La Banque du Portugal a engagé 379 procédures administratives et conclu 221 procédures pour infractions administratives au cours du quatrième trimestre

Au cours du quatrième trimestre 2024, la Banque du Portugal a initié 379 procédures d'infractions administratives et en a conclu 221. Sur les 379 procédures ouvertes, 277 concernent des infractions de nature comportementale, 52 concernent des infractions liées à des activités financières illicites, 30 concernent des infractions aux règles sur la recirculation des espèces, 16 concernent des infractions de nature prudentielle, trois concernent des infractions liées aux systèmes de paiement et une concerne des infractions aux devoirs relatifs à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

Sur les 221 affaires conclues, 151 concernent des infractions comportementales, 25 des violations des règles sur la recirculation des espèces, 22 des infractions prudentielles, 14 des violations liées à des activités financières illicites et 9 des violations des obligations relatives à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

Dans le cadre des processus conclus, des amendes d'un montant total de 2,75 millions d'euros (2 757 000 euros) ont été appliquées, dont 80,5 milliers d'euros ont été suspendues dans leur exécution.

Les cas n’ont pas été identifiés par le régulateur.