Il Banco de Portugal ha avviato 379 procedimenti per illeciti amministrativi e ne ha conclusi 221 nel quarto trimestre

Nel quarto trimestre del 2024, il Banco de Portugal ha avviato 379 procedimenti per illecito amministrativo e ne ha conclusi 221. Dei 379 procedimenti avviati, 277 riguardano reati di natura comportamentale, 52 riguardano reati di illecito finanziario, 30 riguardano reati in materia di ricircolo del denaro contante, 16 riguardano reati di natura prudenziale, tre riguardano reati in materia di sistemi di pagamento e uno riguarda reati in materia di obblighi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Dei 221 casi conclusi, 151 riguardano reati comportamentali, 25 riguardano violazioni delle norme sulla circolazione del denaro contante, 22 riguardano reati prudenziali, 14 riguardano violazioni relative ad attività finanziarie illecite e 9 riguardano violazioni degli obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Nell'ambito dei procedimenti conclusi sono state applicate sanzioni pecuniarie per un totale di 2,75 milioni di euro (2.757.000 euro), di cui 80,5 mila euro sospesi nell'esecuzione.

I casi non sono stati identificati dall'autorità di regolamentazione.