O Tesouro exerceu pressão fiscal sobre jogos de azar online para beneficiar um cliente do antigo escritório de Montoro.

Em um relatório, a polícia Mossos d'Esquadra (polícia catalã) aponta "possíveis irregularidades" por parte do Ministério da Fazenda, juntamente com a Agência Tributária, em favor da empresa de jogos Codere "graças à intervenção da consultoria Equipo Económico".

Na investigação, à qual La Vanguardia teve acesso, agentes da Unidade Central Anticorrupção descrevem como a equipe do então Ministro da Fazenda, Cristóbal Montoro, coordenou com a Direção Nacional de Investigação de Fraudes (ONIF), que responde à Agência Tributária, para exigir que as empresas de jogos online que buscam licenças para operar na Espanha paguem impostos atrasados por meio de inspeções fiscais como requisito para obter a licença.

A tese dos agentes é que esses pagamentos eram uma forma de pressão fiscal sobre empresas estrangeiras para reduzir o mercado na Espanha. Os Mossos d'Esquadra analisaram uma série de e-mails e concluíram que a Equipo Económico, que tinha a Codere como cliente desde 2008, poderia estar por trás dessa operação. A empresa pagou € 679.000 a essa empresa. Rafael Catalá, que mais tarde seria nomeado Ministro da Justiça, atuou como secretário do conselho de administração.

Segundo o relatório do Mossos d'Esquadra, a Codere é uma das principais operadoras de jogos de azar da Espanha, com presença em outros países da UE, e estava muito interessada no texto da lei que regulamentaria os jogos de azar online, o que resultou na Lei 13/2011, aprovada pelo governo de José Luis Rodríguez Zapatero.

Há e-mails trocados entre Codere e o então chefe de gabinete de Montoto, Felipe Martínez Rico. O plano delineado pelo Tesouro é que "quando os operadores requeridos forem à AEAT, serão obrigados a regularizar a taxa para obter a licença", conforme consta em um e-mail entre o Secretário de Estado e o chefe de gabinete do ministro, datado de 23 de abril de 2012.

“O pagamento da taxa acabou sendo condição sine qua non para a obtenção da licença, obrigando os operadores estrangeiros a regularizarem sua situação até aquelas datas, ainda que a lei não contemplasse o pagamento retroativo do imposto.”

Para executar este plano, segundo informações dos Mossos d'Esquadra (Polícia Espanhola), o Tesouro, por meio do Diretor de Regulamentação de Jogos de Azar, e a Agência Tributária, por meio do ONIF (Instituto Nacional de Administração Tributária), então chefiado por Santiago Menéndez, agora sob investigação no caso que investiga este esquema por ordem do Tribunal de Instrução nº 2 de Tarragona, estavam de acordo. Em resposta a essas reclamações do Ministério, Menéndez enviou um e-mail afirmando: "Gostaria de saber o que espero".

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O ONIF (Instituto Nacional para o Desenvolvimento Internacional) realizou investigações com empresas de jogos de azar online que haviam solicitado licenças para operar na Espanha, de acordo com o relatório policial. Segundo os e-mails, a Direção-Geral de Regulação de Jogos de Azar solicitou que Menéndez antecipasse a data dos relatórios sobre os casos.

A Secretaria de Estado da Fazenda recebeu um e-mail de Menéndez intitulado "Projeções tardias de números para jogos de azar online", que incluía um documento preparado pela delegada especial de Madri, Raquel Catalá Polo, irmã do ex-ministro Catalá.

Montoro tentou negar um relatório sobre essas supostas irregularidades.

O e-mail incluía uma tabela com estimativas que as empresas poderiam autoavaliar caso apresentassem acordos atrasados para regularizar a situação.

Os Mossos d'Esquadra também localizaram um e-mail no qual um funcionário da Codere solicita uma reunião com a Secretaria de Estado da Fazenda entre o proprietário, Miguel Ferré, também investigado neste caso, e o presidente da empresa.

O que chama a atenção dos pesquisadores é que, após a formação do governo de Rajoy, em dezembro de 2011, a concessão de licenças para operar jogos de azar online na Espanha foi interrompida. Em janeiro de 2013, a agência de notícias Bloomberg publicou informações apontando supostas irregularidades na concessão de licenças a empresas estrangeiras.

Em um comunicado contundente emitido horas depois, o Departamento do Tesouro descartou as informações como falsas e anunciou medidas legais. De acordo com a reportagem exclusiva do jornalista Ben Sills, o departamento chefiado por Montoro, por meio da Agência Nacional de Impostos (ONIF), realizou inspeções em empresas estrangeiras para garantir que pagassem impostos sobre jogos de azar retroativamente à publicação no Diário Oficial do Estado (BOE) da lei aprovada por Zapatero como requisito para a obtenção de uma licença para operar na Espanha.

Operação semelhante ao setor de gás

Isso poderia ter beneficiado a empresa espanhola Codere, cliente da Equipo Económico, cujo secretário do conselho de administração foi Rafael Catalá entre 2005 e 2012. Catalá mais tarde se tornou Ministro da Justiça e retornou à Codere após a mudança de governo em 2018.

De fato, entre os e-mails analisados pela polícia catalã, há um enviado por um funcionário da Bloomberg se recusando a corrigir a situação, alertando a equipe de Montoro que "as notícias publicadas pela agência estão sujeitas a uma revisão exaustiva de sua veracidade antes da publicação".

Em seu relatório, os agentes concluem que a operação é "semelhante" ao ocorrido no setor de gás. O juiz investiga se Montoro e sua equipe aprovaram reformas legislativas em favor de clientes do escritório de advocacia Equipo Económico, fundado pelo ministro antes de assumir o poder, em troca de pagamento.