grupos de apostas ilegais operando em muitas províncias, especialmente em Esenyurt, e que os suspeitos estavam abrindo contas bancárias em nome de terceiros de forma organizada.

CASAS DE APOSTAS ILEGAIS DE LUXO

Foi determinado que um sistema de painel integrado a sites de apostas foi instalado para facilitar o fluxo de dinheiro por meio dessas contas, e que esses sistemas de painel estavam localizados em "Casas de Financiamento Ilegal" que operavam em residências de luxo. As investigações de endereço identificaram cinco Casas de Financiamento Ilegal operando sistemas de painel conectados a sites de apostas ilegais. Os suspeitos utilizavam ativamente essas casas de financiamento, e a análise financeira revelou que eles tinham um volume de transações de 5 bilhões de liras turcas.

Um total de 89 suspeitos foram detidos como parte da operação .