Bankaool cria nova classe de clientes em meio a temores de lavagem de dinheiro

Os bancos adotaram diversas medidas para fortalecer a due diligence para clientes de alto risco. Crédito: Especial.

O medo de possíveis ações dos EUA contra o setor financeiro está levando os bancos a tomar várias medidas para fortalecer seus controles contra lavagem de dinheiro e medidas de conhecimento do cliente.