Quem é quem no 'caso Montoro': dois funcionários do Tesouro acusados de uma só vez

A decisão do juiz de Tarragona indicia altos funcionários do Ministério da Fazenda durante os dois períodos em que Cristóbal Montoro foi Ministro da Fazenda: primeiro sob José María Aznar e depois sob Mariano Rajoy. Alguns dos principais funcionários do ministério durante o primeiro período migraram para o setor privado, em uma empresa fundada pelo próprio ex-ministro. Quando Montoro foi reconduzido ao poder por Mariano Rajoy, eles permaneceram naquele escritório, que passou a se chamar Equipe Econômica. Assim, a primeira equipe econômica de Montoro trabalhou dentro do setor privado para persuadir a segunda equipe econômica a alterar a legislação e, assim, beneficiar as empresas de gás que contrataram seus serviços, segundo o juiz.

A decisão indicia 28 pessoas, a maioria delas altos funcionários do segundo mandato de Montoro no Tesouro. Responsáveis por sua primeira gestão no ministério também são executivos e assessores de empresas privadas. As empresas que se beneficiam dessa "rede de influência", agrupadas na Associação de Fabricantes de Gases Industriais e Medicinais (AFGIM), teriam obtido aprovação para pelo menos dois cortes de impostos, em 2013 e 2018.

Estes são os perfis dos réus listados na decisão que faziam parte do Ministério da Fazenda ou da Equipe Econômica:

Cristóbal Montoro. Ministro da Fazenda em duas ocasiões no governo do Partido Popular (PP), entre 2000 e 2004, no governo de José María Aznar, e de 2011 a 2018, no governo de Mariano Rajoy, foi sócio-fundador da Equipo Económico (EE) — criada em 2006 — , presidente e diretor até abril de 2008. Ocupou o cargo de alto funcionário do Tesouro justamente durante os anos em que se tramitaram as regulamentações das quais as empresas teriam se beneficiado, afirma a sentença judicial, "supostamente" fazendo "uso das atribuições que lhe correspondem na iniciativa legislativa de seu Ministério, que supostamente garantiria lucro para a empresa EE".

"O uso de tais poderes teria permitido à EE oferecer a empresas de diferentes setores reformas que beneficiassem seus interesses econômicos, em detrimento do setor público", prossegue a sentença. O juiz enfatiza que Montoro, em seu cargo, nomeou pessoas intimamente ligadas à Equipe Econômica para seus cargos de chefia, garantindo que elaborassem regulamentações "a pedido das empresas investigadas, após estas concordarem em pagar por elas". "Assim, as nomeações feitas por Cristóbal Montoro permitem que o controle dos órgãos com poderes decisivos na tramitação das regulamentações de referência seja vinculado ao escritório", acrescenta.

Miguel Ferre Navarrete. Foi Secretário de Estado da Fazenda entre 2011 e 2016 , nomeado por sugestão de Montoro. O juiz afirma que sua relação com a Equipe Econômica e empresas vinculadas à empresa está comprovada e enfatiza que ele ocupou um dos "postos-chave para garantir que os textos dos projetos de lei e dos projetos de regulamento a serem apresentados refletissem as demandas concertadas com as empresas de gás". A sentença afirma que isso é confirmado pelos e-mails apreendidos durante a investigação, nos quais Ferre Navarrete é mencionado "repetidamente".

Ele enfatiza que, em um e-mail de outubro de 2013, informou o diretor-geral da Feique (Federação Empresarial da Indústria Química Espanhola) sobre os motivos pelos quais suas reivindicações não puderam ser atendidas. "Esses motivos desapareceram alguns meses depois, coincidindo com a intervenção da EE", continua. Acrescenta que, pouco antes do início da tramitação de uma das normas que cristalizaram a reforma tributária de 2014 — a Lei 28/2014, de 27 de novembro —, Ferré "se reuniu com as empresas de gás".

Pilar Platero Sanz, funcionária pública de carreira, foi Subsecretária da Fazenda e Administração Pública entre 2011 e 2016 e sócia da Equipe Econômica entre 2009 e 2011. Ao deixar o cargo de Subsecretária do Ministério, foi nomeada presidente da SEPI . Segundo o juiz, ela teria participado dos eventos sob investigação, ocupando, assim como Ferre, uma posição decisiva para garantir que os projetos de lei e regulamentação refletissem as demandas concertadas com as empresas de gás.

"Esse fato é especialmente relevante considerando que a Subsecretaria de Fazenda e Administração Pública/Serviço Público é o órgão responsável por promover e coordenar as regulamentações", insiste a decisão.

Felipe Martínez Rico. Assumiu o cargo de Subsecretário de Finanças e Administração Pública em 2016, substituindo Platero. Anteriormente, era chefe de gabinete de Montoro. Segundo o juiz, assim como Platero e Ferre, ocupou cargos "decisivos" na elaboração da regulamentação sob investigação.

