All'interno del sistema di truffa dei lingotti d'oro che sta truffando gli americani
Kris Owen, un veterano del Vietnam di 79 anni, aveva pianificato di trascorrere i suoi anni d'oro in Indiana con la moglie Karen. Volevano trascorrere più tempo con il figlio e viaggiare insieme per il mondo.
Ma nel 2019 le è stato diagnosticato un tumore al seno e poco dopo è scoppiata la pandemia di COVID-19.
"Tutti i nostri piani di viaggio e tutto il resto sono andati in fumo", ha detto Owen ad ABC News.
Due anni dopo, la moglie di Owen morì.
"Probabilmente è uno dei motivi per cui ero così vulnerabile a quello che mi è successo", ha detto Owen.
Nel 2023 Owen ha ricevuto un messaggio pop-up sul suo computer in cui gli veniva comunicato che i suoi dati personali erano stati compromessi e gli veniva chiesto di chiamare un numero di telefono.
Quando lo fece, un individuo che si spacciava per un agente federale disse che avrebbero messo al sicuro i suoi soldi e gli ordinò di convertire parte dei suoi risparmi in lingotti d'oro, ha detto Owen ad ABC News. Dopo settimane di comunicazioni e dopo aver ricevuto quella che pensava fosse una lettera dall'FBI, Owen acquistò lingotti d'oro per un valore di 80.000 $.
"Mi hanno detto di avvolgerlo in una scatola... con carta da regalo natalizia", ha detto Owen.
Poi ha portato il suo oro nel parcheggio di un supermercato vicino a casa sua, ha detto, aspettandosi di consegnarlo a un agente federale in modo che l'oro potesse essere conservato in un luogo sicuro. Un'auto si è fermata subito accanto a Owen e lui ha messo l'oro sul sedile posteriore prima che l'autista partisse.
Non vide mai più i soldi.
Owen si rende presto conto di essere vittima di una truffa e non è il solo.
Con l' aumento del valore dell'oro , i truffatori hanno iniziato a cercare di accaparrarsi maggiori quantità di questo prezioso metallo in un sistema sempre più diffuso che, secondo l'FBI, ha truffato gli americani per circa 126 milioni di dollari nel 2024.
"Gold Grifters", una nuova inchiesta di ABC News in collaborazione con le emittenti ABC WABC-TV e WLS-TV, ha individuato vittime della truffa dei corrieri di lingotti d'oro in tutto il Paese.
Mentre le vittime continuano a inciampare nell'inganno e a perdere da migliaia a milioni di dollari ciascuna, il piano sembra aver lasciato di stucco le autorità.
"Non ho mai visto una truffa di questa portata, così intricata e dettagliata, che possa colpire così tante persone in tutti gli Stati Uniti", ha detto ad ABC News Sean Petty, un detective del dipartimento di polizia della contea di Montgomery che ha indagato su numerosi casi di truffa di lingotti d'oro nel Maryland.
Guarda "Gold Grifters", un'inchiesta di ABC News, su "ABC News Live Prime" alle 19:00 ET del 25 febbraio 2025.
Un periodo d'oro per l'oroLa truffa che coinvolge i lingotti d'oro arriva mentre il valore del metallo prezioso è più alto che mai. Le persone stanno accumulando oro in numeri record, con gli affari che continuano a crescere nei negozi d'oro in tutto il paese, secondo i proprietari dei negozi.
"Tutti stanno comprando oro come un porto sicuro", ha detto Tony Jordan, il proprietario di Midwest Jewelry and Bullion a Indianapolis. "È sicuramente una merce calda in questo momento".
Ma con l'impennata del prezzo dell'oro, i truffatori se ne sono accorti.
"Tutti sanno che l'oro ha un valore", ha affermato Chris Delzotto, capo sezione dell'unità Reati finanziari dell'FBI.
Poco dopo che Owen ebbe consegnato parte dei suoi risparmi di una vita, dei truffatori che si spacciavano per agenti federali lo contattarono nuovamente per chiedergli più soldi.
"Sono tornati e hanno ricominciato", ha detto Owen, spiegando che avevano detto: "Ora dobbiamo mettere il resto dei soldi nella nostra cassaforte di sicurezza insieme agli altri soldi".
Owen, che era già sospettoso, contattò le forze dell'ordine.
"Quindi abbiamo organizzato l'operazione sotto copertura", ha detto Owen.
