Montoro-zaak: zeven jaar in de schaduw, weinig middelen en veel interne strijd

Op 24 april 2018 vond de Mossos d'Esquadra (Catalaanse politie) bij toeval een e-mail die alarmerende berichten deed rinkelen over het voormalige kantoor van Cristóbal Montoro, Economisch Team (EE), en de bestaande contacten met het Ministerie van Financiën, onder Montoro zelf. Rechter Rubén Rus stuurde de e-mail naar de provinciale rechtbank van Tarragona om te bepalen welke rechter de e-mail zou moeten onderzoeken. Omdat de e-mail was verschenen in de context van een zaak die hij tegen een gasbedrijf had aangespannen, beval de rechtbank hem het onderzoek over te nemen. In augustus begon Rus de draad te ontrafelen. Het eerste wat hij deed, was de e-mail doorsturen naar het Openbaar Ministerie en deze geheim verklaren.

Op de achtergrond wisten de Mossos d'Esquadra dat een officier van justitie voor corruptiebestrijding, Carme García Cerdá, al een onderzoek naar het Economisch Team was gestart. Zij was degene die inzicht had in de interne werking van dit kantoor, dat bestond uit mensen dicht bij Montoro en voormalige hoge ambtenaren van het ministerie van Financiën. Deze officier van justitie had al corruptiezaken van de PP behandeld, Francisco Granados, de voormalige nummer drie van de president van Madrid, Esperanza Aguirre, met succes gevangengezet; en was medeverantwoordelijk voor het onderzoek dat bekendstaat als de 'Lezo-zaak', waarvoor Aguirres opvolger, Ignacio González, ook gevangen zat. Tijdens haar tijd in Valencia had ze als officier van justitie de zaak Terra Mítica behandeld.

Rechter Rus, afkomstig uit Aragon, was twee jaar eerder aangekomen om de Rechtbank van Instructie nr. 2 van Tarragona te leiden, na vijf jaar professionele ervaring. Hij is een kalme, methodische en rustige rechter, zoals beschreven door degenen die met hem te maken hebben gehad. Hij is geen veeleisende rechter, geen rechter die snel bekendheid verwerft, geen hoofdrolspeler, of een van die "ster"-rechters, zoals ze in juridisch jargon worden genoemd.

Gedurende deze zeven jaar heeft Rus zijn uiterste best gedaan om een zaak voor zijn rechtbank te behandelen die de capaciteit van een rechtbank met zeer beperkte technische, materiële en personele middelen duidelijk te boven ging, zoals juridische bronnen erkennen. Zelfs de onderzoeksrechter heeft delen van de zaak moeten doornemen om verder te kunnen gaan.

De spanningen binnen het Openbaar Ministerie begonnen met de start van het formele onderzoek naar Montoro in 2021.

Toen de geheimhouding van de zogenaamde Montoro-zaak werd opgeheven, een complot van het ministerie van Financiën waarbij de voormalige minister, acht voormalige topfunctionarissen van het ministerie en verschillende bedrijven betrokken waren, was één van de belangrijkste kritiekpunten en aanvallen op de kwestie de duur van het geheimhouden ervan: in totaal zeven jaar.

De verklaring is onder andere de isolatie in een onderzoek waarvan inmiddels bekend is dat het talloze facetten heeft. Een team van Mossos d'Esquadra begon, op last van de rechter, te analyseren wie het Economisch Team vormden en welke bedrijven achter de AFGIM zaten. De vereniging van gasbedrijven had het bedrijf ingehuurd om een "directe link" met Montoro te onderhouden en aan te dringen op een wetswijziging die ervoor zou zorgen dat ze minder belasting zouden betalen.

Het eerste rapport liet niet lang op zich wachten. In november 2018 leverden de agenten hun eerste analyse in. Dit gebeurde met de grootste discretie om te voorkomen dat de Catalaanse regering dit onderzoek voor politieke doeleinden zou gebruiken, in een tijd van verhoogde spanning met de leiders van het onafhankelijkheidsproces die gevangen zaten in afwachting van hun proces wegens rebellie. De Mossos d'Esquadra wilde voorkomen dat deze zaak door partijdige partijen zou worden uitgebuit, en dat is gelukt omdat de zaak al die jaren anoniem is gebleven.

In de loop van een jaar leverde de Mossos d'Esquadra (Catalaanse politie) verschillende rapporten af die verder gingen en wezen op meer connecties tussen EE, Montoro en bedrijven die gunstige wetswijzigingen nastreefden. In februari 2019 rapporteerde het Openbaar Ministerie voor corruptiebestrijding maar liefst vier misdrijven. De deskundige van de Belastingdienst (AEAT) die juridische bijstand verleende, leverde in de loop der jaren tot en met december 2021 verschillende rapporten af. De zaak had de afgelopen anderhalf jaar vertraging opgelopen door COVID-19. De beschikking van de rechter waarin Montoro werd verklaard en een lijst met andere personen die werden onderzocht, leidden echter tot een verandering van gedachten tussen de officier van justitie en haar superieuren. Hoewel ze het niet op papier zette, was García Cerdá er voorstander van dat de onderzoeksrechter de telefoons van verschillende medewerkers van EE zou afluisteren. Daarom verzocht de Mossos d'Esquadra erom, en de rechter stemde ermee in.

De rechter was al twee jaar in dienst toen hij de zaak aanspande, en de officier van justitie behandelt de zaken Lezo en Púnica.

De plaatsvervangend officier van justitie, de plaatsvervangend bevelhebber van de Anti-Corruptie-eenheid, verzocht om nietigverklaring en de provinciale rechtbank van Tarragona oordeelde in zijn voordeel. Veertig dagen later schortte de rechter het afluisteren op, daarbij verwijzend naar de meningen die binnen het Openbaar Ministerie zelf waren aangetroffen. Tegelijkertijd ontsloeg de Catalaanse regering het hoofd van de Anti-Corruptie-eenheid Mossos d'Agence. Hij beweerde zelf dat zijn ontslag te wijten was aan zijn vervolging van politici en zijn geheimhouding met betrekking tot lekken.

De zaak werd tot op zekere hoogte geseponeerd, maar de rechter bleef de geheimhoudingsplicht verlengen in afwachting van de verduidelijking van het Openbaar Ministerie. Vanaf dat moment moesten de pleidooien van de officier van justitie worden bekrachtigd totdat zij een bevel ontving om de e-mails met gevoelige informatie van de AEAT aan Montoro's team niet te onderzoeken. De officier van justitie stelde voor om in 2023 een bijeenkomst van de officieren van justitie te organiseren, maar verloor. Ondertussen heeft het UCO (Centraal Bureau van het Hooggerechtshof) anderhalf jaar nodig gehad om een rapport over de banktransacties op te stellen, met beperkt succes voor het onderzoek. Nu de geheimhouding is opgeheven, zal de verdediging proberen een zaak te seponeren die de activiteiten van een vermeende criminele organisatie binnen het ministerie van Financiën aan het licht heeft gebracht.