L'UIF congela i conti di Hernán Bermúdez, dei suoi soci, delle sue aziende e dei suoi familiari per presunto riciclaggio di denaro.

L' Unità di informazione finanziaria (UIF) , in coordinamento con il Ministero delle finanze e del credito pubblico (SHCP) , l' ufficio del procuratore tributario federale e la Commissione nazionale bancaria e dei titoli (CNBV) , ha ordinato il blocco dei conti bancari di Hernán Bermúdez Requena , ex segretario della Pubblica sicurezza di Tabasco, nonché dei suoi soci, familiari e società collegate .

Il provvedimento è stato attuato nell'ambito di un'indagine su presunti casi di riciclaggio di denaro , trasferimenti bancari irregolari e possibili operazioni di simulazione fiscale , secondo l'UIF.

Il congelamento dei beni è stato motivato da presunte condotte illecite rilevate dall'inizio dell'attuale amministrazione. L'UIF ha riferito che l'analisi finanziaria ha rivelato modelli insoliti di transazioni, triangolazione delle risorse e flussi di cassa atipici , che potrebbero essere correlati a reati finanziari e corruzione.

Queste azioni rientrano nella strategia del governo federale volta a contrastare il riciclaggio di denaro, l'uso di fondi illeciti e i sistemi di evasione fiscale .

Allo stesso tempo, il Ministero dell'Interno (Segob) ha confermato la sospensione delle attività delle società collegate ai familiari di Bermúdez , in particolare quelle coinvolte nel gioco d'azzardo e nelle scommesse . Secondo l'agenzia, sono stati rilevati possibili legami tra queste società e strutture finanziarie irregolari , il che ha portato all'intervento delle autorità di regolamentazione.

"Queste misure derivano dall'analisi di transazioni finanziarie insolite, trasferimenti bancari atipici e possibili collegamenti con schemi di frode fiscale", ha affermato il Ministero dell'Interno in una nota.

Sebbene finora non sia stato confermato alcun mandato di arresto, il caso è in mano alle autorità fiscali e finanziarie , per cui non è escluso che l'inchiesta possa essere portata in tribunale nei prossimi giorni o che possano essere richieste misure supplementari come il congelamento dei beni o la presentazione alla Procura federale.