PJ arresteert nog een verdachte in Operatie Nexus

De gerechtelijke politie (PJ) heeft zaterdag in Lissabon een andere verdachte gearresteerd wegens betrokkenheid bij Operatie Nexus , dat misdrijven omvat als passieve corruptie, economische deelname aan het bedrijfsleven, onrechtmatig verkrijgen van voordelen, vervalsing van documenten en machtsmisbruik.

In een verklaring geeft de PJ aan dat de arrestatie plaatsvond op luchthaven Humberto Delgado, bij aankomst van de verdachte in Portugal.

Observador heeft vernomen dat de verdachte David Gonçalves is, een medewerker van de Bank van Portugal. Hij was op vakantie toen de huiszoekingen plaatsvonden en is nu aangehouden bij aankomst op de luchthaven van Lissabon. De verdachte is aangehouden en zal naar verwachting maandag voor de strafrechtbank van Porto verschijnen.

Dinsdag werden in het kader van deze operatie al zes mensen gearresteerd op verdenking van corruptie en fraude bij de aanschaf van computersystemen door universiteiten en openbare scholen, gefinancierd door het Herstel- en Veerkrachtplan (RRP).

Volgens de PJ was de operatie de eerste die in Portugal werd geleid door het Europees Openbaar Ministerie, in coördinatie met de regionale afdeling voor onderzoek en strafrechtelijke vervolging van Porto.

De arrestanten die dinsdag zijn aangehouden, zijn een bestuurder en drie medewerkers van een technologiebedrijf, een medewerker van een concessiebedrijf en een ambtenaar.

De verdachten worden ervan verdacht deel uit te hebben gemaakt van een “crimineel plan van georganiseerde en systematische aard, gericht op het op illegale wijze verkrijgen van bevoorrechte informatie in openbare en particuliere aanbestedingsprocedures, door het verstrekken van financiële en niet-financiële voordelen aan werknemers van de aanbestedende diensten”, waardoor de marktregels en het goede beheer van fondsen werden ondermijnd.

Volgens PJ zou het programma ook producenten/importeurs van IT-producten en -oplossingen betrekken, met een aanzienlijk marktaandeel, waardoor de winstmarges in de hele toeleveringsketen zouden toenemen.

Het gaat om contracten met een waarde van minstens 20 miljoen euro, waarvan 4,6 miljoen euro in beslag is genomen via het PJ's Asset Recovery Office – Noord om de geschatte schade te dekken.

De zaak werd geopend nadat de autoriteiten op de hoogte waren gesteld van "ernstige onregelmatigheden in openbare aanbestedingsprocedures voor IT- en cyberbeveiligingsapparatuur door een openbare instelling voor hoger onderwijs in het noorden van de Verenigde Staten, als onderdeel van projecten gefinancierd door de PRR", aldus de PJ. De politie specificeerde niet om welke instelling het ging, maar in een verklaring aan Lusa bevestigde de Universiteit van Porto dat zij het doelwit was geweest van huiszoekingen in een kartel rond de aanschaf van IT-apparatuur, waarvan zij "slachtoffer was".

Volgens het Europees Openbaar Ministerie zijn de verdachte opdrachten gegund aan "een nationale ondernemingsgroep en daaraan gelieerde ondernemingen die zich bezighoudt met de import, export, promotie en marketing van computerhardware en -software."

In totaal werden dinsdag 103 huiszoekingen uitgevoerd in het kader van Operatie Nexus, waaraan zo'n 300 inspecteurs en deskundigen van de instelling deelnamen.