Última hora: ¡Los dueños de Habertürk, Show TV y Bloomberg están prófugos! Información crucial sobre la operación Can Holding.

En el marco de una investigación sobre Can Holding en Estambul, se incautaron activos de 121 empresas acusadas de "establecer una organización criminal", "evasión fiscal", "fraude" y "lavado de dinero", y 5 de los 10 sospechosos para quienes se emitieron órdenes de detención fueron detenidos.

En el marco de la investigación realizada por la Fiscalía General de Küçükçekmece, se alegó que se creó una organización para cometer delitos a través de empresas que operan bajo el nombre de Can Holding, y que a través de esta organización se llevaron a cabo actividades multifacéticas, como fraude agravado, evasión fiscal, inserción de ingresos de fuentes desconocidas en cuentas de empresas y lavado de dinero proveniente del delito.

Se inició una investigación basada en informes de la Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK) e informes de investigación elaborados por unidades de auditoría financiera. La investigación alegó que se transfirieron grandes sumas de dinero de origen desconocido a través de empresas que operaban bajo el control de Can Holding. Estos fondos se transfirieron posteriormente entre diversas empresas para ocultar su rastro. Las obligaciones fiscales se mitigaron mediante transacciones sin facturas y documentos falsificados.

Se alegó que la organización criminal con fines de lucro creada bajo la estructura de holding, actuando bajo el liderazgo de Kemal Can y Mehmet Şakir Can, dificultó los mecanismos de control y monitoreo estableciendo muchas compañías en los mismos campos de actividad, realizó cambios en las juntas directivas y distribuyó la responsabilidad entre los miembros de la organización, y de esta manera pretendió evadir sanciones legales.

Además, se alegó que se realizaron aumentos de capital en efectivo en empresas que no tenían actividades comerciales, que la fuente de los aumentos de capital estaba representada como las deudas a la cuenta de socios, que estas deudas no reflejaban la verdad, que los montos vistos en las deudas a la cuenta de socios fueron reinvertidos en la empresa en el ámbito de la "Ley de Amnistía de Activos N° 7256", y que estas transacciones constituyeron la inclusión de productos delictivos al sistema y lavado de activos, contrario al propósito de la ley.

Con base en los hallazgos obtenidos a través de los informes de MASAK, se alegó que la organización criminal expandió su volumen comercial mediante ganancias ilícitas derivadas de delitos subyacentes como "fraude agravado", "contrabando" y "violación de la Ley de Procedimiento Tributario". Se alegó que las adquisiciones de empresas, las transferencias de acciones y las actividades de inversión en sectores estratégicos como la educación, los medios de comunicación, las finanzas y la energía se financiaron directamente con ganancias delictivas. Esto pretendía aumentar el poder económico de la organización y obtener legitimidad pública. Una evaluación de las transacciones financieras realizada a través de los informes de MASAK también alegó que los sospechosos blanquearon sus ganancias obtenidas ilícitamente desviándolas a diferentes sectores e intentando establecer una falsa reputación y poder en el ámbito económico.

SE BUSCAN JEFES

En la operación, se incautaron los activos de 121 empresas, se designó al Fondo de Seguro de Depósitos de Ahorro (TMSF) como fideicomisario y se emitieron órdenes de detención contra 10 sospechosos. Cemal Can, Mehmet Kenan Tekdağ, Devran Can, Devran Çimen y Kemal Çimen fueron detenidos. Kemal Can, Mehmet Şakir Can, Rumert Onur Can, Murat Can y Mehmet Kaya siguen siendo buscados.

DECISIÓN DEL SÍNDICO CON RESPECTO A LAS SOCIEDADES 121

La Fiscalía General de Küçükçekmece solicitó al tribunal penal de paz el nombramiento de fideicomisarios para algunas empresas pertenecientes al holding en el marco de la investigación iniciada contra Can Holding por "establecer una organización criminal", "contrabando", "fraude" y "blanqueo de dinero".

Tras evaluar la solicitud, el Tribunal Penal de Paz 4º de Küçükçekmece decidió designar a TMSF como fideicomisario de 121 empresas, incluidas Habertürk y Show TV .

En la decisión, se indicó que, de acuerdo con el informe MASAK obtenido en el ámbito de la investigación y las conclusiones de aplicación de la ley, se determinó que las empresas controladas y de propiedad de los sospechosos eran intermediarias en el lavado de dinero proveniente del delito en el ámbito de las actividades de la organización criminal y que también controlaban muchas empresas dentro del holding establecido.

En la decisión se indicó que ayer se incautaron acciones de la sociedad, bienes inmuebles, todo tipo de vehículos, derechos y cuentas por cobrar, todo tipo de cuentas en bancos, cajas de seguridad y cuentas de criptoactivos de las empresas en cuestión, y que existía una fuerte sospecha y determinación de que los sospechosos tenían como propósito blanquear el producto del delito actuando en el ámbito de las actividades de la organización criminal y que realizaban estas acciones en el marco de las actividades de las empresas.

En la decisión, se señaló que existían fuertes sospechas y se determinó que los sospechosos actuaban en el marco de las actividades de una organización criminal, con el propósito de blanquear el producto del delito y que realizaban estas acciones en el marco de las actividades de las empresas. Para esclarecer la verdad material, se decidió que toda la administración y las facultades para la gestión de las empresas debían transferirse al TMSF y que se les designara como fideicomisarios.

Algunas de las empresas en las que se designaron fideicomisarios fueron las siguientes:

Periodismo Habertürk, Servicios de Televisión Ciner Media, Transmisión de Programas de Televisión, Radiodifusión y Publicidad en Boğaziçi, Comercialización de Productos Petrolíferos Energéticos, Gestión de Escuelas Doğa, Gestión Educativa Bilgi Doğa, Comercialización de Cigarrillos Turktobacco, Transmisión de Televisión Deportiva HT y Sociedad Anónima de Radio y Televisión Bosphorus Media Group.

Mientras tanto, equipos de la gendarmería llegaron esta mañana al edificio donde se encuentran Habertürk y Show TV y completaron su investigación. Colocaron los documentos que habían recopilado como prueba en sus vehículos y se marcharon.

DENUNCIA DE 'CONTRABANDO DE TABACO Y COMBUSTIBLE'

■ Can Holding fue fundada a través de las iniciativas comerciales de Zamanhan Can, nacido en Ağrı Doğubeyazıt.

■ Zamanhan Can reunió sus empresas bajo el paraguas de Can Holding en 1986.

■ Se mudó a Estambul en 1990.

■ La Universidad Bilgi y los Colegios Doğa también están dentro del grupo.

■ También adquirió todas las acciones de canales de televisión como Habertürk TV, Show TV, Bloomberg HT y HT Spor.

■ La mayoría de las 121 empresas incautadas son empresas de energía y combustibles.

■ Can Holding también adquirió acciones de Tekfen Holding. Tekfen Holding anunció que posee una participación del 17,56 % en la empresa y que no existen medidas cautelares ni sanciones en su contra.

■ Can Holding ha aparecido en las noticias muchas veces desde la década del 2000 con operaciones de contrabando de tabaco y combustible.

■ En 2016, los ejecutivos de Can Holding volvieron a estar entre los barones que gestionaban un mercado de cigarrillos de contrabando valorado en 1.000 millones de dólares en 11 países diferentes.

■ Can Holding fue el único postor en la licitación del Circuito Istanbul Park de Fórmula 1 en 2024. La carta de garantía de 7,6 millones de dólares presentada por la empresa supuestamente fue falsificada.