Melania Trump gebruikt als 'windowdressing' in uitgebreide memecoinfraude, juridische claims

Een cryptocurrency die in januari door de Amerikaanse first lady Melania Trump werd gepromoot , maakte deel uit van een geraffineerde fraude waarbij 'gebruik werd gemaakt van beroemdheden en 'geleende roem' om legitimiteit te verkopen aan nietsvermoedende investeerders', zo staat in een nieuwe juridische aanvraag.

In april spanden cryptobeleggers een federale class action-rechtszaak aan tegen Benjamin Chow, medeoprichter van cryptobeurs Meteora, en Hayden Davis, medeoprichter van crypto-durfkapitaalbedrijf Kelsier Labs, en andere gedaagden. Ze werden beschuldigd van fraude ter waarde van miljoenen dollars met betrekking tot één enkele memecoin, $M3M3.

Later dienden de eisers een gewijzigde klacht in, waarin ze de aantijgingen uitbreidden met afpersing. Ze beweerden dat het duo had samengespannen om de markt voor $LIBRA te manipuleren, een munt die werd gepromoot door Javier Milei , de president van Argentinië, en die kort na de lancering in waarde daalde.

Dinsdag vroegen de eisers toestemming aan de rechtbank om opnieuw een gewijzigde klacht in te dienen, gebaseerd op vermeende informatie verstrekt door een anonieme klokkenluider. Met Chow als "commandant" lanceerde, pompte en dumpte het duo minstens 15 cryptomunten, aldus de voorgestelde tweede gewijzigde klacht, waaronder $MELANIA. Het plan zou miljoenen dollars aan verliezen hebben toegebracht aan onwetende beleggers.

Trump, die niet als verdachte in de rechtszaak wordt genoemd, werd gebruikt als "etalage voor een misdaad die door Meteora en Kelsier was beraamd", zo stelt de voorgestelde tweede gewijzigde aanklacht. De aanklacht stelt verder dat de eisers niet beweren dat Trump of Milei "de opzet hebben uitgevoerd".

"Deze zaak zou de basisverwachtingen voor de lancering en openbaarmaking van tokens in de VS kunnen verduidelijken. We begrijpen dat velen in de crypto-industrie en de regelgevende gemeenschap de ontwikkelingen nauwlettend volgen", aldus Max Burwick, senior managing partner bij Burwick Law, het advocatenkantoor dat de eisers vertegenwoordigt.

Het Witte Huis, Chow en Davis reageerden niet direct op verzoeken om commentaar.

Tegen de tijd dat Chow en Davis in januari $MELANIA lanceerden, hadden ze een 'herhaalbaar zesstappenplan' voor pump-and-dump-fraude uitgewerkt', beweren de investeerders.

Volgens de voorgestelde tweede gewijzigde klacht beheert Meteora de technische infrastructuur, terwijl Kelsier het benodigde kapitaal levert en de promotiecampagne orkestreert, waarbij ze sterk leunen op de geloofwaardigheid die ze ontlenen aan publieke figuren of merken. Samen, zo beweert de aanklacht, beheren ze in feite een netwerk van "sniper" cryptowallets die grote hoeveelheden munten tegen kunstmatig verlaagde prijzen opkopen en deze vervolgens op de markt dumpen, terwijl reguliere beleggers toestromen.

"Ik ga proberen het al mijn vrienden zo snel mogelijk te vertellen," vertelde Davis aan een kennis vóór de lancering van $MELANIA, via een besloten beurs die in geredigeerde vorm als bewijsstuk in de rechtszaak voorkomt. "Ik sta op het punt de grootste token ooit te lanceren, lol." (Het is onduidelijk of Davis naar verluidt doelde op $MELANIA of $LIBRA.)

Vóór de lancering bereidde Davis een zorgvuldig gecoördineerde marketingcampagne voor $MELANIA voor, waarbij hij een netwerk van betaalde crypto-influencers rekruteerde om socialemediaplatforms synchroon te overspoelen met promotionele berichten, zo stelt de voorgestelde tweede gewijzigde klacht. In de klacht wordt beweerd dat de influencers de munt presenteerden als een "eerlijke lancering" en "door de gemeenschap geleid".

In de uren na de start van de beurshandel, toen de hype op gang kwam en beleggers zich haastten om $MELANIA te kopen, steeg de prijs van de munt met een factor twaalf . De munt had op zijn hoogtepunt een waarde van $1,6 miljard. Sindsdien is de munt 95 procent van zijn piekwaarde kwijtgeraakt.

"Investeerders hebben het gebruik van de naam en beeltenis van Melania Trump redelijkerwijs geïnterpreteerd als bewijs van legitimiteit en gepaste zorgvuldigheid, in het vertrouwen dat niemand van haar kaliber willens en wetens zou worden geassocieerd met een frauduleuze onderneming", aldus de voorgestelde tweede gewijzigde klacht.

Maar vóór de lancering hadden wallets die beheerd werden door Meteora en Kelsier naar verluidt bijna een derde van de totale $MELANIA-voorraad verzameld. "Insiders hadden de markt al in handen voordat één enkele publieke koper kon handelen", beweert de voorgestelde indiening.

Terwijl de koers van $MELANIA steeg, begonnen de insider wallets te verkopen en verdienden ze binnen enkele uren na de lancering miljoenen dollars, aldus de voorgestelde tweede gewijzigde klacht. De grote verkopen zorgden ervoor dat de koers kelderde, wat leidde tot grote verliezen voor de gewone kopers.

Hoewel de klacht geen wangedrag van Trump aan de kaak stelt, is haar familie zwaar bekritiseerd vanwege haar vele en diverse uitstapjes in de crypto-industrie, wat door critici wordt gezien als een flagrante belangenverstrengeling . De Financial Times schatte onlangs dat de familie Trump meer dan 1 miljard dollar had verdiend met haar crypto-activiteiten in de periode sinds Donald Trump werd herkozen als president van de VS.

"Het misbruik van Melania Trumps naam vergrootte de schade", stelt de voorgestelde tweede gewijzigde klacht. "Het ondermijnde het publieke vertrouwen en injecteerde een element van politieke en culturele geloofwaardigheid in wat in werkelijkheid een standaard 'pump-and-dump'-actie was."