Gunsten van lobbyisten en schending van de belastingprivacy van VIP's (inclusief Nadal): schandaal in Spanje rond voormalig minister van de Populistische Partij Montoro

Een nieuw schandaal heeft de Spaanse politiek getroffen. En dit keer gaat het niet om de socialisten van Pedro Sánchez : centraal in het onderzoek van de rechtbank in Tarragona staat Cristóbal Montoro , voormalig minister van Financiën in de regeringen van de Partido Popular , eerst onder José María Aznar en vervolgens onder Mariano Rajoy . Montoro is, samen met 27 anderen, formeel aangeklaagd voor ernstige misdrijven zoals corruptie , beïnvloeding, fraude binnen het openbaar bestuur en machtsmisbruik. Volgens het Openbaar Ministerie orkestreerde hij een waar netwerk van invloed om bepaalde energiebedrijven te bevoordelen – met name die actief in de gas- en elektriciteitssector – door middel van op maat gemaakte hervormingen, terwijl hij tussen 2011 en 2018 minister was.

De kern van het schandaal draait om het adviesbureau Equipo Económico , opgericht door Montoro zelf en vier voormalige topfunctionarissen van het ministerie van Financiën . Na de verkiezingsnederlaag van de Partido Popular in 2004 verliet Montoro zijn ministerspost om lid te worden van het Europees Parlement. Twee jaar later richtte hij het adviesbureau op, dat volgens het onderzoek ook na zijn terugkeer in de regering in 2011 nog steeds een sterke invloed op het ministerie uitoefende.

Volgens de onderzoeksrechter ontving het bedrijf betalingen van grote bedrijven – met name bedrijven die actief zijn in de gasdistributie – om wetswijzigingen te verkrijgen die hen ten goede kwamen. Er werden twee belangrijke gevallen gedocumenteerd: een hervorming uit 2014 die de accijnzen op elektriciteit verlaagde en een hervorming uit 2018 die de belasting op economische activiteiten (IAE) verlaagde. Beide waren al lang aangevraagd door bedrijven in de sector en werden uiteindelijk goedgekeurd dankzij de tussenkomst van het bedrijf.

Maar de Montoro -zaak beperkt zich niet tot gunsten van de wetgever. Een ander onderdeel van het onderzoek – onderzocht via interne e-mails van de Spaanse belastingdienst (AEAT) – onthulde hoe het ministerie van Financiën voortdurend op de hoogte werd gehouden van lopende belastingonderzoeken tegen politici, zakenlieden, beroemdheden en zelfs journalisten. De informatie werd rechtstreeks doorgegeven aan Felipe Martínez Rico , de stafchef van de minister en de broer van een van de oprichters van Equipo Económico .

De betrokken namen zijn prominent aanwezig: Rodrigo Rato (voormalig IMF-directeur en minister van Economie, die centraal stond in het schandaal rond de zwarte kaart, dat verband hield met het misbruik van zakelijke creditcards bij Caja Madrid-Bankia), Esperanza Aguirre (voormalig voorzitter van de Partido Popular in de regio Madrid), tennisser Rafael Nadal , barones Carmen Thyssen en zakenman Demetrio Carceller . Zelfs enkele van de meest sensationele zaken in het Spaanse nieuws – zoals het Gürtel -schandaal, waarbij de Partido Popular werd veroordeeld wegens het profiteren van illegale fondsen, en de Pujol -zaak, waarbij de voormalige president van de Catalaanse Generalitat betrokken was – stonden onder direct toezicht van het ministerie.

De e-mails bevatten vertrouwelijke berichten, zoals de toezending van documenten uit 2017 met betrekking tot het onderzoek naar de activa van Rodrigo Rato of rapporten van de Guardia Civil die zijn geclassificeerd als "vertrouwelijke notities". Dit is in strijd met artikel 95 van de Spaanse Algemene Belastingwet , dat absolute vertrouwelijkheid van belastinginformatie vereist, behalve in gevallen van samenwerking met gerechtelijke autoriteiten.

Wat het schandaal nog explosiever maakte, was de betrokkenheid van internationaal bekende figuren. De aanwezigheid van Rafael Nadal , een van 's werelds meest geliefde atleten, veroorzaakte een bijzondere ophef: in 2017 startte de belastingdienst van de Balearen een onderzoek naar zijn advertentie-inkomsten, beheerd door het bedrijf Goramendi Siglo XXI SLU , op verdenking dat een deel van de opbrengsten aan de betrokkene werd overgemaakt voor de inkomstenbelasting (IRPEF). Volgens het onderzoek werd deze informatie al vóór het einde van het onderzoek naar het kabinet van de minister gestuurd.

Hetzelfde lot trof barones Carmen Thyssen , een naam die geassocieerd wordt met een van Madrids meest prestigieuze musea en de internationale high society. Ook over haar circuleerden gedetailleerde e-mails met vertrouwelijke belastinginformatie, in een reeks berichten die systematisch de fiscale privacywetgeving schond.

En het waren niet alleen beroemdheden en politici. Volgens onderzoeksbronnen werden ook journalisten en media die kritisch stonden tegenover de regering- Rajoy door het ministerie als doelwit gekozen, met het min of meer expliciete doel om lastige stemmen te controleren of te intimideren door middel van instrumenteel gebruik van belastinginformatie . Dit mogelijke politieke gebruik van de belastingdienst voedt de verdenking van een autoritair systeem vermomd als formele legaliteit. Dit schandaal zou slechts het topje van de ijsberg kunnen zijn en een duister netwerk van invloed, druk en illegale uitwisselingen blootleggen.