A conspiração do Ministro Montoro no Tesouro em cinco passos
Cristóbal Montoro está sendo investigado por supostamente ter usado o Ministério da Fazenda entre 2011 e 2018 para favorecer a empresa Equipo Económico (EE), que ele havia fundado alguns anos antes. Quando assumiu o poder sob Mariano Rajoy, já havia se separado formalmente da empresa de consultoria. No entanto, os vínculos continuaram a surgir.
O juiz suspeita que a EE tenha se tornado uma espécie de porta de entrada obrigatória para empresas que buscam tratamento tributário favorável. Investigadores desvendaram o funcionamento da organização agora sob escrutínio.
Cristóbal Montoro teve que lidar com a crise econômica que assolava o país quando chegou ao poder em 2011. Sua política era de austeridade máxima e aumento de impostos, ao contrário do que o PP havia prometido quando estava na oposição. Aqueles que o conhecem o chamam de "mestre da austeridade". É por isso que ele já causou surpresa quando algumas de suas reformas legislativas favoreceram certos setores com impostos. Um juiz em Tarragona investiga há anos se corrupção pode estar envolvida nesse tratamento preferencial. O juiz de instrução se baseou na Promotoria Anticorrupção, nos Mossos d'Esquadra (Polícia Catalã) e na Guarda Civil para definir as suspeitas de que o Ministério da Fazenda pode ter favorecido certas empresas com reformas legislativas benéficas. Como fizeram isso? A teoria do tribunal é que certas empresas sabiam que a mão de ferro de Montoro poderia ser amolecida se recorressem ao escritório de advocacia Equipo Económico como intermediário. É a empresa que ele fundou e onde seus antigos sócios permaneceram. A primeira coisa que receberam foi uma porta fechada, um "não" como resposta. Assim que perceberam que suas tentativas de mudar a lei que os faria pagar menos estavam fracassando, bateram à porta dos EUA. Isso foi confirmado por um representante da Associação de Fabricantes de Gases Industriais e Medicinais (AFGIM), que, após ver o fracasso da tentativa de fazer com que as empresas de gás se beneficiassem de um corte de impostos, deixou claro qual seria o próximo passo: "O caminho mais direto, como sempre, é pagar a Equipe Econômica, que tem contato direto com Montoro."
Os fracassos acumulados na obtenção de mudanças legislativas às vezes levavam uma década. Em um relatório preparado pelos Mossos d'Esquadra (polícia catalã), ao qual o La Vanguardia teve acesso, eles afirmam que "as reformas legais favoráveis ocorrem após as empresas que as buscam aceitarem o pagamento do preço solicitado pela Equipe Econômica, evidenciando um "fazer/não fazer" condicionado a esse pagamento". No caso sob investigação, as empresas de gás Air Liquide, Abelló, Messer, Praxair, Sociedad Española de Carburos Metálicos e AFGIM pagaram € 779.705 à Equipe Econômica entre 2011 e 2019. Os investigadores suspeitam que o que as empresas de gás fizeram é apenas um exemplo do que aconteceu com outras empresas nos setores de tabaco, jogos de azar, bancos e eletricidade. No entanto, por enquanto, o juiz se concentrou no primeiro, acusando as empresas e seus principais executivos. Este caso destaca a linha tênue entre lobby, que visa obter benefícios para um setor específico (não para empresas específicas), e tráfico de influência. Uma vez pagos, era hora de redigir o texto da regulamentação que pretendiam alterar para análise do Tesouro. Foi então que os agentes descobriram que os relatórios técnicos não foram elaborados pela EE, mas encomendados a outras empresas de consultoria, como a Ernst & Young (EY), que realizaram o trabalho por um preço dez vezes menor. No entanto, esses relatórios trazem a assinatura da antiga empresa de Montoro. Portanto, os investigadores suspeitam que o verdadeiro valor da EE residia em seu contato direto com altos funcionários do Tesouro.
