Il Senato rinvia la discussione sulla legge antiriciclaggio

Con il pretesto di fornire una revisione finale, il Senato della Repubblica ha rimosso dall'ordine del giorno di martedì la sentenza sulla legge antiriciclaggio , per cui si prevede che verrà discussa nella sessione plenaria dei prossimi giorni.

"Vogliamo fare una revisione finale; non vogliamo che ce ne sia alcuna; è una questione molto, molto importante e c'è bisogno di coordinamento , anche tra tutti i Paesi. Dobbiamo lavorare nella stessa direzione", ha affermato il presidente del Consiglio di Amministrazione, Gerardo Fernández.

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Ha affermato che "sono state riscontrate alcune situazioni che giustificano una revisione" e poiché si tratta di una legge che combatte la criminalità organizzata e trascende i confini, si è deciso di effettuare un'ulteriore revisione.

A questo proposito, Ricardo Anaya, coordinatore dei senatori del PAN, ha ritenuto che questa sentenza presenti sia aspetti positivi che negativi.

Tra gli aspetti positivi, ha sottolineato che ripristina i criteri del GAFI (Financial Action Task Force), un'organizzazione internazionale dedicata alla lotta e alla prevenzione del riciclaggio di denaro. Stabilisce controlli affinché una persona non possa pagare più di 300.000 pesos in contanti per l'acquisto di un'auto.

Né si potranno pagare più di 800.000 pesos in contanti quando si vuole acquistare un terreno, e quando questo tipo di transazioni vengono effettuate in contanti, le autorità ne saranno informate. "Tutto questo è positivo e lo sosteniamo", ha detto.

Tuttavia, ha sottolineato che l'aspetto negativo della sentenza è che "saranno in grado di spiare praticamente qualsiasi cittadino. Perché in precedenza, solo i politici erano considerati persone politicamente esposte, ma questo articolo aggiunge che qualsiasi persona imparentata con un politico – non specifica se si tratti di un legame, in quale grado, o se sia dovuto alla vicinanza – può essere soggetta a monitoraggio permanente".

Ha affermato che tali critiche potrebbero essere "una delle ragioni per cui la questione viene riesaminata".