L'ARCA a déposé une plainte pour fraude aggravée contre un autre des laboratoires enquêtés pour du fentanyl contaminé.
La Direction générale des impôts a déposé une nouvelle plainte pénale contre ALFARMA SRL, société liée à Ariel García Furfaro, propriétaire de HLB Pharma, pour fraude présumée à la TVA aggravée en 2021 et 2022, pour un montant de plus de 112 millions de pesos. La semaine dernière, HLB Pharma avait été inculpée du même délit les années précédentes.
Le montant total de l’évasion fiscale s’élève à 112 774 108 $.
La plainte, déposée auprès du Tribunal pénal économique national, accuse l'entreprise d'avoir utilisé des factures contrefaites et des crédits d'impôts indus, ainsi que de ne pas avoir réparti la TVA comme l'exige la réglementation en vigueur.
Lors de l'audit, il a été constaté que l'entreprise comptabilisait des transactions avec des fournisseurs inclus dans la base de données des faux contribuables comme des crédits d'impôt et soumettait des déclarations fiscales trompeuses, ce qui constitue - selon le Régime Pénal Fiscal - une manœuvre d'évasion aggravée par le montant et l'utilisation de faux documents.
Les faits faisant l'objet de l'enquête impliquent directement les associés et dirigeants de l'entreprise : Carlos Antonio Tita, Oscar Alberto Ruffinengo, Ariel García Furfaro et Damián Roberto García, qui pourraient avoir participé sciemment et volontairement aux stratagèmes dénoncés.
La semaine dernière, l'ARCA a déposé une plainte contre HLB PHARMA GROUP SA pour fraude fiscale aggravée. Cette société, appartenant au même groupe, a éludé le paiement de plus de 7 millions de pesos de TVA en 2019 et 2020.
La plainte a été officiellement déposée et fait actuellement l'objet d'une enquête. Selon la loi 27 430, les peines pour ces délits vont de trois ans et demi à neuf ans de prison.
Le laboratoire HLB Pharma et sa filiale, Laboratorios Ramallo, situés dans cette ville, font l'objet d'une enquête de la part des tribunaux fédéraux pour la mort d'au moins 52 personnes à qui on a administré du fentanyl contaminé produit par ces entreprises.
Le juge fédéral Ernesto Kreplak de La Plata est chargé de l'affaire. Il a ordonné la perquisition de 22 domiciles liés aux laboratoires. Il avait auparavant perquisitionné les lieux de production du fentanyl.
Le visage public de l'entreprise est Ariel García Furfaro, un homme d'affaires qui a tissé un réseau politique et s'est même rendu en Russie pendant la pandémie avec la délégation de l'ancien président Alberto Fernández pour distribuer le vaccin Spoutnik V contre la COVID-19. Il a également visité l'Instituto Patria et a été photographié avec Cristina Kirchner.
García Furfaro avait des liens étroits avec les gouverneurs, essayant de percer dans le commerce de la drogue dans les provinces, et il s'est même aventuré dans le secteur des médias lorsqu'il s'est associé à Víctor Santa María, le chef du syndicat des directeurs de médias, dans Canal IP.
Clarin
