Cryptovaluta ter waarde van 7,1 miljoen dollar in beslag genomen!

ABONNEREN Nieuws

Er werd gemeld dat een deel van de 97 miljoen fondsen, die op 22 juli 2025 door het regionale kantoor van het Amerikaanse ministerie van Justitie in Seattle werden overgemaakt, tussen augustus 2022 en augustus 2024 naar cryptovaluta werden overgeheveld met de belofte om "deel te nemen aan olieopslagtanks". Er werd een civiele rechtszaak aangespannen wegens verbeurdverklaring van $ 7,1 miljoen aan cryptoactiva die bij het ministerie van Financiën in beslag waren genomen.

Volgens onderzoeksgegevens hebben de verdachten het geld aanvankelijk overgemaakt naar minstens 81 verschillende bankrekeningen. Deze fondsen werden vervolgens gekocht met Bitcoin, Ethereum, Tether en USD Coin (USDC) en naar cryptobeurzen gestuurd, voornamelijk Binance. Het geld dat bedoeld was voor inning via het dark web, werd dus opgeslagen in digitale wallets.

Geoffrey K. Auyeung, 47 jaar oud en woonachtig in Newcastle, Washington, werd in augustus 2024 aangeklaagd als sleutelfiguur in de fraudebende. Er werd 2,3 miljoen dollar aan contanten in beslag genomen van Auyeungs bankrekeningen. De rest werd overgemaakt naar Binance, waarvan het grootste deel werd gebruikt om cryptovaluta te kopen.

De meeste rekeningen die in beslag werden genomen, werden beheerd vanaf Russische en Nigeriaanse IP-adressen. De autoriteiten meldden dat een deel van het geld werd overgemaakt naar beurzen die op internationale sanctielijsten stonden en dat deze werden beoordeeld op mogelijke connecties met transnationale criminele activiteiten.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Homeland Security Investigations (HSI), terwijl de assistent-officieren van justitie Jehiel Baer en Yunah Chung de zaak vertegenwoordigen. "De fraudeurs probeerden het geld dat ze van hun slachtoffers hadden gestolen wit te wassen door hun onrechtmatig verkregen winsten te verspreiden via verschillende cryptorekeningen", aldus waarnemend procureur-generaal Teal Luthy Miller. "U kunt er zeker van zijn dat u die titel krijgt."

De totale schade, die tot nu toe is bevestigd en in totaal 17,9 miljoen kogels bedraagt, zal stijgen naarmate er meer aanvragen worden ingediend. Als de rechtbank het verzoek tot verbeurdverklaring goedkeurt, wordt de $ 7,1 miljoen aan in beslag genomen cryptovaluta in afwachting van terugbetalingen vastgehouden.

Deze ontwikkeling wordt beschouwd als een belangrijke stap in de strijd tegen het witwassen van cryptovaluta in financiële oplichtingspraktijken die erop gericht zijn olie-investeringen te lokken. Vergeet ons niet te volgen op X ! Klik hier voor ons andere nieuws.