Maia. Leider van solidariteitsvereniging gearresteerd
De gerechtelijke politie (PJ) heeft in Maia een 74-jarige man aangehouden, leider van een vereniging voor sociale solidariteit. Hij wordt ervan verdacht honderdduizenden euro's te hebben verduisterd, zo maakte de recherche woensdag bekend.
In een verklaring stelt de PJ dat de verdachte “sterk wordt aangeklaagd voor het plegen van een reeks economische en financiële misdrijven, waarbij sprake is van de onrechtmatige toe-eigening van geldbedragen in de orde van enkele honderdduizenden euro’s”.
Volgens de politie wees het onderzoek op “criminele activiteiten, namelijk verduistering, documentvervalsing, witwassen en actieve en passieve corruptie”, die “ten minste sinds 2017 tot op heden plaatsvinden”.
De man zou gelden hebben verduisterd door te hoge kosten in rekening te brengen voor het verlenen van diensten bij leveranciers van de vereniging, en door goederen voor persoonlijk gebruik aan te schaffen met financiële middelen van de instelling, door middel van financiële circulatie tussen bankrekeningen van die instelling en rekeningen van derde bedrijven die onder de controle van de directeur vallen, aldus de PJ.
Als onderdeel van de operatie, aldus de politie, werden negen huiszoekingen en zeven huiszoekingen uitgevoerd. De doorzoekingen werden uitgevoerd met medewerking van inspecteurs en experts van de financiële en IT-afdeling.
De PJ voegt eraan toe dat relevant bewijsmateriaal in beslag is genomen in fysieke, digitale en boekhoudkundige vorm. De naam van de vereniging voor maatschappelijke solidariteit "met de status van openbaar nut" is niet bekendgemaakt.
De arrestant zal aanwezig zijn bij het eerste gerechtelijke verhoor om de dwangmaatregelen toe te passen. Het onderzoek wordt geleid door de Dienst Onderzoek en Strafrechtelijke Opsporing (DIAP) van Maia, in het district Porto.
observador
