PJ aresztuje kolejnego podejrzanego w ramach operacji Nexus

Policja Sądowa (PJ) aresztowała w sobotę w Lizbonie kolejnego podejrzanego o udział w Operacji Nexus , obejmującej przestępstwa korupcji biernej, udziału w obrocie gospodarczym, nienależnego uzyskania korzyści, fałszowania dokumentów i nadużywania władzy.

W oświadczeniu PJ wskazuje, że aresztowanie miało miejsce na lotnisku Humberto Delgado, po przybyciu podejrzanego do Portugalii.

Observador dowiedział się, że podejrzanym jest David Gonçalves, pracownik Banku Portugalii, który przebywał na urlopie w czasie przeszukań i został zatrzymany po przylocie na lotnisko w Lizbonie. Podejrzany został zatrzymany i ma się stawić przed Sądem Śledczym w Porto w poniedziałek.

We wtorek w ramach tej operacji aresztowano już sześć osób podejrzanych o korupcję i oszustwo przy zakupie systemów komputerowych przez uniwersytety i szkoły publiczne, finansowanym ze środków Planu Odbudowy i Odporności (RRP).

Według PJ była to pierwsza operacja przeprowadzona w Portugalii przez Europejską Prokuraturę Publiczną we współpracy z Regionalnym Departamentem Śledczym i Ścigania Karnego w Porto.

We wtorek aresztowano administratora i trzech pracowników firmy technologicznej, pracownika firmy koncesyjnej oraz urzędnika państwowego.

Podejrzewa się, że oskarżeni brali udział w „przestępczym schemacie o charakterze zorganizowanym i systemowym, mającym na celu nielegalne pozyskiwanie poufnych informacji w ramach postępowań o zamówienia publiczne i prywatne, poprzez oferowanie korzyści finansowych i niefinansowych pracownikom podmiotów udzielających zamówień”, podważając zasady rynku i zasady dobrego gospodarowania środkami finansowymi.

„Program ten objąłby również producentów/importerów produktów i rozwiązań informatycznych, posiadających znaczący udział w rynku, co zwiększyłoby marżę zysku w całym łańcuchu dostaw” – twierdzi PJ.

W grę wchodzą kontrakty o wartości co najmniej 20 milionów euro, z czego 4,6 miliona euro zostało zajęte za pośrednictwem Biura Odzyskiwania Aktywów PJ – Północ, aby pokryć szacowane szkody.

Sprawa została wszczęta po tym, jak władze zostały poinformowane o „poważnych nieprawidłowościach w procedurach zamówień publicznych na sprzęt IT i cyberbezpieczeństwo przez publiczną uczelnię wyższą na północy kraju, w ramach projektów finansowanych przez PRR” – poinformował PJ. Policja nie określiła, o jaką instytucję chodzi, ale w oświadczeniu przesłanym do Lusy Uniwersytet w Porto potwierdził, że był celem przeszukań w ramach kartelu związanego z zakupem sprzętu IT, którego „padł ofiarą”.

Według Europejskiej Prokuratury Publicznej podejrzane kontrakty zostały przyznane „krajowej grupie biznesowej i powiązanym z nią spółkom, która zajmuje się importem, eksportem, promocją i marketingiem sprzętu komputerowego i oprogramowania”.

Łącznie we wtorek przeprowadzono 103 przeszukania domów i pomieszczeń poza domem w ramach operacji Nexus, w której uczestniczyło około 300 inspektorów i ekspertów z tej instytucji.