Habertürk y Show TV fueron confiscados

FERİT ZENGİN / ESTAMBUL - La Fiscalía General de Estambul Küçükçekmece ha iniciado una investigación sobre Can Holding . Se han emitido órdenes de detención para 10 personas, mientras que 121 empresas, incluidas Habertürk y Show TV , han sido transferidas al Fondo de Seguro de Depósitos de Ahorro (TMSF). Cinco de los 10 sospechosos fueron puestos bajo custodia como parte de la investigación. La investigación, que la Fiscalía General ha estado llevando a cabo durante algún tiempo, ha determinado que se estableció una organización criminal a través de empresas que operan bajo Can Holding, que adquirió Show TV, Habertürk y Bloomberg TV de Ciner Medya en el último mes del año pasado. A través de esta organización, se determinó que se llevó a cabo fraude agravado, evasión fiscal, inserción de ingresos de fuentes desconocidas en cuentas de la empresa y lavado de productos delictivos.

Empezó hace 5 años

En la investigación, que incluye los resultados de las investigaciones y auditorías financieras iniciadas e informadas por MASAK en 2020, se determinó que 254 millones de liras de dinero de origen desconocido fueron transferidos a empresas de Can Holding, que este dinero se movió entre empresas en un intento de ocultar sus rastros, y que la responsabilidad fiscal se redujo con transacciones sin facturas y documentos falsificados.

Durante la investigación, se determinó que la estructura establecida bajo el holding, presuntamente liderada por Kemal y Mehmet Şakir Can, actuaba como una organización criminal . Se supo que 88 mil millones de liras de origen desconocido se transfirieron a las cuentas de los directivos de la organización entre 2020 y 2021, y que este dinero se blanqueó distribuyéndolo entre empresas en el período posterior.

Fundaron 121 empresas

La investigación determinó que la organización, disfrazada como un holding con 121 empresas independientes, dificultaba la supervisión de las transferencias de dinero a través de estas numerosas empresas, realizó cambios en las juntas directivas, distribuyó la responsabilidad entre los miembros de la organización y pretendía evadir sanciones legales. El holding, que aprovechó la Amnistía Patrimonial para blanquear dinero, expandió su volumen comercial mediante el producto ilícito de delitos subyacentes como el fraude agravado, el contrabando y la infracción a la Ley de Procedimiento Tributario.

FIDUCIARIO SDIF

Los informes de la Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK) alegan que los sospechosos blanquearon las ganancias obtenidas ilegalmente desviándolas a diversos sectores, a la vez que intentaban forjar una falsa reputación y ejercer influencia en la economía. La operación incautó todos los activos del holding, propietario de 121 empresas, y designó al TMSF (Fondo de Seguro de Depósitos de Ahorro) como fiduciario. Entre las empresas se encuentran Habertürk, Show TV, Doğa Schools, HT Spor y la Universidad Bilgi. El holding, que ha duplicado su tamaño en los últimos cinco años, presuntamente generó importantes ingresos ilegales mediante el contrabando de combustible y macarrones a través del puerto de Mersin. Entre las 10 personas detenidas en una operación realizada ayer por la mañana por equipos de la Gendarmería Provincial de Estambul por orden de la Fiscalía General de Küçükçekmece, Kemal y Mehmet Can, dos de los propietarios y gerentes del holding, presuntos "líderes de la organización", no fueron encontrados en sus domicilios. Cemal Can, Mehmet Kenan Tekdağ, Devran Can, Devran Çimen y Kemal Çimen fueron detenidos. Los directivos de las empresas incautadas por la TMSF anunciaron que continuarían con sus operaciones habituales.

DENUNCIA DE 'CONTRABANDO DE TABACO Y COMBUSTIBLE'

■ El holding fue fundado a través de las iniciativas comerciales de Zamanhan Can, quien nació en Ağrı Doğubeyazıt.

■ Zamanhan Can reunió sus empresas bajo el paraguas de Can Holding en 1986.

■ Se mudó a Estambul en 1990.

■ La Universidad Bilgi y los Colegios Doğa también están dentro del grupo.

■ También adquirió todas las acciones de canales de televisión como Habertürk TV, Show TV, Bloomberg HT y HT Spor.

■ La mayoría de las 121 empresas incautadas son empresas de energía y combustibles.

■ Can Holding también adquirió acciones de Tekfen Holding. Tekfen Holding anunció que posee una participación del 17,56 % en la empresa y que no existen medidas cautelares ni sanciones en su contra.

■ Can Holding ha aparecido en las noticias muchas veces desde la década del 2000 con operaciones de contrabando de tabaco y combustible.

■ En 2016, los ejecutivos de Can Holding volvieron a estar entre los barones que gestionaban un mercado de cigarrillos de contrabando valorado en 1.000 millones de dólares en 11 países diferentes.

■ Can Holding fue el único postor en la licitación del Circuito Istanbul Park de Fórmula 1 en 2024. La carta de garantía de 7,6 millones de dólares presentada por la empresa supuestamente fue falsificada.

LA EDUCACIÓN EN EL CONOCIMIENTO Y LA NATURALEZA CONTINUARÁ

Se informó que la educación continuará en la Universidad Bilgi de Estambul y en los Colegios Doğa, dos de las empresas transferidas al Fondo de Seguro de Depósitos de Ahorro (TMSF) como parte de la investigación. El Ministerio de Educación Nacional y el Consejo de Educación Superior declararon que las actividades de educación y formación en ambas instituciones continuarán sin interrupción y que no hay motivo de preocupación para estudiantes, padres ni empleados. ● SERVICIO EDUCATIVO