Markus Braun | Oltre cinque anni di carcere: processo maratona per Wirecard

Markus Braun è in custodia cautelare da oltre cinque anni. Due o tre volte alla settimana, l'ex direttore del fornitore di servizi finanziari Wirecard viene condotto dal carcere di Stadelheim attraverso un tunnel fino all'adiacente aula di massima sicurezza. Il Tribunale Regionale di Monaco di Baviera I ha sempre respinto le richieste di rilascio. I giudici hanno affermato che sussiste il rischio di evasione e di intralcio alla giustizia e che la custodia cautelare è proporzionata alla gravità del caso.

Braun è accusato di frode commerciale, abuso di fiducia, manipolazione del mercato e falsa dichiarazione nei bilanci aziendali. Rischia una pena detentiva di oltre dieci anni. L'ex top manager nega tutte le accuse mossegli dal pubblico ministero e si aspetta di essere assolto, ha recentemente dichiarato in un'intervista a "Stern".

Negli anni 2010, investitori, media e politici governativi consideravano Wirecard un "miracolo del mercato azionario". L'azienda offriva soluzioni per le transazioni di pagamento elettronico e gestiva carte di credito. Una delle sue controllate deteneva persino una licenza bancaria tedesca. Sebbene non mancassero regolamentazione e controlli da parte delle autorità pubbliche, le frodi rimasero inosservate per anni. I politici che consideravano il fornitore globale di servizi finanziari IT di Aschheim, in Alta Baviera, un concorrente dei giganti tecnologici statunitensi sono quindi in parte giustificati. L'allora cancelliera Angela Merkel (CDU) avrebbe persino sostenuto l'ingresso di Wirecard AG nel mercato della Repubblica Popolare Cinese presso il governo cinese durante un viaggio a Pechino.

L'azienda, che anche al suo apice contava poco più di 5.000 dipendenti, aveva già alle spalle una storia turbolenta. Wire Card fu fondata nel 1999 come start-up innovativa, in un'epoca in cui Internet e il commercio online erano ancora agli albori. L'azienda avrebbe dovuto elaborare pagamenti tra acquirenti e venditori, proprio come fanno oggi PayPal e Klarna. Dopo un'iniziale insolvenza, KPMG inserì il suo consulente Markus Braun all'interno dell'azienda. Sotto la sua guida, Wirecard divenne un fornitore di servizi finanziari attivo a livello internazionale, quotato sull'indice azionario tedesco, che include anche importanti aziende come Allianz, BASF e Siemens.

Come è accaduto di recente con le società immobiliari Adler e Signa di René Benko, ci si chiede perché gli investitori esperti si lascino convincere così spesso da aziende con bilanci manipolati. Ciò è particolarmente vero perché Wirecard non è mai riuscita a scrollarsi di dosso del tutto la sua immagine poco limpida fin dai suoi esordi, quando i fornitori di pornografia, ad esempio, erano tra i suoi clienti più importanti. A ciò si aggiungeva un'incredibile arroganza: Braun, ad esempio, progettava di acquisire il colosso Deutsche Bank. Le indagini dell'autorità di regolamentazione finanziaria BaFin non hanno portato a nulla, nonostante giornalisti finanziari e concorrenti avessero già pubblicato materiale incriminante. Hanno accusato Wirecard di aver falsificato i ricavi e denunciato una gigantesca operazione di riciclaggio di denaro.

Ma poi è arrivata la bomba: nel giugno 2020, l'azienda è scivolata in insolvenza. In precedenza, presunti beni per oltre 1,9 miliardi di euro nelle Filippine erano svaniti nel nulla. Uno dei più grandi scandali economici nella storia tedesca del dopoguerra era stato scoperto. È iniziato il lavoro dei pubblici ministeri. Braun si è dimesso da CEO ed è stato successivamente arrestato. Il direttore finanziario Jan Marsalek, sospettato anche di essere un agente dei servizi segreti russi, è scomparso e da allora è ricercato dalla polizia tedesca in base a un mandato di arresto internazionale, finora invano.

Braun è accusato di frode commerciale, abuso di fiducia, manipolazione del mercato e falsa dichiarazione nei bilanci finanziari del gruppo.

Il fiasco di Wirecard ha avuto anche conseguenze politiche. Dalla riforma dell'autorità di vigilanza finanziaria BaFin alla creazione di una commissione parlamentare d'inchiesta che ha tentato di far luce sulla rete di lobbisti che, a quanto pare, spaziava dal sindaco di Amburgo al direttore del quotidiano "Bild". L'autorità di revisione tedesca APA ha imposto un nuovo divieto di attività alla società di revisione britannica Ernst & Young, che aveva certificato annualmente i bilanci di Wirecard per dieci anni, in sostanza la sanzione definitiva.

Oltre al complesso procedimento penale presso il tribunale regionale, sono pendenti innumerevoli richieste di risarcimento danni da parte di creditori e piccoli azionisti. Dalla scorsa settimana, i giudici civili di grado più elevato della Corte federale di giustizia hanno esaminato anche le potenziali richieste degli azionisti. Le controversie legali terranno occupati i tribunali per molto tempo, ha recentemente informato gli investitori il curatore fallimentare Michael Jaffé, in carica da oltre cinque anni. Egli stima che le richieste di creditori e azionisti ammontino complessivamente a 15,4 miliardi di euro.

Il processo penale si trascina da dicembre 2022. Si stanno esaminando montagne di fascicoli. Il fatto che i tre imputati accusino altri imputati sta creando confusione. Braun cita ripetutamente Oliver Bellenhaus, ex rappresentante di Wirecard a Dubai, considerato il testimone chiave dell'accusa. Nel procedimento è presente anche l'ex capo contabile Stephan von Erffa, mentre Marsalek, presumibilmente una figura centrale nello scandalo, risulta disperso.

Le prossime udienze di Markus Braun nell'aula di massima sicurezza di Stadelheim sono previste per mercoledì e giovedì di questa settimana. I giudici si sono recentemente occupati del cellulare aziendale dell'ex CEO, sequestrato dalle autorità inquirenti. L'uomo utilizzava numerosi servizi di messaggistica per le comunicazioni aziendali. Si sospetta che abbia sistematicamente cancellato messaggi di testo, chat e interi account. Braun nega anche questo, citando un cambio di scheda SIM, ma il tribunale respinge questa accusa.

Non è chiaro quanto dureranno il processo e la custodia cautelare dell'ex CEO di Wirecard. La decisione del Tribunale Regionale di Monaco di Baviera I è attualmente prevista per l'inizio del 2026.