Des dizaines d'entreprises néerlandaises arrêtées pour violation des sanctions contre la Russie

Plus de 100 entreprises néerlandaises ont été condamnées à des amendes ou poursuivies pour avoir violé les sanctions imposées à la Russie depuis le début des hostilités à grande échelle en Ukraine il y a trois ans.

Le service d'enquête fiscale FIOD et l'agence des douanes ont ouvert 30 dossiers de suspicion de violation des sanctions, conduisant à des peines de prison pour les plus graves contrevenants et à des amendes allant jusqu'à 200 000 euros.

Un homme d'affaires géorgien basé à Arnhem a été emprisonné l'année dernière pendant 32 mois pour avoir fait passer en contrebande des pièces d'avion usagées en Russie.

Dans un autre cas, un Russe vivant à Gelderland a été condamné à une amende de 200 000 euros et à 18 mois de prison pour avoir renvoyé des puces informatiques et un drone dans son pays d'origine.

Selon les chiffres obtenus par AD.nl, les enquêteurs financiers ont poursuivi six affaires devant les tribunaux, tandis que 64 autres ont été traitées par les douanes, entraînant des amendes comprises entre 500 et 200 000 euros. Seize autres affaires sont en cours.

Un porte-parole du ministère public a déclaré que la priorité était d'empêcher que la technologie ne tombe entre des mains russes. « Chaque puce électronique que nous avons retirée du système signifie un décès de moins en Ukraine. « C’est comme ça que je vois les choses », a déclaré le porte-parole.

Les enquêteurs financiers ont déclaré que les cas portés devant les tribunaux concernaient des individus qui avaient violé de manière flagrante les restrictions sur le commerce avec la Russie, reconnaissant que la complexité des sanctions signifiait que certaines entreprises les avaient violées sans le vouloir.

« Nous voyons deux catégories : les personnes ou les entreprises qui le font pour un gain financier, et celles qui combinent le profit avec le soutien idéologique à Poutine », a déclaré un porte-parole du FIOD à AD.

« Ils ne sont pas forcément Russes : ils peuvent venir de n’importe où. Nous voyons souvent que ces personnes ont des liens avec des agences russes.

L'enquêteur financier compte actuellement 47 personnes travaillant sur les cas de suspicion de violation des sanctions, tandis que 150 agents des douanes supplémentaires ont été affectés, dont une équipe spécialisée de 55 personnes chargée de l'application des sanctions.

Un porte-parole de l'agence des douanes a déclaré que la plupart des entreprises respectaient les règles. « Parfois, les infractions ne sont pas réellement commises intentionnellement. Il y a tellement de règles que parfois, les choses tournent mal sans que l’on s’en aperçoive.

Certaines entreprises ont été sanctionnées pour avoir falsifié des documents afin de dissimuler le fait qu’elles exportaient des produits interdits vers la Russie. D’autres tentent d’envoyer des articles via des pays tiers comme le Kazakhstan et la Turquie qui ne respectent pas les sanctions.

« Dans ces cas-là, notre tâche est de prouver que l'entreprise néerlandaise savait que les marchandises étaient finalement destinées à la Russie », a déclaré le porte-parole des douanes. « Cela peut être très difficile, mais lorsque nous examinons leurs dossiers, nous trouvons souvent des preuves. »