Het ARCA heeft een klacht ingediend wegens zware ontduiking tegen een ander laboratorium dat werd onderzocht op verontreinigde fentanyl.

De Algemene Belastingdienst heeft een nieuwe strafklacht ingediend tegen ALFARMA SRL, een bedrijf dat banden heeft met Ariel García Furfaro, eigenaar van HLB Pharma, wegens vermeende zware btw-ontduiking in 2021 en 2022, ter waarde van meer dan 112 miljoen pesos. Vorige week werd HLB Pharma al in voorgaande jaren aangeklaagd voor hetzelfde vergrijp.

Het totale bedrag van de ontduiking bedraagt $ 112.774.108.

In de klacht, die is ingediend bij het Nationaal Economisch Strafhof, wordt het bedrijf ervan beschuldigd valse facturen en onrechtmatige belastingkredieten te gebruiken en de BTW niet te hebben verdeeld zoals de huidige regelgeving vereist.

Tijdens de controle werd vastgesteld dat het bedrijf transacties met leveranciers die in de valse database van belastingbetalers stonden, als belastingkredieten beschouwde en misleidende belastingaangiften indiende, wat volgens het regime van belastingcriminaliteit neerkomt op een ontwijkingsmanoeuvre die wordt verergerd door de hoogte van de bedragen en het gebruik van valse documentatie.

De onderzochte feiten hebben rechtstreeks betrekking op de partners en functionarissen van het bedrijf: Carlos Antonio Tita, Oscar Alberto Ruffinengo, Ariel García Furfaro en Damián Roberto García, die mogelijk willens en wetens hebben deelgenomen aan de gemelde praktijken.

Vorige week diende ARCA een klacht in tegen HLB PHARMA GROUP SA wegens zware belastingontduiking. Het bedrijf, onderdeel van dezelfde groep, ontweek in 2019 en 2020 meer dan 7 miljoen peso aan btw.

De klacht is formeel ingediend en wordt momenteel onderzocht. Volgens Wet 27.430 variëren de straffen voor deze misdrijven van drieënhalf tot negen jaar gevangenisstraf.

Het laboratorium HLB Pharma en zijn dochteronderneming Laboratorios Ramallo, gevestigd in die stad, worden door federale rechtbanken onderzocht in verband met de dood van minstens 52 mensen die besmette fentanyl toegediend kregen die door die bedrijven werd geproduceerd.

Federaal rechter Ernesto Kreplak van La Plata is verantwoordelijk voor de zaak. Hij gaf opdracht tot huiszoeking in 22 woningen die verband houden met de laboratoria. Hij had eerder al invallen gedaan op de locaties waar de fentanyl werd geproduceerd.

Het publieke gezicht van het bedrijf is Ariel García Furfaro, een zakenman die een netwerk van politieke connecties opbouwde en zelfs tijdens de pandemie met de delegatie van voormalig president Alberto Fernández naar Rusland reisde om het Spoetnik V COVID-19-vaccin te distribueren. Hij bezocht ook het Instituto Patria en heeft foto's met Cristina Kirchner.

García Furfaro onderhield nauwe banden met gouverneurs en probeerde in de provincies door te breken in de drugshandel. Hij waagde zich zelfs in de mediabranche toen hij een partnerschap aanging met Víctor Santa María, het hoofd van de vakbond voor mediamanagers, bij Canal IP.