A ARCA entrou com uma queixa por sonegação agravada contra outro dos laboratórios investigados por fentanil contaminado.

A Direção Geral de Impostos apresentou uma nova denúncia criminal contra a ALFARMA SRL, empresa associada a Ariel García Furfaro, proprietário da HLB Pharma, por suposta sonegação de IVA agravada em 2021 e 2022, no valor de mais de 112 milhões de pesos. Na semana passada, a HLB Pharma havia sido acusada do mesmo crime em anos anteriores.

O valor total da sonegação é de US$ 112.774.108.

A denúncia, apresentada ao Tribunal Penal Econômico Nacional, acusa a empresa de usar notas fiscais falsas e créditos fiscais indevidos, além de não repartir o IVA conforme exigido pela regulamentação atual.

Durante a auditoria, foi constatado que a empresa contabilizava como crédito tributário as transações com fornecedores constantes da base de dados de contribuintes falsos e apresentava declarações de imposto de renda enganosas, o que configura – segundo o Regime Penal Tributário – manobra sonegadora agravada pelo valor e pela utilização de documentação falsa.

Os fatos sob investigação implicam diretamente os sócios e executivos da empresa: Carlos Antonio Tita, Oscar Alberto Ruffinengo, Ariel García Furfaro e Damián Roberto García, que podem ter participado consciente e voluntariamente dos esquemas relatados.

Na semana passada, a ARCA apresentou uma queixa contra a HLB PHARMA GROUP SA por sonegação fiscal agravada. A empresa, parte do mesmo grupo empresarial, sonegara mais de 7 milhões de pesos em Imposto sobre Valor Agregado (IVA) durante 2019 e 2020.

A denúncia foi formalizada e está sob investigação. De acordo com a Lei 27.430, as penas para esses crimes variam de três anos e meio a nove anos de prisão.

O laboratório HLB Pharma e sua subsidiária, Laboratórios Ramallo, localizados naquela cidade, estão sendo investigados pela justiça federal pelas mortes de pelo menos 52 pessoas que receberam fentanil contaminado produzido por essas empresas.

O juiz federal Ernesto Kreplak, de La Plata, é o responsável pelo caso. Ele ordenou a busca em 22 casas ligadas aos laboratórios. Anteriormente, ele já havia invadido os locais onde o fentanil era produzido.

O rosto público da empresa é Ariel García Furfaro, um empresário que construiu uma rede de conexões políticas e chegou a viajar para a Rússia durante a pandemia com a delegação do ex-presidente Alberto Fernández para distribuir a vacina Sputnik V contra a COVID-19. Ele também visitou o Instituto Patria e tem fotos com Cristina Kirchner.

García Furfaro tinha fortes laços com governadores, tentando entrar no negócio de venda de drogas nas províncias, e até se aventurou no negócio de mídia quando se associou a Víctor Santa María, chefe do sindicato dos gerentes de mídia, no Canal IP.