Sheinbaum odpowiada USA na oskarżenia o pranie pieniędzy przeciwko bankom: „Nie ma dowodów”.

25 czerwca Departament Skarbu USA podniósł alarm, wymieniając trzy meksykańskie instytucje finansowe — Vector Casa de Bolsa, Intercam Banco i CIBanco — jako rzekomo powiązane z praniem pieniędzy i zorganizowaną przestępczością. Reakcja była szybka. Na swojej porannej konferencji prasowej 26 czerwca prezydent Claudia Sheinbaum odpowiedziała: „Nie ma dowodów, a bez dowodów nie ma przestępstwa” — oświadczyła.

Prezydent, stojąc stanowczo w Pałacu Narodowym, podkreśliła, że ​​rząd Meksyku działa w oparciu o dowody, a nie założenia lub naciski zagraniczne. Jej przesłanie było jasne: „Meksyk jest szanowany”.

Według Sheinbaum, Departament Skarbu udostępnił informacje o pewnych transferach między legalnie zarejestrowanymi chińskimi firmami a wyżej wymienionymi meksykańskimi instytucjami finansowymi. Jednak informacje te nie stanowią żadnego dowodu na nielegalną działalność, zgodnie z przeglądem przeprowadzonym przez Financial Intelligence Unit (UIF) i National Banking and Securities Commission (CNBV).

Łącznie wykryto transakcje przeprowadzone przez ponad 300 meksykańskich firm z chińskimi firmami za pośrednictwem dziesięciu krajowych instytucji. Według meksykańskiego rządu jest to spowodowane wysokim wolumenem handlu dwustronnego, który wynosi 139 miliardów dolarów rocznie i sam w sobie nie stanowi prania pieniędzy.

CNBV zainicjował formalny przegląd instytucji objętych atakiem. Jak dotąd ustalenia doprowadziły do ​​nałożenia sankcji administracyjnych za nieprawidłowości regulacyjne, bez wykrycia dowodów przestępstw finansowych.

Nałożone grzywny wyniosły łącznie 134 mln pesos, co jest wynikiem procedur w ramach meksykańskich ram prawnych. Ten proces, według Sheinbaum, pokazuje autonomię i skuteczność meksykańskich instytucji.

Podczas swojego przemówienia prezydent podkreśliła mocny przekaz: „Meksyk nie jest podporządkowany nikomu. Jesteśmy wolni, suwerenni i niezależni”. Odrzuciła wszelkie nierówne traktowanie przez Stany Zjednoczone i przypomniała inne podobne incydenty, takie jak ten dotyczący generała Salvadora Cienfuegosa, który został zatrzymany bez dowodów, a następnie zwolniony.

Prezydent powtórzyła, że ​​jest gotowa współpracować, ale nie podporządkować się bez uzasadnienia:

„Jeśli są dowody, działamy. Ale jeśli ich nie ma, nie możemy akceptować bezpodstawnych oskarżeń” – stwierdził stanowczo.

Podczas gdy miały miejsce te wydarzenia, Senat zatwierdził kluczową reformę finansową: nowe prawo mające na celu zapobieganie zanieczyszczaniu systemu finansowego nielegalnymi funduszami.

74 głosami za, 13 przeciw i 19 wstrzymującymi się od głosu zatwierdzono inicjatywę nowelizacji Federalnej Ustawy o Zapobieganiu i Identyfikacji Operacji z Nielegalnymi Dochodami oraz Federalnego Kodeksu Karnego. Cel jest jasny: zamknąć luki prawne i wzmocnić współpracę międzyinstytucjonalną.

Zmiany obejmują:

• Nowe, narażone na ataki rodzaje działalności, takie jak rozwój nieruchomości i aktywa wirtualne.
• Jaśniejsze obowiązki notariuszy i brokerów publicznych.
• Kluczowe definicje, takie jak „kontrolujący rzeczywisty właściciel” i „osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne”.

Prezydent Sheinbaum jasno dał do zrozumienia, że ​​Meksyk utrzyma swoją politykę współpracy dwustronnej, ale na równych warunkach i na zasadzie wzajemnego szacunku. Żądanie dowodów to nie tylko obrona instytucjonalna, ale potwierdzenie suwerenności.

Tymczasem UIF i CNBV będą kontynuować swoje odpowiednie dochodzenia. Jednocześnie Kongres czyni postępy w zakresie wzmacniania ram prawnych w celu zwalczania nielegalnych operacji, wzmacniając przekaz, że Meksyk nie będzie tolerował bezkarności, niezależnie od jej źródła.