Diego Martín-Abril Calvo, Diretor-Geral de Impostos entre 2012 e 2016, é considerado pelo juiz como tendo "participado ativamente" dos fatos investigados, "ocupando uma das posições decisivas para que os textos dos Anteprojetos de Lei e dos Projetos de Regulamento refletissem as reivindicações concertadas com as empresas de gás, como demonstram os e-mails apreendidos no processo". O juiz ressalta que ele era Diretor-Geral de Impostos quando os regulamentos em questão foram aprovados, "sendo o interlocutor da EY durante o período em que a AFGIM [Associação de Fabricantes de Gases Industriais e Medicinais] tentava modificar as rubricas do IAE [Imposto sobre Atividades Econômicas]", com inúmeras mensagens a ele dirigidas.

José Alberto García Valera, Diretor-Geral de Impostos entre 2016 e 2018, quando os títulos do IAE foram modificados. "Sob seu mandato e com a entrada em cena da EE, o Diretor-Geral Adjunto de Impostos Locais, contrariamente ao que havia sido expresso em ocasiões anteriores, considerou viável introduzir a modificação do IAE na Lei Orçamentária para 2018", afirma a decisão. Nesse mesmo ano, tornou-se sócio da EY, empresa de consultoria "que interveio nos fatos investigados e se dispôs a participar dos supostos trabalhos técnicos que aparentemente fundamentaram as reformas legais favoráveis mencionadas".

Óscar Del Amo Galán, Diretor-Geral Adjunto de Impostos Locais, nomeado em 2011, cargo que ocupava quando da alteração do IAE e que ocupou durante os governos de Martín-Abril Calvo e García Varela. "Os e-mails interceptados revelam que ele manteve contato e reuniões com as empresas de gás, nas quais as informou da impossibilidade de atender às suas solicitações quanto à modificação dos títulos do IAE. Pouco tempo depois, e após a intervenção da EE, novos contatos e reuniões ocorreram; desta vez, as empresas de gás conseguiram a reforma legal desejada", afirma a sentença.

Segundo o juiz, Del Amo Galán não só recebeu das empresas de gás os rascunhos do texto legal a ser modificado, "mas também entrou em contato com elas por telefone para esclarecer quaisquer dúvidas sobre os referidos textos, o que levaria a concluir não apenas que a referida redação do texto era consensual, mas também que seria imposta pelos pagadores da empresa".

Rogelio Menéndez Menéndez atuou como assessor do Gabinete do Ministro das Finanças e Administrações Públicas entre 2013 e 2015 e participou de uma reunião realizada em março de 2014 entre Montoro e representantes da AFGIM.

José María Buenaventura Zabala. Nomeado em 2012 como Chefe de Gabinete do Secretário de Estado da Fazenda, reuniu-se com as empresas de gás na sede do ministério em 2014 e pediu-lhes ajuda na redação do artigo a ser incluído no projeto de lei que as beneficiaria. Segundo a decisão, ele teria recebido indenização da Equipe Econômica e de empresas ligadas à empresa.

Santiago Menéndez Menéndez . Diretor-Geral da Agência Tributária de 2013 a 2018 e irmão de Rogelio. "Em 2010 e 2011, recebeu dinheiro dos EUA. Ocupou o cargo de diretor da AEAT [Agência Tributária] durante os dois períodos em que a AFGIM contratou a EE", afirma a decisão.

O juiz então lista vários réus, todos "sócios e administradores legais" da Equipo Económico que supostamente, "em troca de honorários, usaram sua influência no Ministério da Fazenda para obter mudanças legislativas favoráveis aos seus clientes".

Ricardo Martínez Rico. Irmão de Felipe Martínez Rico, é sócio-fundador da Equipo Económico e seu presidente executivo desde 2008. Anteriormente, ocupou diversos cargos relevantes nos Ministérios do Comércio, Economia e Finanças e, em 2003, foi nomeado Secretário de Estado do Orçamento e Despesas.

Manuel De Vicente Tutor Rodríguez, Sócio-gerente da Equipe Econômica, ocupou diversos cargos de responsabilidade na Agência Tributária e atuou em seu Comitê de Gestão de 2001 a 2004 como Diretor do Gabinete do Diretor Geral.

Salvador Mariano Ruiz Gallud, Sócio-Gerente do Departamento Fiscal da Equipo Económico, foi Diretor Geral da Agência Tributária de agosto de 2001 a abril de 2004.

Francisco Piedras Camacho, sócio-gerente da Equipe Econômica, foi diretor-geral do Gabinete Técnico do Ministério da Fazenda.

Covadonga Gómez Garrido, funcionária do departamento administrativo da Equipe Econômica, era responsável pela emissão das faturas e recebimentos do escritório. Ela também atuou como advogada ou representante em praticamente todas as empresas supostamente instrumentais ligadas aos sócios do escritório, das quais recebeu renda entre 2009 e 2017.