Cittadino russo accusato a Toronto di aver esportato illegalmente merci in Russia

Un uomo che vive a Toronto e gestisce un'azienda con sede a Hong Kong che esporta componenti microelettroniche è accusato di aver violato le sanzioni imposte dal Canada alla Russia durante l'invasione dell'Ucraina.

Secondo i documenti depositati presso la Corte di giustizia dell'Ontario, Anton Trofimov, 43 anni, è stato arrestato dalla Royal Canadian Mounted Police (polizia a cavallo canadese) il 5 maggio e accusato di esportazione di un bene soggetto a restrizioni in Russia e di esportazione di un bene in Russia allo scopo di fabbricare armi.

Le accuse rientrano nei Regolamenti federali sulle misure economiche speciali (Russia) introdotti nel 2014 e modificati per aggiungere sanzioni più punitive all'inizio dell'invasione su vasta scala nel 2022.

"Credo che sia qualcosa che si sarebbe dovuto aspettare a lungo", ha affermato John Boscariol, avvocato dello studio McCarthy Tétrault di Toronto, specializzato in commercio internazionale e che fornisce consulenza alle aziende in materia di sanzioni economiche e controlli sulle esportazioni.

Afferma che si tratta del primo caso perseguito ai sensi del Regolamento sulle misure economiche speciali (Russia) di cui è a conoscenza.

Trofimov è inoltre accusato ai sensi del Codice Penale di possesso di proventi illeciti. Le accuse si riferiscono a uno o più episodi che si presume siano avvenuti tra il 17 luglio 2022 e l'8 dicembre 2022.

La CBC News ha contattato l'avvocato di Trofimov per chiedere una risposta, ma non ha ricevuto risposta immediata.

Trofimov è un cittadino russo con residenza a Toronto e Hong Kong ed è il direttore di Asia Pacific Links Ltd., una società con sede a Hong Kong che è stata sanzionata dagli Stati Uniti e dal Regno Unito, secondo Open Sanctions, un database che tiene traccia dei trasgressori del commercio internazionale.

Afferma che la società è il più grande fornitore di componenti microelettronici alle aziende russe dall'inizio della guerra e che i componenti esportati dalla Asia Pacific Links Ltd. vengono utilizzati per realizzare i droni Orlan-10, un'arma primaria utilizzata dall'esercito russo per la ricognizione e per sferrare attacchi aerei in Ucraina.

"Siamo stati lieti di vedere che la Royal Canadian Mounted Police (polizia a cavallo canadese) ha preso sul serio la questione e ha trovato prove sufficienti per giustificare le accuse", ha affermato Ihor Michalchyshyn, direttore esecutivo del Congresso ucraino-canadese di Ottawa.

"Per anni abbiamo creduto che la realtà dei fatti fosse più ampia di quanto si sapesse o si fosse indagato."

Nel gennaio 2023, il Congresso ucraino-canadese (UCC) ha scritto una lettera ai ministri federali degli affari esteri e della sicurezza pubblica segnalando un articolo di giornale su Trofimov e Asia Pacific Links Ltd., chiedendo al governo federale di indagare sulla questione.

"Le prove che un residente del Canada sia coinvolto nella fornitura di tecnologia utilizzata dalla Russia per uccidere ucraini sono motivo di grave preoccupazione per l'UCC e per la comunità ucraino-canadese", ha scritto il congresso.

Trofimov è inoltre elencato su Open Sanctions come affiliato alla società IPS Pacific Company Limited con sede a Hong Kong e alla 10219452 Canada Inc., entrambe sanzionate dagli Stati Uniti.

Le accuse a carico di Trofimov devono ancora essere esaminate in tribunale.

La RCMP annuncia l'avvio di un'azione penale

All'inizio di questa settimana, la Royal Canadian Mounted Police (RCMP) ha annunciato che avrebbe tenuto una conferenza stampa nella quale, a suo dire, avrebbe fornito dettagli su un'indagine "complessa e multigiurisdizionale" che ha portato al "primo procedimento penale per violazioni dei Regolamenti sulle misure economiche speciali (Russia) in Canada".

Tuttavia, la conferenza stampa del pomeriggio precedente era stata annullata, affermando che l'avrebbe riprogrammata.

Trenta minuti dopo, Global News ha riferito che Trofimov era stato accusato di aver violato le sanzioni russe.

In una risposta via e-mail alla CBC News, un portavoce ha confermato che Trofimov è stato arrestato, ma non ha specificato se si trattasse dello stesso caso.

Il portavoce ha aggiunto: "La Royal Canadian Mounted Police (polizia a cavallo canadese) si impegna a essere trasparente con il pubblico e intende organizzare una conferenza stampa il prima possibile per fornire al pubblico maggiori informazioni su questo importante fascicolo".

Il Canada criticato per non aver agito con sufficiente rapidità

Negli ultimi anni si sono verificati diversi casi canadesi direttamente e indirettamente coinvolti nell'esportazione illegale di componenti microelettronici e di altro tipo verso la Russia, ma in questi casi non sono state mosse accuse in Canada.

"Purtroppo è un fenomeno molto raro per il Canada", ha affermato Boscariol.

"Ciò avviene in gran parte perché il Canada non ha gli stessi meccanismi di controllo o le stesse leggi che si trovano in altri paesi come gli Stati Uniti o il Regno Unito."

Gli Stati Uniti hanno perseguito con aggressività le violazioni, compresi i casi che coinvolgevano i canadesi .

"Credo che il Canada sia stato oggetto di alcune critiche, in particolare per quanto riguarda l'applicazione delle sanzioni, in particolare quelle contro la Russia", ha affermato Boscariol.

Boscariol ha affermato che queste accuse invieranno un segnale alle aziende che producono beni: la Russia vuole che il Canada prenda sul serio l'applicazione di queste sanzioni.

Ha affermato che anche se le aziende canadesi rispettano le normative, potrebbero avere a che fare con società terze o intermediari che importano discretamente i loro prodotti per conto della Russia.

"Devono capire a chi stanno vendendo il loro prodotto, a chi stanno trasferendo la loro tecnologia, chi sostiene le aziende con cui hanno a che fare, chi sarà l'utente finale del loro prodotto o della loro tecnologia."

Michalchyshyn ha affermato che il Congresso ucraino-canadese ha fatto pressione sul governo federale affinché inasprisca l'applicazione del regime di sanzioni.

"Una cosa è mettere qualcosa in una lista, un'altra è farla rispettare", ha affermato Michalchyshyn.

"Se riusciamo a fermare l'esportazione di questi componenti verso la Russia, se fermiamo l'elusione illegale delle sanzioni canadesi, avremo un impatto sulla capacità della Russia di uccidere gli ucraini."