Para entender a capacidade da EE de acessar o Tesouro, os investigadores analisaram o organograma do ministério na época. O ministro era um dos fundadores da empresa, seu chefe de gabinete era irmão do principal executivo da consultoria e outros altos funcionários também haviam trabalhado lá. A investigação define isso como um círculo fechado de contatos. O passo seguinte no "modus operandi", conforme definido nos boletins de ocorrência, foi, uma vez verificado o pagamento, uma "avalanche" de contatos e reuniões com altos funcionários do Ministério da Fazenda, cujo resultado foi nada menos do que a "participação" do cliente na elaboração do texto da lei a ser aprovada. Reformas legislativas à la carte. Além disso, os investigadores constataram que não apenas fabricaram o texto regulamentar, mas que os serviços da EE também envolveriam a existência de pareceres e relatórios decisivos emitidos por diversos órgãos que validaram a reforma. Ou seja, a organização não poupou esforços quanto às regras de tramitação dos processos no Congresso dos Deputados, que exigem — dependendo do tipo de reforma — relatórios semelhantes aos do Conselho de Estado. Por exemplo, as empresas de gás sob investigação colaboraram ativamente na elaboração de um projeto de lei que, em última análise, resultou na aprovação da Lei 28/2014, na qual se interessaram desde o início. Mas também, e algo mais marcante para os Mossos d'Esquadra, a associação das empresas de gás participou, anos depois, na alteração de um decreto real legislativo, redigindo "a versão final" que foi incluída no Orçamento Geral do Estado de 2018.
Os investigadores sustentam que a suposta elaboração ou reforma de leis em favor de empresas que faziam parte da carteira de clientes da Equipo Económico foi "oculta" em relatórios que não foram elaborados pela empresa fundada pelo ex-chefe da Fazenda, mas por uma terceira parte — geralmente outra empresa de consultoria — a "um preço significativamente inferior" ao cobrado pela EE. Às vezes, o faturamento da empresa era até dez vezes maior. Em outras palavras, uma subcontratação que teria funcionado perfeitamente para eles. Os Mossos d'Esquadra suspeitam que essa prática não apenas demonstra que a intervenção da EE "careceu de valor agregado", já que "o verdadeiro serviço" prestado foi a capacidade de influenciar ou atuar dentro do Ministério, mas também que a contratação desses relatórios estratégicos "ocultaria o pagamento de supostas comissões" para obter mudanças legais. A Equipe Econômica obrigou a Associação do Gás a contratar uma consultoria externa para elaborar esses relatórios estratégicos, bem como a "dividir" a fatura entre diversas empresas sob a égide de empresas associadas com um único objetivo, segundo os Mossos d'Esquadra: ocultar das autoridades o serviço real e seu preço final. A fatura era realizada para diversos serviços a preços "inferiores" aos cobrados pela Equipe Econômica. Essa é mais uma "opacidade", concluem os Mossos d'Esquadra em seu relatório, na cadeia de provas que levou ao indiciamento da rede liderada por Montoro: o juiz investiga 28 pessoas e seis empresas pela suposta prática de sete crimes.
O austero Montoro, com seu foco na arrecadação tributária na tentativa de sair da crise econômica e em meio a um resgate bancário, teve que justificar que as reformas aprovadas não afetaram a arrecadação tributária, ou seja, não prejudicaram os cofres públicos. Os Mossos d'Esquadra (Ministério das Finanças da Espanha) apontam "inconsistências" na forma como ele justificou os benefícios das reformas propostas. Por exemplo, os agentes acreditam que a reforma do imposto sobre a eletricidade de 2014 teve um efeito negativo, como evidenciado pelos relatórios de arrecadação da Agência Tributária de 2015 e 2017. Isso é questionado pela AEAT (Agência Tributária Espanhola), que em 2015 avaliou que o impacto econômico resultante da mudança no IEE (Imposto de Renda Espanhol) representou uma perda de 59 milhões de euros para os cofres públicos. Além disso, o Tesouro conseguiu aprovar facilmente tais iniciativas legislativas graças à maioria absoluta obtida pela administração de Rajoy. Os Mossos d'Esquadra (polícia espanhola) afirmam não compreender a insegurança jurídica, por exemplo, à qual ele se referiu para justificar a alteração das alíquotas do Imposto sobre Atividades Econômicas, visto que há "uma avalanche" de decisões anteriores em contrário. Após o levantamento do sigilo do caso e a divulgação dos detalhes da investigação, a Equipe Econômica se manifestou em defesa de sua honra. O mesmo aconteceu com Cristóbal Montoro. Agora, apontam para perseguição política. O juiz suspeita da possível prática de sete crimes. Até agora, ele manteve o caso em segredo por sete anos, o que lhe permitiu trabalhar com relativa tranquilidade. A partir de agora, cerca de trinta advogados tentarão anular o caso, embora ainda não esteja claro qual será a posição da Procuradoria-Geral da República, que sofre com suas próprias dificuldades internas.
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