La CRA non è riuscita a giustificare il motivo per cui stava controllando le organizzazioni benefiche musulmane: rapporto

L'Agenzia delle Entrate canadese non è sempre riuscita a giustificare il motivo per cui ha sottoposto a controlli alcune organizzazioni benefiche per individuare potenziali legami con il terrorismo, sollevando la possibilità che le sue decisioni "siano guidate da pregiudizi e discriminazioni", ha concluso uno degli organi di controllo dell'intelligence del Paese dopo una lunga indagine.

Il rapporto della National Security and Intelligence Review Agency (NSIRA), diffuso giovedì alla CBC News tramite una richiesta di accesso alle informazioni, è stato innescato da anni di accuse secondo cui la Divisione di revisione e analisi (RAD) della CRA prenderebbe ingiustamente di mira le organizzazioni benefiche musulmane a causa di pregiudizi e islamofobia.

La divisione ha il compito di garantire che le organizzazioni benefiche registrate non vengano utilizzate per finanziare il terrorismo, consapevolmente o meno.

La revisione della NSIRA solleva serie preoccupazioni circa il modo in cui la divisione decide chi sottoporre a revisione contabile.

Gli investigatori hanno scoperto che la mancanza di rigore nei processi del RAD ha portato la divisione "a sottoporre a verifica una serie di enti di beneficenza che non presentavano rischi credibili di abusi terroristici... nonostante le affermazioni pubbliche della CRA secondo cui solo gli enti di beneficenza a più alto rischio di abusi terroristici sono soggetti a verifica da parte del RAD".

Nel rapporto si afferma che "in questo contesto, diventa più difficile per la RAD giustificare le proprie decisioni di effettuare controlli".

I revisori hanno avvertito che tali decisioni mettono a rischio la CRA di violare la Carta canadese dei diritti e delle libertà.

Secondo il rapporto, tra tutte le organizzazioni benefiche i cui audit sono stati completati dal RAD tra il 2009 e il 2022, il 67 per cento era palesemente islamico e il 19 per cento era sikh.

La NSIRA ha affermato che la CRA non raccoglie i dati demografici "necessari per confutare o comprovare le accuse di discriminazione ai sensi della Carta".

'Rischi di pregiudizio e discriminazione'

L'unità CRA decide quali enti di beneficenza esaminare in base alle segnalazioni ricevute o identificate che potrebbero suggerire il rischio di abusi terroristici tramite i media, informazioni provenienti da partner di sicurezza e intelligence, segnalazioni pubbliche o segnalazioni da altre aree all'interno della CRA.

È quindi compito dell'unità valutare la pista e decidere di procedere con un'ulteriore revisione dei rischi legati al terrorismo di un ente di beneficenza tramite una "valutazione completa".

Ciò può innescare una serie di possibili esiti: una raccomandazione per un audit RAD, un rinvio alla Divisione Conformità, una decisione di continuare il monitoraggio o una decisione di interromperlo.

Nel rapporto, l'organismo di controllo ha sottolineato che il mandato del RAD è quello di proteggere il settore benefico dallo sfruttamento da parte di attori terroristici e che il suo controllo sulle organizzazioni benefiche può essere giustificato.

"Tuttavia, ciò è vero solo nella misura in cui RAD mantiene una rigorosa attenzione su quegli enti di beneficenza che sono credibilmente a rischio di abusi terroristici, utilizzando metodologie e pratiche rigorose", ha affermato.

"Non è sempre stato così."

Il team della NSIRA ha affermato di non essere stato in grado di stabilire in molti casi quando o su quali basi la RAD abbia deciso di procedere con le proprie verifiche.

L'organismo di controllo ha affermato di non poter stabilire, sulla base dei dati disponibili, se le attività della divisione analisi rispettassero la soglia legale di discriminazione prevista dalla Carta, ma ha affermato che i processi della CRA "introducevano rischi di parzialità e discriminazione".

La NSIRA ha formulato sei raccomandazioni, tra cui quella di chiedere alla CRA di raccogliere e utilizzare dati demografici per garantire che il trattamento riservato alle organizzazioni benefiche sia esente da discriminazioni e di sviluppare un metodo basato su prove concrete per convalidare gli indicatori di rischio su cui si basa per giustificare l'esame di un'organizzazione benefica per problemi legati al terrorismo.

La Muslim Association of Canada (MAC), che ha parlato apertamente della sua esperienza di audit, ha affermato che il rapporto della NSIRA conferma ciò che la comunità ha sempre affermato.

"La Divisione di revisione e analisi (RAD) della CRA ha preso di mira le organizzazioni benefiche musulmane attraverso processi caratterizzati da pregiudizi e discriminazione", ha affermato il portavoce Sharaf Sharafeldin.

"Il MAC ha sopportato un audit durato sette anni senza che venissero mai riscontrati problemi di finanziamento del terrorismo, il che dimostra quanto sproporzionati e ingiustificati siano stati questi audit."

La CBC News ha contattato la CRA per un commento.