$LIBRA: Identificada carteira-chave ligada a Davis que converteu ativos digitais em dinheiro físico

A investigação sobre o escândalo do projeto $LIBRA obteve progresso decisivo na terça-feira. Após um pedido de informações da Comissão LIBRA do Congresso, os autores conseguiram identificar uma carteira de criptomoedas que supostamente servia como elo entre Hayden Davis , o empresárioMauricio Novelli e seu sócio Manuel Terrones Godoy . Além disso, uma segunda conta foi detectada, suspeita de operar como um "sumidouro secreto" para conversão de ativos digitais em moeda física.

A descoberta surgiu após uma análise de transações em blockchain, combinada com informações fornecidas pela plataforma Binance. Segundo o relatório, foram confirmadas movimentações de fundos entre uma carteira em nome de Novelli e Terrones Godoy, responsáveis ​​pelo Tech Forum Argentina, evento realizado em outubro de 2024 que reuniu os principais promotores do projeto $LIBRA, incluindo o próprio Davis, o empresário cingapuriano Julian Peh e o presidente Javier Milei.

De acordo com a denúncia apresentada por Martín Romeo, um dos autores do caso, as transações estavam concentradas em um endereço identificado como FL6P, que supostamente atuava como intermediário financeiro. "As transações são típicas de um golpe: cobram comissões de 1% sobre transferências de USDT e fazem saques imediatos para contas locais", afirmou Romeo em sua apresentação. Entre as transações mais significativas está uma transferência de 1.015.000 USDT enviada por Davis em 30 de janeiro de 2025, mesmo dia em que ele se reuniu na Casa Rosada com Milei e Novelli.

Diante dessas novas evidências, a denúncia requereu a prisão de Novelli e Terrones Godoy por suposta obstrução à investigação e risco de fuga, visto que ambos possuem documentação estrangeira. O processo também alegou a exclusão de arquivos nos dispositivos eletrônicos apreendidos e o esvaziamento de contas digitais entre o pedido de bloqueio e a emissão da ordem judicial, manobras que dificultariam a rastreabilidade dos recursos.

Enquanto isso, nos Estados Unidos, advogados que lideram a investigação no Distrito Sul de Nova York apresentaram documentação adicional fornecida por um denunciante, um informante supostamente envolvido na rede $LIBRA. As novas evidências descrevem um esquema de manipulação de tokens e pagamento a influenciadores coordenado por Davis e o empresário Benjamin Chow, com ramificações na Ásia e na América Latina.

Fontes judiciais indicaram que as informações poderiam reativar a cooperação internacional e levar à consolidação de casos ligados a outros criptoativos associados à rede $LIBRA. O caso, que começou como uma investigação sobre irregularidades financeiras, agora caminha para um possível esquema de lavagem de dinheiro e corrupção transnacional, com implicações políticas que podem atingir figuras próximas ao presidente.