L'FBI e un dipartimento di polizia locale dell'Indiana hanno fatto in modo che Owen andasse sotto copertura per cercare di catturare un individuo che avrebbe dovuto ricevere $ 50.000 da lui. Owen, indossando un microfono, ha incontrato l'individuo in un parcheggio e ha messo una scatola con denaro falso sul sedile posteriore dell'individuo.
"E io ho detto, 'Sei il mio agente.' E lui ha detto, 'Sì,'" ha detto Owen ad ABC News. "Questa volta ha parlato. E poi se n'è andato proprio come prima."
Le forze dell'ordine hanno seguito l'individuo, che in seguito hanno identificato come Abdul Mohammed, e lo hanno portato dentro per interrogarlo. È stato accusato dai procuratori federali di cospirazione per commettere frode telematica e due capi d'imputazione per frode telematica.
Secondo le forze dell'ordine, Mohammed, che in seguito fuggì dal Paese, era un corriere, ovvero un individuo reclutato per ritirare lingotti d'oro o denaro contante dalle vittime.
L'FBI afferma che alcuni corrieri svolgono un ruolo più importante nello schema criminale, mentre altri affermano di essere stati semplicemente assunti per ritirare e consegnare pacchi. In tutto il paese, le forze dell'ordine e i procuratori stanno prendendo di mira i corrieri per cercare di porre fine all'operazione criminale.
In un'intervista telefonica esclusiva, ABC News ha parlato con un presunto corriere in carcere, mentre deve rispondere di accuse in due stati per il suo presunto coinvolgimento in attività illecite di traffico di lingotti d'oro.
Yash Shah, 27 anni, che era stato inizialmente accusato di molteplici reati nel 2023 relativi alla truffa, afferma di non sapere dove stia andando l'oro. Si è dichiarato colpevole ed è stato condannato a cinque anni di libertà vigilata, ma è stato arrestato di nuovo lo scorso novembre per il suo presunto coinvolgimento in un caso del Maryland. Attualmente è detenuto senza cauzione in un centro di detenzione di New York.
"Non sono un criminale o qualcosa del genere", ha detto Shah ad ABC News. "Sono solo una persona normale. Stavano solo dicendo... se vuoi fare un po' più di soldi, devi andare a prendere il pacco e devi semplicemente lasciarlo lì. Tutto qui."
Shah sostiene di essere stato assunto da qualcuno dall'India e di essere stato pagato tra $ 800 e $ 4.000 per ritirare pacchi, alcuni dei quali contenevano lingotti d'oro. Il suo avvocato, Nicholas Ramcharitar, ha detto che Shah ha fatto tra cinque e 10 viaggi in tutto il Nordest come corriere.
"Voglio essere chiaro, la colpevolezza di Yash è sicuramente lì", ha detto Ramcharitar ad ABC News. "Lui capisce cosa ha fatto".
Shah ha affermato di sentirsi in colpa per aver avuto un ruolo nella truffa e di voler aiutare le forze dell'ordine a trovare le "menti mandanti".
"Ci saranno molti livelli perché operano dall'India", ha affermato Shah.
Delzotto ha dichiarato ad ABC News che l'FBI sta indagando sui call center in India collegati alla truffa.
"Questi pop-up di supporto tecnico che danno il via all'intera truffa provengono da un call center in India", ha detto Delzotto. "Quindi ci concentriamo molto sull'India con [molti] di questi call center illegittimi".
Un avvertimento urgenteNegli Stati Uniti, mentre i corrieri rischiano pene detentive, le forze dell'ordine si recano nelle comunità di anziani per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla truffa.
"Una delle cose principali che chiunque faccia parte delle forze dell'ordine può fare contro le truffe, in particolare quelle che prendono di mira i nostri anziani, è consigliare... e informare... su cosa siano queste truffe", ha affermato John McCarthy, procuratore distrettuale per la contea di Montgomery, nel Maryland.
Delzotto ha dichiarato ad ABC News che, poiché le truffe stanno diventando sempre più sofisticate, le persone dovrebbero essere caute con i messaggi che ricevono sul proprio computer.
"Non cliccare mai su siti che non conosci", ha detto Delzotto. "Qui usiamo la frase 'prenditi una pausa'. Fai un passo indietro. Consulta un familiare o un amico di cui ti fidi. Vedi se ha senso prima di impegnarti".
Jason Knowles di WLS-TV e David Paredes di WABC-TV hanno contribuito a questo rapporto.
ABC News
